Національна поліція наприкінці жовтня розкрила масштабну схему привласнення тютюнових виробів. За даними правоохоронців, група осіб використала банківські гарантії для отримання товару без реального наміру розраховуватися. Збитки банку склали понад 128 млн гривень.
Центральною фігурою у справі виступає ТОВ "Волиньтабак". Згідно з ухвалою Голосіївського райсуду Києва, посадові особи цього підприємства з 29 липня по 9 серпня 2024 року отримали продукцію від "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб'юшн" на суму понад 143 млн гривень, імовірно без наміру її оплачувати. Банк зазнав збитків на 128,9 млн гривень, що дозволяє віднести можливий злочин до категорії "в особливо великих розмірах".
Підозру повідомили Олександру Сухомлину, колишньому власнику і генеральному директору компанії. Проте реєстраційна інформація показує, що 25 липня 2024 року, тобто до періоду можливого злочину, Сухомлин вийшов зі складу власників. Це створює логічне протиріччя: як людині, яка вже не контролювала компанію, могли вручити підозру за дії нових бенефіціарів?
Нові власники та можливі зв'язки
За даними YouControl, 25 липля 2024 року новими співвласниками "Волиньтабаку" стали три компанії: ТОВ "ФК 'Мадрид'" (54,55%), ТОВ "Ліард Фінанс" (9,09%) та ТОВ "Колоприм" (9,09%). За інформацією журналіста-розслідувача Євгена Плінського, опублікованою у серпні 2024 року, ці структури пов'язані з одеським бізнесменом Борисом Кауфманом, власником компанії-монополіста Tedis Ukraine. Загальна ймовірна сума угоди становила 8 млн доларів.
Плінський припускає, що фінансові компанії можуть бути пов'язані з фінансистом Ігорем Стаковиченком, відомим у вузьких колах під псевдо "Стакан", який імовірно спеціалізується на побудові конвертаційних центрів. Офіційні реєстри цих компаній ведуть у Кривий Ріг, проте джерела на фінансовому ринку стверджують, що реальним власником є Стаковиченко. З початком війни він перебрався в Монако.
Журналіст припускає, що ключова ціль угоди – створення окремого каналу тіньової дистрибуції, тоді як "білі" продажі залишалися під контролем DL Solution, іншої структури, пов'язаної з Кауфманом. Готівковий перепродаж сигарет, за його оцінкою, є одним з інструментів збору кешу для конвертаційних центрів.
Історія компанії та ринкова позиція
ТОВ "Волиньтабак" було засноване в 1995 році. До 2010 року компанія стала одним з 30 найбільших дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні з часткою ринку 10% у продажах сигарет. Її мережа збуту охоплювала Волинську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Чернівецьку та Вінницьку області.
Борис Кауфман: від монополії до нових схем
Борис Кауфман – колишній депутат Одеської міськради, відомий як власник групи Vertex United та мажоритарний власник Tedis Ukraine. Його ім'я неодноразово фігурувало у медіа в контексті гучних справ: затримання на кордоні у 2022 році, арешт НАБУ та застава у 129 млн гривень у грудні 2022 року, визнання винуватості у справі про незаконне заволодіння майном аеропорту "Одеса".
Головний актив Кауфмана – тютюнова імперія, яка, за оцінками експертів, могла контролювати до 80% ринку через Tedis Ukraine. Саме Tedis Ukraine став "ядром" концентрації, дозволеної АМКУ ще у 2010-х роках. На підставі цих дозволів група компаній "Мегаполіс", до якої входить "Тедіс Україна", викупила низку дистриб'юторських бізнесів.
У грудні 2016 року АМКУ наклала на "Тедіс" штраф за зловживання домінуючим становищем. У жовтні того ж року "Тедіс" разом з компаніями-виробниками був оштрафований за антиконкурентні узгоджені дії. Останнє рішення суду – арешт 548 млн гривень на рахунках "Тедіс Україна" у 2025 році. Хоча офіційно компанія визнає лише 50% ринку, реальні показники, за оцінками експертів, значно перевищують задекларовані.
DL Solution, яка активно зайшла на вітчизняний тютюновий ринок, також має безпосередній зв'язок із Кауфманом. Обидві компанії мають одного й того ж співвласника. DL Solution можна розглядати як трансформовану продовженням "Тедісу", який опинився в центрі уваги через штрафи та розслідування. Перезапуск бізнесу під новим брендом дозволив компанії не лише зберегти ключових партнерів серед тютюнових виробників, а й швидко завоювати частину ринку.
Каскад банкрутств
За даними YouControl, станом на сьогодні всі три фінкомпанії, що зайшли у власники "Волиньтабаку" ("ФК 'Мадрид'", "Ліард Фінанс" і "Колоприм"), перебувають у процедурі банкрутства або санації. Так само й ТОВ "Волиньтабак". Це створює низку незручних питань: хто насправді контролював компанію в момент зникнення товару, куди випарувались тютюнові вироби на 150 млн гривень, чи не була ця справа частиною великої схеми тіньового перерозподілу ринку, і чи знали виробники, що продають продукцію структурам, пов'язаним із фактичним монополістом.