Братів Валерія та Сергія Горбанів та їхню компанію ТОВ «Укроп.» регулярно пов'язують з чутливими для держави рішеннями. За час повномасштабної війни компанія нарощувала доходи у рази, водночас опинившись у матеріалах кримінального провадження НАБУ щодо схем у ДП «Енергоатом», у справі ДБР про можливе вимагання неправомірної вигоди та у низці судових рішень про податкові порушення.
Як саме оборонні контракти, судові спори і фінансове зростання зійшлися в одній історії, розбиралася редакція.
Шлях до оборонного статусу
У журналістських розслідуваннях навколо так званих «плівок Міндіча» йшлося про механізм, який дозволив ДП «Енергоатом» отримати статус підприємства оборонно-промислового комплексу. Це дало йому особливі правові умови для розрахунків із підрядниками та захист від виконавчих проваджень.
За даними журналістів, юридичним елементом, який дозволив реалізувати цей механізм, була саме компанія «Укроп.» братів Горбанів. Судових вироків за цими матеріалами немає, однак саме після цієї історії компанія почала фігурувати як структура, тісно пов'язана з державними рішеннями.
Ключову роль у процесі відіграв лист директора ТОВ «Укроп.» від 29 липня 2024 року № У-646/2907. За даними журналістів і зі слів НАБУ, саме цей документ став формальним обґрунтуванням для вимог до підрядників «Енергоатома» щодо сплати так званих «відкатів». За версією слідства, підрядникам не оплачували вже виконані роботи доти, доки вони не погоджувалися на неофіційні платежі — схема, названа «шлагбаум».
Про існування такої схеми публічно заявив голова профільної ТСК, народний депутат Ярослав Железняк. Він наголосив, що без договору з «Укроп.» «Енергоатом» раніше намагався потрапити до переліку оборонних підприємств, однак депутати відмовили. Після цього, ймовірно, і був реалізований механізм через формальну участь у виконанні оборонного контракту.
Корпоративна структура та фінансові показники
ТОВ «Укроп.» (код 39445329) зареєстроване у 2014 році в Київській області. Основний вид діяльності за КВЕД — виробництво зброї та боєприпасів. Компанія належить братам Горбаням порівну і входить до корпоративної групи «Асканія». До цієї групи входять ТОВ «Зброяр», «Асканія Енерджі», «Асканія Трейдінг», «Асканія-Флора», а також новостворене ТОВ «Асканія Енерджі Трейд», яке лише за минулий рік задекларувало дохід у 888 млн грн.
До повномасштабного вторгнення фінансові показники «Укроп.» були відносно стабільними: у 2020–2021 роках дохід коливався в межах 350–390 млн грн, а чистий прибуток залишався мінімальним. Ситуація кардинально змінилася після 2022 року.
Згідно з даними ліцензійного реєстру МВС, ліцензія №20190314 на виробництво та ремонт вогнепальної зброї, видана ТОВ «Укроп.» у 2019 році, має статус «припинена» з актуальністю на 25 січня 2022 року. Відомостей про її поновлення у відкритих реєстрах немає.
Попри це, у 2023 році дохід компанії зріс до 2,36 млрд грн, а у 2024 році — до 4,8 млрд грн, із чистим прибутком понад 370 млн грн. Кількість працівників за цей період зросла більш ніж утричі. Компанія й далі виграє державні тендери від організацій, таких як Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області та Управління поліції та охорони в Київській області.
Імпорт та державні закупівлі
Фінансовий стрибок супроводжувався активною зовнішньоекономічною діяльністю. За інсайдерською інформацією, яка посилається на дані митної статистики, у 2020–2024 роках «Укроп» системно імпортував боєприпаси, вибухові вироби, порохи, детонатори, оптичні та лазерні приціли, а також комплектуючі до стрілецької зброї. Основними країнами постачання були США та Велика Британія. Найбільші обсяги імпорту припали на 2023 рік, коли лише за категорією боєприпасів і вибухових виробів рахунок ішов на сотні мільйонів гривень.
При цьому відкриті державні закупівлі виглядають непропорційно малими: через систему «Прозорро» компанія виграла 42 тендери на загальну суму близько 19 млн грн, що становить незначну частину її оборотів.
Податкові спори та кримінальні матеріали
Паралельно з фінансовим зростанням «Укроп» регулярно фігурує у судових рішеннях, пов'язаних із податковими порушеннями. 22 квітня 2024 року Броварський міськрайонний суд Київської області у справі №361/2456/24 розглянув матеріали документальної перевірки компанії за період 2017–2021 років. Податкова служба встановила заниження податку на прибуток на 843 420 грн, додаткове заниження ще на 102 821 грн, а також завищення від'ємного значення ПДВ. Суд визнав наявність складу адміністративного правопорушення за ч.1 ст.163-1 КУпАП і наклав на директора компанії штраф у розмірі 85 грн, додатково стягнувши 605,60 грн судового збору.
18 березня 2025 року у справі №361/1507/25 той самий суд знову визнав директора ТОВ «Укроп.» винним у порушенні порядку ведення податкового обліку. Цього разу йшлося про неправильне декларування ПДВ за листопад 2024 року щодо товарів і необоротних активів, ввезених без ПДВ. Рішення суду знову обмежилося мінімальним штрафом у 85 грн.
Крім податкових спорів, «Укроп» згадується у матеріалах кримінального провадження ДБР №62019000000001087 щодо можливого вимагання неправомірної вигоди службовими особами СБУ. Ухвалами Печерського районного суду м. Києва у справах №757/1667/21-к від 15 січня 2021 року та №757/49954/21-к від 17 вересня 2021 року суд продовжував строки досудового розслідування. За матеріалами слідства, підприємства перераховували кошти на рахунок благодійної організації «Фонд підтримки національної безпеки України» під виглядом добровільних внесків, щоб уникнути санкцій за порушення режиму секретності. У переліку компаній, які могли здійснювати такі платежі, прямо зазначено ТОВ «Укроп.». Підозр представникам компанії у межах цього провадження не вручено.
Бізнес-історія братів Горбанів
Збройний бізнес є лише однією зі складових підприємницької діяльності Валерія та Сергія Горбанів. Свою бізнес-історію вони починали у 1990-х роках з ексклюзивного імпорту та дистрибуції популярних продуктів харчування — зокрема «Chupa Chups» і «MacCoffee». Згодом брати зробили масштабні інвестиції у вирощування та продаж троянд, ставши помітними гравцями на українському ринку та, за окремими даними, на європейському.
Компанію «Зброяр» Горбані заснували у 2007 році. Після кількох років невдалих спроб створити власну модель однозарядної гвинтівки, у 2011 році компанія перейшла до виробництва гвинтівок за зразком американських AR-15 та AR-10. Серійне виробництво вдалося налагодити наприкінці 2013 року, а з початком війни у 2014-му бізнес різко пішов угору. Уже у 2017 році продукція «Зброяра» займала, за оцінками, від 30% до 50% ринку цивільної зброї в Україні, а напівавтоматичні гвинтівки почали закуповувати для потреб військових.
Банківський епізод
Навіть на тлі успіху у збройному бізнесі зброя не була основним джерелом доходів братів Горбанів. У грудні 2011 року Антимонопольний комітет дозволив компаніям, пов'язаним із Сергієм та Валерієм Горбанями, придбати 25% акцій банку «Національний кредит». Таким чином власники аграрного та збройного бізнесу увійшли й у фінансовий сектор.
У 2015 році банк «Національний кредит» збанкрутував. Перед запровадженням тимчасової адміністрації з банку, за даними слідства, зникло близько 600 млн грн, а ліквідні активи були виведені за заниженою вартістю. У межах кримінального провадження № 12015000000000523, відкритого у вересні 2015 року за фактом привласнення майна в особливо великих розмірах, зазначалося, що до схеми був причетний голова наглядової ради банку — на той момент генеральний директор ТОВ «Асканія Груп» Валерій Горбань.
Окрему увагу слідство приділяло епізоду з передачею мережі з близько 2,5 тисяч платіжних терміналів банку у власність ТОВ «Сантала». Формально ця компанія не була пов'язана з Горбанями, однак зареєстрована за тією ж адресою в Києві, де традиційно реєструвалися юридичні особи, пов'язані з їхнім бізнесом.
Зафіксовані факти
Історія братів Горбанів і ТОВ «Укроп.» складається з конкретних, задокументованих елементів: участі у медійно описаних схемах навколо оборонного статусу, анульованої ліцензії МВС, різкого зростання фінансових показників після 2022 року, масштабного імпорту військової номенклатури, серії податкових справ із мінімальними санкціями та присутності компанії у матеріалах кримінального провадження ДБР. Це не припущення і не оцінки — це факти, зафіксовані у реєстрах і судових рішеннях.
Для перевірки та підтвердження відомостей команда редакції направила офіційні запити до Національного антикорупційного бюро України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління Служби безпеки України у Волинській області та безпосередньо до ТОВ «Укроп.»