Історія, яка розповідається у Дніпропетровському райсуді, нагадує романтичний сценарій: він — простий державний службовець без видимих статків, вона — успішна бізнесвумен із мільйонними доходами. Проте журналісти та громадські активісти, які оприлюднили декларації про майно і доходи родини, виявили факти, що ставлять під сумнів чесність цього «ідеального союзу».
Позивач у справі — Андрій Звонков, друга людина у фіскальній службі Дніпропетровської області. Він подав позов проти журналістів і активістів, які розповсюджували інформацію про його сімейні статки. На судовому засіданні Звонков особисто не з'явився, але телефоном повідомив, що його оббрехали. За його словами, мільйони насправді належать його дружині, а не йому.
Олена Гарагуц, головний редактор газети «Лица», зазначила, що під час вивчення декларацій виявилося: якщо раніше припускали, що статки складаються з кількох мільйонів, то насправді йдеться про десятки мільйонів. Сам Звонков у кулуарах фіскальної служби слиме як людина непублічна, але колеги визнають: «Видно — гроші є, і чималі».
Шлях до багатства родини Звонкових розпочався у Кременчуку, Полтавської області. Андрій Звонков з 2001 року працював заступником начальника, а з 2007-го — начальником Кременчуцької податкової інспекції. Його дружина Ірина служила у податковій міліції. На спільних рахунках у банку подружжя державних службовців було лише близько 2 мільйонів гривень. У 2010 році Ірина вирішила змінити роботу і перейти у приватний бізнес.
Її перший крок нагадував історію співмешканки Віктора Януковича Любові Полєжай: Ірина Звонкова відкрила елітний салон краси «Ірина+». Вона оформила право власності, провела дорогий ремонт, закупила обладнання. Попри високу конкуренцію на ринку послуг краси у центрі Кременчука, менш ніж за рік вона заробила достатньо, щоб придбати ресторан «Метрополь». У своїх поясненнях вона наполягала, що чоловік їй не допомагав, працюючи на своїй роботі, а вона — на своїй, працюючи з ранку до вечора.
Того ж року Ірина придбала комплекс відпочинку «Липовий Рай» із конференц-залом, сауною, відкритим двадцятиметровим басейном та тенісними кортами. За офіційною версією, у цей проект вона вклала 900 тисяч гривень. Однак активісти люстраційного комітету міста Кременчук, зокрема його керівниця Ольга Тищенко, яка колись працювала зі Звонковим у податковій, не вірять у чесне походження цих коштів. Вона вказує на невідповідність між скромним початком бізнесу та колосальними вкладеннями на старті.
После цих інвестицій податківець придбав новенький Infinity M 37 за 70 тисяч доларів. Його дружина вже їздила на Lexus RX. Протягом року подружжя змінило автівки на ще новіші Ауді-8 і «Ніссан Патрол». Лише цей автопарк коштував далеко за мільйон гривень. Сам Звонков регулярно долав відстань майже у 200 кілометрів між Дніпропетровськом і Кременчуком на своїй коричневій Ауді-А8, ціна якої коливалася від 82 до 152 тисяч євро.
Звонков у своїх поясненнях стверджував, що бізнес його дружини з 2011 по 2014 рік приніс їй дохід майже 18 мільйонів гривень, що нібито зафіксовано документально у деклараціях. Він запитував: як йому пояснити, що він ніяк не пов'язаний з бізнесом дружини? Однак питання про походження першого мільйона залишалося без відповіді.
Критичним моментом у розслідуванні став третій елітний ресторан, який Звонкови відкрили у 2013 році. Це був «Перший гостинний двір» — казковий палац у центрі Кременчука, ресторан елітного класу. Справжня казка полягала у тому, як він потрапив до родини податківця.
Ігор Трунов, колишній власник будівлі, розповідав, що будував ресторан разом з головним рятувальником Полтавщини Миколою Горбенком, екс-головою МНС Полтавської області. За його словами, Горбенко обіцяних грошей не дав, натомість захопив підприємства партнера. Трунов вказував, що Горбенко прийшов з охороною та людьми, переодягненими у спеціальний одяг, виключив його з офісів та забрав все.
Бізнесмена заарештували за економічні злочини. Йому загрожувало ув'язнення до 12 років із конфіскацією майна. На нього було заведено 28 кримінальних справ, включаючи хищення майна крупних розмірів та легалізацію майна, нажитого незаконним шляхом. Трунов провів у СІЗО 50 діб, поки довів незаконність арешту.
Під час його перебування у в'язниці майно з його компаній, включаючи майбутній ресторан «Гостинний двір», перевели на інших осіб. Трунов вказував на того, хто був у цьому прямо зацікавлений. За його твердженням, коли він розкрив всю схему маніпулювання, виявилося, що податковою інспекцією та податковою поліцією мали б займатися саме такі справи. Однак оперативний працівник повідомив йому, що Звонков особисто звонив та цікавився розслідуванням, наказавши його закривати — тобто закривати справи проти людей, які все украли.
Трунов стверджував, що податківці на чолі зі Звонковим мали б одразу помітити: після виведення майна три підприємства перестали сплачувати податки. Але вони ніби навмисне зволікали. За його словами, мали б передати справу до податкової поліції, яка мала б шукати директорів за неподання звітів, накладати штрафи, але замість цього почалася повна бездіяльність органів податкової служби.
Відомство Звонкова чекало рік, щоб звернутися до суду з вимогою припинення діяльності одного з банкрутів. Та все майно вже перейшло в інші руки. Трунов припускав, що лише по одній компанії подали в адміністративний суд саме тому, що на цій було найбільше майна, включаючи те, яке вже перейшло до Звонкова. За його думкою, саме за бездіяльність податківець отримав цей «лакомий кусочок».
Витяг з реєстру показував, що підписантом фінансових документів був Максим Андрійович Звонков — син податківця. На відео, де Звонкова відкривають ресторан разом з сином, на задньому плані видно й самого Андрія Звонкова. Однак витяг з державного реєстру свідчив, що син податківця керував закладом ще з 2012 року, тоді як офіційно ресторан став власністю його дружини лише 26 червня 2013 року.
Звонков наполягав, що підприємець Трунов його оббрехав і він ніколи не мав ніякого стосунку до цього об'єкта. Щодо твердження, що він сприяв виключенню Трунова з бізнесу, він відповідав без коментарів.
Але у Трунова було рішення суду, яке встановлювало, що саме його компанія інвестувала 100% у будівництво. Були оцінка вартості будівлі та документи від БТІ. Проте ресторан опинився в руках родини Звонкових. Попри все це, голова сімейства пройшов люстрацію та отримав підвищення у Дніпропетровськ.
Ольга Тищенко вказувала на прогалину у законі про очищення влади: там немає перевірки членів сім'ї. На етапі прийняття закон зробили «беззубим», тому формально Звонков зміг його пройти.
Коли видання «Слідство.Інфо» довідалося про останній ресторан Звонкових, податківець подав у відставку. Офіційно — щоб відпочити від скандалів навколо феноменальних успіхів його дружини-підприємця. Чесно зароблені мільйони дружини дозволяють йому ні в чому собі не відмовляти.