Санкційні списки США розкрили складну схему, в якій брали участь дві українські компанії. За даними Міністерства фінансів США, ТОВ «ГК Імператив Україна» та ТОВ «Еконсфера» функціонували як підставні структури під контролем іранського агента Бахрама Табібі. Через них здійснювалися закупівлі авіаційних компонентів для державної іранської компанії HESA, яка виробляє дрони серії Ababil. До санкційного списку також внесли двох іранських посередників — Батул Шафіє та Саїда Пахлавані Нежада.
Перша компанія: контроль іранця та різкі коливання доходів
ТОВ «ГК Emperador Україна» (ЄДРПОУ 41944229) зареєстроване 15 лютого 2018 року в Харкові за адресою вулиця Роменська, 50. Основна діяльність — оптова торгівля товарами господарського призначення. Статутний капітал становив 15 тис. грн.
Бенефіціаром і засновником компанії є Бахрам Табібі Джабалі (народжений 21 березня 1971 року), громадянин Ірану. Він же виступав керівником підприємства. У державних реєстрах зафіксовано дві його адреси в Україні — у Харкові та в смт Григорівка Харківської області. Паралельно керівниками компанії працювали українки Валерія Рибка та Валентина Войтко.
12 листопада 2025 року Мінфін США включив Табібі та його компанію до санкційних списків за програмами NPWMD та IFSR. Санкції передбачають блокування активів під юрисдикцією США та заборону будь-яких операцій із фігурантами. Українські санкції щодо компанії або її бенефіціара відсутні.
Фінансові показники компанії демонструють нестабільність. У 2020 році дохід становив 3 млн 087 тис. грн при чистому прибутку 140 тис. 700 грн та активах 635 тис. грн. Наступного року дохід впав до 161 тис. 500 грн, прибуток — до 6 тис. 600 грн, активи скоротилися до 15 тис. грн при одному працівнику. У 2022 році компанія не мала доходів і прибутку, активи залишилися на рівні 15 тис. грн без працівників. Після 2022 року діяльність фактично припинена.
Компанія брала участь у двох державних закупівлях для «Вінницяоблтеплоенерго» на загальну суму 48 тис. грн. Предметом закупівель був склопластик рулонний: перша на 30 тис. грн, друга на 18 тис. грн.
За даними відкритих реєстрів, Табібі володіє квартирою у ЖК «Гідропарк» на вулиці Борткевича в Харкові, приватним будинком на вулиці Роменській, 50 (адреса компанії) та земельною ділянкою у Київському районі Харкова. Також зафіксовано численні штрафи за порушення правил дорожного руху у 2022–2023 роках.
Діяльність Валерії Рибки та її структури
Валерія Рибка, яка певний час очолювала «ГК Emperador Україна», паралельно керує ПП «Император» (ЄДРПОУ 36511110) та має власний ФОП. У 2025 році її ФОП отримав державні контракти на 6 млн 670 тис. грн також по лінії закупівлі склопластику рулонного для КП «Харківські теплові мережі». Контракти включали суми 420 тис. грн, 410 тис. грн та два контракти по 2 млн 920 тис. грн кожен.
Адреси Рибки перетинаються з об'єктами Табібі — її житло розташоване у сусідньому будинку на тій самій вулиці Борткевича. У власності Рибки також зареєстрований вантажний фургон Volkswagen LT 46.
Компанія, пов'язана з Рибкою, у 2025 році показала оборот 9 млн 500 тис. грн, хоча у 2022–2024 роках взагалі не мала доходів. Прибуток при цьому становив лише 41 тис. грн.
Пов'язані структури та можливі партнери
Аналітики встановили, що ПП «Композит Імпекс» (ЄДРПОУ 38994987) використовувало той самий контактний номер, що й ПП «Emperador». Компанія належить Дмитру Добровольському із Запоріжжя. У минулому мала обороти понад 10 млн грн, але з 2022 року не веде активної діяльності. Серед засновників і керівників фігурують родичі Валерії Рибки.
Валентина Войтко, яка очолювала «ГК Emperador Україна» одразу після реєстрації, володіє квартирою на Південнопроєктній в Харкові. Її ФОП працював до 2022 року, основна діяльність — оптова торгівля.
Друга компанія: фіктивна реєстрація та одноразовий імпорт
ТОВ «Еконсфера» (ЄДРПОУ 40760885) зареєстроване 19 серпня 2016 року в Києві. Основний вид діяльності — неспеціалізована оптова торгівля. Статутний капітал становив всього 100 грн.
Єдиним засновником і керівником з 2017 року є Віталій Гурін, громадянин України. Його адреса прописки у місті Києві. Відомості про кінцевого бенефіціара та структуру власності фактично відсутні — файл у реєстрі не поданий або не підписаний. До появи Гуріна співзасновниками були кілька фізичних осіб і дві фірми зі статутною часткою по 50 грн — ознака формальної реєстрації без реального капіталу.
У листопаді 2025 року «Еконсфера» потрапила до санкційного списку OFAC за програмами NPWMD та IFSR, так само як «ГК Emperador Україна». Українські санкції — відсутні.
Уся зовнішньоекономічна активність компанії зосередилася в одному році — 2017-му. Обсяг імпорту становив приблизно 23 млн грн. Після цього «Еконсфера» не здійснювала жодних поставок. Більше 95 % імпорту проходили через контрагентів із невизначеною торговою країною, що робить шлях товарів непрозорим. Невелика частка надходила з Китаю.
Імпорт складався з кількох категорій: бавовняні тканини високої щільності (код 5208) на суму близько 800–850 тис. грн, валкові машини та каландри (код 8420) на 300–350 тис. грн, неткані матеріали (код 5603) на 300–350 тис. грн та полімери у первинних формах (код 3905) до 100 тис. грн. Суми поставок окремих контрагентів коливалися від 300 тис. до 8 млн грн за рік. Такі обсяги нетипові для компанії з капіталом у 100 грн і без фактичної діяльності в інші роки.
Судові рішення та кримінальна історія
За даними відкритого судового реєстру, справа № 758/7158/18 (Подільський районний суд Києва, 2021 рік) містить відомості про те, що Гурін підписував документи на реєстрацію компанії за гроші, не маючи наміру вести діяльність. Він визнав вину за статтею 205-1 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво та підроблення документів). Суд приєднав покарання до попереднього вироку — 6 років 1 місяць позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла. Арешт коштів «Еконсфери» на рахунках у Сбербанку та Казначействі було скасовано, але самі кошти суд конфіскував у дохід держави.
У справі згадується, що слідство вилучало документи компанії в межах іншого розслідування щодо фіктивних контрагентів у 2019 році. Окремі кримінальні вироки щодо особи з таким самим ПІБ від 2017 року стосувалися незаконного зберігання наркотиків. Ймовірно, пізніше йому встановили адміністративний нагляд після умовно-дострокового звільнення. Можливо, на момент запровадження санкцій OFAC засновник «Еконсфери» вже кілька років відбував покарання в колонії.
Телефон компанії у відкритих сервісах фіксується як «Наталя», але не прив'язаний до жодних бізнес-акаунтів. Це нетипово для компанії, яка здійснювала імпорт на десятки мільйонів. Жодних працівників, офісу чи власних виробничих площ за адресою реєстрації не знайдено.
Зв'язок із санкціями OFAC
У рішенні OFAC зазначено, що «Еконсфера» і «ГК Emperador Україна» ймовірно були підставними структурами, через які здійснювалися закупівлі авіаційних компонентів для державного іранського виробника HESA. За даними судових реєстрів, фірма могла бути заснована номінально. Суд визнав, що «Еконсфера» була зареєстрована за гроші без наміру працювати легально.
Різкий одноразовий імпорт із невизначених торгових країн на суму 23 млн грн за рік — типовий для «прокладки». Відсутність прозорої структури власності та конфіскація коштів компанії як доказ сумнівного походження грошей узгоджуються з припущенням, що «Еконсфера» могла бути використана для транзиту товарів або коштів від імені третіх країн — у цьому випадку, як стверджує OFAC, для постачання компонентів іранському оборонному концерну.
Механізм схеми за даними США
Журналістка Natasha Mueller опублікувала детальний аналіз, спираючись на дані Міністерства фінансів США. За її інформацією, у період 2021–2023 років юридичні особи GK Imperativ Ukraina LLC та Ekofera LLC використовувалися іранським агентом із закупівель Бахрамом Табібі як платформи для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів. Компанії виконували функції підставних структур, демонструючи зовнішньоекономічну активність, не відповідну задекларованим видам діяльності.
Закуплені компоненти надходили від постачальників у країнах ЄС та Азії. Після імпорту в Україну товар повторно експортувався до посередницьких юрисдикцій — ОАЕ, Туреччини та Вірменії — із використанням звичайної митної документації. Прямих відправлень до Ірану з території України не зафіксовано.
Мюллер наголошує, що США змогли виявити схему, оскільки мають значно ширший доступ до міжнародних баз даних. OFAC має доступ до SWIFT-моніторингу, інвойсів арабських і турецьких банків, митних баз кількох країн, SIGINT та фінансових потоків у третіх країнах. Україна не має таких можливостей. Тому Україна могла навіть не знати, куди далі йшли компоненти.
Мюллер наголошує, що немає доказів того, що українські відомства «знали й дозволяли» роботу схеми. Є докази лише того, що система контролю була настільки слабкою та перевантаженою, що іранська мережа могла працювати непоміченою.
Реакція громадськості
Ця історія викликала жорстку реакцію серед волонтерської спільноти. Волонтерка Марія Берлінська назвала ситуацію безпрецедентною та емоційно відреагувала на дані, оприлюднені Міністерством фінансів США. За її словами, те, що стало відомо, — це подія, яку суспільство не може сприйняти без гострої реакції. Вона наголосила, що дві фірми з України постачали через Іран деталі до дронів, ніхто їх не помічав і не закривав місяцями, а можливо й роками. Одна фірма зареєстрована в Києві, одна в Харкові — обидві постачали компоненти, щоб бомбили Київ і Харків.
Редакція аналітичного центру «СтопКор» продовжує стежити за розвитком ситуації. Для перевірки та уточнення вказаної інформації, а також з огляду на суспільний резонанс і важливість теми, редакція готує відповідні запити до РНБО і правоохоронних органів.