Міжнародна фармацевтична корпорація Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE/TASE: TEVA) демонструє суперечливу діяльність на українському та російському ринках. Поки її український підрозділ ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА" задіяний у масштабних судових розглядах, материнська компанія активно працює з російськими державними установами.
Український підрозділ та податкові розслідування
ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА" (код 34770471), заснована у 2006 році зі статутним капіталом понад 1,7 мільярда гривень, є одним із провідних гравців на вітчизненному ринку оптової торгівлі медикаментами. Компанія декларує дохід у 3,8 мільярда гривень, однак фігурує у значній кількості судових процесів — у реєстрі зафіксовано понад 160 рішень.
Центральною точкою розслідування є справа №42017100000001297, розпочата у жовтні 2017 року. Слідство встановило, що протягом 2014–2018 років через систему фіктивного аутсорсингу було перераховано понад 1,5 мільярда гривень, що завдало державі збитків на 955 мільйонів гривень. У справі ТОВ "ТЕВА УКРАЇНА" фігурує у схемі зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків та легалізації злочинних коштів.
Під виглядом оплати за послуги з надання кваліфікованих фахівців кошти виводилися на рахунки ТОВ "Промоушн Аутсорсинг" (код 36337198) та ТОВ "Промоушн Стафф", яке згодом змінило назву на ТОВ "Промоушн Торг" (код 36473484). Насправді ці структури не мали персоналу та матеріальної бази, а працівники відбиралися та працевлаштовувалися безпосередньо замовниками. У цій схемі разом із "Тевою" фігурують також Huawei, Samsung, Київстар, Нова пошта, Toyota, Sanofi-Aventis та Bayer.
Додатково встановлено факти легалізації понад 100 мільйонів гривень через компанії-нерезиденти. Правова кваліфікація справи охоплює ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 205 КК України.
Роль Дмитра Спіцина та корпоративна структура
З липня 2014 року незмінним очільником "Тева Україна" залишається Дмитро Григорович Спіцин. Випускник університету Богомольця та МІМ-Київ має 25 років досвіду в GSK та інших фармацевтичних компаніях. Спіцин одночасно керує також ТОВ "АКТАВІС УКРАЇНА" та ТОВ "РАТІОФАРМ УКРАЇНА", створивши у своїх руках концентрацію влади.
Судова хроніка Спіцина свідчить про системні проблеми з державним обліком. У червні 2025 року його було визнано винним у несвоєчасному поданні податкового розрахунку (справа №755/4119/25). У 2026 році в Дніпровському райсуді Києва розглядається нова справа щодо порушень порядку ведення податкового обліку. Подібні інциденти — від закритих через строки давності справ у 2021 році до адмінправопорушень у 2014 році — вказують на хронічні ризики у внутрішньому контролі компанії.
ДПС запланувала документальну перевірку "Теви" на серпень 2026 року.
Нерухомість та активи
Дмитро Спіцин (або його повний тезка з імовірністю 99%) володіє солідною нерухомістю: квартирою у престижному будинку на Багговутівській (Загорівській) у Києві, житловим будинком у селі Білогородка разом із прилеглою земельною ділянкою та трьома земельними ділянками. Одна ділянка розташована під будинком у селі Білогородка (Київська обл., кадастровий номер: 3222480400:05:001:0209), друга — у місті Вишгород (Київська обл., кадастровий номер: 3221810100:01:053:0302), третя — у Києві (кадастровий номер: 8000000000:91:109:0270).
Ключові бенефіціари та окупована територія
Особливого цинізму додає постать Руслана Петровича Мерзлякова, офіційно зареєстрованого у тимчасово окупованому Донецьку. Його профіль у фейсбуці закритий. Мерзляков пов'язаний із сотнями фірм-оболонок, що мають ознаки фіктивності: адреси масової реєстрації, постійні зміни назв та анульовані свідоцтва ПДВ.
Мерзляков фігурує у кримінальних провадженнях щодо перешкоджання журналістам за ст. 171 КК України та у тендерних змовах АМКУ на суму 1,72 млн грн щодо харківського КП "Жилкомсервіс". Слідство прямо вказує, що Мерзляков з'являється в реєстрах компаній саме в періоди розслідувань для проведення "зачистки" документів.
У справі №32018100040000004 було викрито механізм фіктивних операцій через систему SAP за участю ТОВ "Агелес", що також використовувалися для мінімізації податкових зобов'язань.
Діяльність на російському ринку
Попри те, що з початку 2023 року посаду президента і CEO обіймає британець Річард Френсіс, у якого не виявлено прямих зв'язків із Росією, сама компанія продовжує демонструвати активність на російському ринку. Офіційний сайт представництва Teva в Росії працює й досі.
Фінансові показники 2024 року приголомшують: виручка Teva в Росії склала 40 мільярдів рублів. З цих прибутків компанія справно сплачує податки до російської скарбниці. Teva Pharmaceutical Industries є активним фаворитом державних закупівель Росії, масово беручи участь у тендерах та постачаючи медикаменти державним установам. Лідером серед замовників став російський Мінздрав.
Тендери та медійні конфлікти в Україні
Діяльність ТОВ "ТЕВА Україна" у сфері державних закупівель роками супроводжується публічними конфліктами. У 2014 році компанія фігурувала в матеріалах медіа "Наші гроші" щодо закупівель МОЗ. У 2016 році розгорнувся медійний сюжет навколо тендеру на циклоспорин, коли профільні медіа писали, що МОЗ виключило дешевшу пропозицію Teva і закупило препарат у іншого постачальника дорожче.
У 2020 році ТОВ "ТЕВА Україна" знову з'явилося у новинах про закупівлю імуносупресивних препаратів для медзакладів Києва. У 2015 році компанія подала офіційну скаргу до АМКУ щодо процедурних питань у сфері держзакупівель. У 2016 році видання "Аптека" описувало звернення Teva до АМКУ щодо дій або бездіяльності МОЗ при декларуванні оптово-відпускних цін.
Редакція направила запити до компанії "Тева Україна", МОЗ та АМКУ.