Правоохоронці викрили масштабну операцію з незаконного обігу валюти, організовану одеським мешканцем Ігором Туніком. За даними слідства, через мережу обмінників та криптосхеми держава зазнала збитків на 25,66 мільйона гривень. Затримання Туніка відбулося за кордоном, про що повідомив телеграм-канал Викривач, посилаючись на заяву дружини затриманого.
Після арешту дружина Туніка Марія, відома в інтернеті як Mary Bambola, заявила про «безпідставний арешт» та «порушення прав», наголошуючи на своїй вагітності. Вона намагалася представити ситуацію як переслідування невинної сім'ї.
Схема незаконних операцій
Тунік позиціонував себе як «криптокоуч», однак матеріали, оприлюднені Викривачем, свідчать про іншу діяльність. За даними правоохоронців, він імовірно займався незаконним обігом валюти через мережу «чорних» обмінників Fin Union, пов'язану з Владиславом Савченком, та платформу elrmcf.exch. Операції здійснювалися як на території України, так і за кордоном — у країнах ЄС та ОАЕ.
Офіс Генпрокурора та Головне слідче управління Нацполіції тривалий час вели розслідування діяльності фінансової групи Fin Union. Мережа «чорних» обмінників функціонувала не лише в Україні, а й у Польщі, перекачуючи мільйони поза межами державного бюджету.
Спектр послуг, які надавала Fin Union, охоплював переведення безготівки у готівку, обмін валют оптом, операції з криптовалютою Tether/USDT, переміщення коштів між українськими та європейськими містами, а також SWIFT та SEPA-перекиди на Китай, США і Європу під виглядом товарних контрактів. Крім того, мережа мала власну інкасаційну службу з боксами для автомобілів, де перевозили мільйони.
Схема базувалася на класичних методах: фірми-«фантоми», підроблені документи, підставні директори та корумповані митники. За інформацією детективного бюро Absolution Leaks, операції з імпортом існували лише на папері, реальних товарів не було, однак це дозволяло отримувати податкові кредити та виводити мільйони з державного бюджету.
Масштаби вилучень
Під час обшуків правоохоронці виявили обсяги готівки, які демонструють масштаби схеми. У Львові, в обміннику на вулиці Костюшка, 5, вилучили 8,5 мільйона гривень, 19,2 тисячі доларів, 2,28 тисячи євро та 100 фунтів. У Києві, в точці на вулиці Чикаленка, 20, знайшли 251 тисячу доларів, 53,6 тисячи євро та 2,34 мільйона гривень.
Особливо значні суми виявлено у кур'єрів. З автомобіля Peugeot Partner у столиці вилучили 11,5 мільйона гривень, 150 тисяч євро та 100 тисяч доларів. З Toyota Camry — ще 243 тисячи доларів.
Цікаво, що серед вилучених коштів виявилися гроші, пов'язані зі скандальними структурами ТОВ «ФК «Октава Фінанс» та ТОВ «Преміум Фінанс». Це свідчить про те, що йшлося не про дрібних мінял, а про цілу фінансову екосистему, яка працювала в інтересах великих гравців.
Динаміка прибутків цих компаній викликає запитання. До повномасштабного вторгнення чистий прибуток ТОВ «ФК «Октава Фінанс» становив до десяти мільйонів гривень, однак за два роки війни зріс до кількох десятків мільйонів. Прибуток ТОВ «Преміум Фінанс» до війни рахувався сотнями тисяч, у перший рік повномасштабного вторгнення компанія мала збитки, але у 2024 році досягла сотень мільйонів гривень.
Біографія організатора
Ігор Станіславович Тунік народився у 1989 році. Його кар'єра більше нагадує сценарій кримінального серіалу, ніж звичайний професійний шлях. Він закінчив юридичний факультет МАУП і працював помічником судді, однак довго на цій посаді не затримався.
Пізніше Тунік працював менеджером з продажу на взуттєвій фабриці. У 2014 році переключився на букмекерство, а потім на криптовалюту, отримавши у криптоспільноті прізвисько «Гоша». Однак криптовалюта була лише одним напрямком його діяльності.
Раніше він разом із Давідом Курбановим займався «зливом» особистих даних людей та шантажем. Його також пов'язують з організацією Gruppirovka, яка продавала скам-курси під виглядом освітніх програм.
Сьогодні Тунік мешкає у Кишиневі, Молдова. Його дружина Марія — акторка, відома у минулому як Mary Bambola. Під час повномасштабної війни вона потрапила у гучний скандал своїми заявами про виїзд чоловіка.
Пропаганда та загрози безпеці
Фінансові операції — лише частина проблеми. Сім'я Туніків неодноразово робила публічні заяви, що збігаються з наративами російської пропаганди. Вони зневажали українську владу, називали Президента Зеленського «наркоманом» та «клоуном», а обстріли українських міст перекладали на його відповідальність. Це не лише підриває довіру до держави, а й створює інформаційні ризики в умовах війни.
Запити до органів влади
Затримання Туніка породжує нові запитання, насамперед до РНБО щодо того, чому подібні фігуранти досі не перебувають під санкціями. Йдеться не лише про фінансові махінації, а й про діяльність, що має ознаки загрози національній безпеці.
Аналітики СтопКору спрямували низку запитів до українських та міжнародних структур. До Бюро економічної безпеки України — для з'ясування походження коштів, що проходили через мережу Fin Union та пов'язані компанії. БЕБ у відповіді повідомило, що здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях, у яких фігурують обидві компанії, однак не може розкрити деталі з метою збереження таємниці розслідування.
Національний банк України повідомив, що продовжив строк розгляду запиту до двадцяти робочих днів через необхідність опрацювання значної кількості інформації.
До Кібердепартаменту Нацполіції спрямовано запит щодо перевірки цифрових слідів криптогаманців, пов'язаних із Туніком, та встановлення маршрутів переказів у мережах USDT, SWIFT та SEPA.
СтопКор також звернувся до РНБО з вимогою розглянути питання про внесення Туніка та його спільників до санкційного списку. Окремо журналісти звернулися до Міністерства юстиції Молдови для перевірки відомостей про перебування Туніка в Кишиневі та можливе продовження ним незаконних фінансових операцій на території ЄС.
Отримані відповіді можуть пролити світло на роль одеського «криптокоуча» та на міжнародні зв'язки українських відмивальних центрів, які десятиліттями залишались поза увагою держави.