Розслідування про офшорні схеми керівника одного з найбільших українських портових міст базується на матеріалах панамської компанії Mossack Fonseca, які німецька газета Süddeutsche Zeitung отримала та поділилася з міжнародною мережею журналістів ICIJ та українською організацією OCCRP через проект «Слідство.Інфо».
Одеса славиться своїми хмарочосами. Серед них виділяється престижний житловий комплекс «Арк-Палас», зведений бізнес-групою «РОСТ». Цю групу постійно пов'язують з мером міста Геннадієм Трухановим, хоча він завжди це категорично заперечує. Три роки назад, коли він ще був народним депутатом, журналісти запитали його про причетність до цього будівельного проекту. Труханов відповів однозначно: він ніколи не мав жодного відношення до групи «РОСТ» і ніколи в ній не працював. На запитання, чому він не судиться з журналістами за такі публікації, він відповів, що це марна справа.
Протягом року після цього інтерв'ю Труханов став мером Одеси. Разом з його приходом до влади зросли й замовлення для групи «РОСТ». Компанія почала отримувати більшість контрактів на ремонт доріг в Одесі та чимало проектів у Києві. Сам мер контролює достатньо депутатів міської ради, щоб проводити важливі рішення, включаючи земельні питання.
Але його шлях до влади почався набагато раніше, в криміналізованих дев'яностих роках. На початку цього десятиліття Труханов займався тайським боксом. Як молодий спортсмен з бійцівським досвідом, він обрав шлях, типовий для того часу: разом з друзями він заснував охоронне агентство під назвою «Капітан». Це прізвисько закріпилося за ним на довгі роки. Агентству пощастило отримати впливового клієнта – Леоніда Мініна, одного з найпотужніших персонажів одеського кримінального світу.
Мінін контролював Одеський порт і організовував перевалку зброї через нього. Його діяльність була настільки помітною, що він став прототипом персонажа, якого грав Ніколас Кейдж у голлівудському фільмі «Збройний Барон». Хоча деякі помилково вважають, що фільм знято про російського торговця зброєю Віктора Бута, насправді це не так. Бут ніколи не мав стосунку до України чи Одеси. Натомість Мінін та його організована група утримували в своїй владі майже все найбільше місто південної України.
Двадцять років тому в одеському порту угрупування Мініна вантажило зброю на кораблі для подальшої доставки в гарячі точки по всьому світу. За даними італійської поліції, в цій організації було кілька ключових фігур. Крім самого Мініна, це були його заступник Олександр Ангерт, відомий під прізвиськом «Ангел», фінансист Олександр Жуков та особистий охоронець Мініна Геннадій Труханов. Останній подорожував світом з грецьким паспортом на ім'я Геннідаса Озопулоса.
Коли журналісти запитали Труханова про його знайомство з Мініним, він підтвердив, що вони знали один одного. За його словами, Мінін був відомим одеським бізнесменом, і багато людей його знали. На твердження, що газета «Ґардіан» називала його бодіґардом Мініна, Труханов відповів, що його чомусь усі записують в охоронців, ніби він ні на що більше не здатен.
Алла Користовська, яка в 80-х та 90-х роках працювала слідчим в одеській міліції, розповідає про діяльність цієї організованої групи. За її словами, Ангерт був засуджений в Одесі за вбивство дівчини, яке супроводжувалося грабежем та зґвалтуванням. Користовська наголошує, що якщо Труханов пішов працювати до Ангерта, то він добре знав, з ким має справу.
На запитання про стосунки з Ангертом Труханов відмовився коментувати, сказавши, що про це вже багато написано. Однак він підтвердив, що підтримує дружні та товариські стосунки з багатьма людьми.
У 2000 році італійська поліція заарештувала Леоніда Мініна, і він отримав довгий тюремний термін. Ангерт переїхав до Ізраїлю, а Жуков оселився в Лондоні, де його донька стала цивільною партнеркою російського мільярдера Романа Абрамовича. З усієї команди в Одесі залишився лише Геннадій Труханов, який швидко продемонстрував свої амбіції.
Після обрання мером Одеси Труханов обіцяв жителям безпечне місто, чистоту та порядок. Однак нещодавно з'явилися нові факти про його діяльність. Його ім'я неодноразово з'являється в документах панамської компанії Mossack Fonseca, яка реєструє офшорні структури. Компанії з Британських Віргінських островів, засновником яких значиться Труханов, контролюють численні бізнес-проекти в Україні. Це земельні ділянки, будівництво офісів та житлових комплексів, ремонт доріг за бюджетні кошти. Водночас у його декларації про доходи в розділі про володіння бізнесом багато років стоїть прочерк.
У дорогому одеському житлово-офісному комплексі частина площ належить підприємству «Винні традиції», яке, в свою чергу, контролюється віргінською компанією. За документами засновниками цієї компанії є Андрій Іванчо та мер Одеси Геннадій Труханов.
Віргінська компанія називається Macon Assets Limited. Її співвласник Андрій Іванчо – давній друг Труханова. У 90-х роках вони разом заснували охоронну фірму «Капітан». Пізніше Іванчо став помічником Труханова, коли той був народним депутатом. Сьогодні Іванчо разом з донькою Труханова Катериною керує компанією «Скво», яка зводила комплекс «Арк-Палас» і продає в ньому житлові та офісні площі.
Коли журналісти спробували зв'язатися з офісом «Скво» для отримання коментарю, охоронці комплексу спочатку відмовилися їх пропустити. Пізніше, коли журналісти подзвонили в офіс, їм сказали, що ні Іванчо, ні Катерина Труханова на місці немає.
Крім Macon Assets Limited, ім'я Труханова та його партнерів з'являється й в інших віргінських компаніях. Зокрема, в Corderoy Trading Limited частку, крім мера та Іванчо, за документами володіє Юрій Шумахер. Він є депутатом Одеської міської ради, обраним за списками партії Труханова «Довіряй ділам». До обрання депутатом Шумахер був генеральним директором групи «РОСТ». Після того, як Труханов та Шумахер прийшли до влади, група «РОСТ» почала отримувати найбільше бюджетних коштів на ремонт доріг в Одесі.
Активіст ініціативи «Антикорупційний офіс» Аркадій Топов наводить вражаючі цифри. За останні роки видатки на ремонт доріг в Одесі збільшилися в п'ять разів. Якщо в 2013 році це було 66 мільйонів гривень, то в 2016 році планувалося виділити 374 мільйони. З десяти тендерів вартістю понад 20 мільйонів гривень кожен вісім виграли фірми з групи «РОСТДОРСТРОЙ».
Документи, які є в розпорядженні «Слідства.Інфо» та провідних світових медіа, підтверджують те, що Труханов багато років спростовував. Через віргінські офшорні компанії він контролює різні частини групи «РОСТ», яка займається не лише ремонтом доріг та будівництвом дорогого житла, а й зводить квартири для середнього класу.
Новий житловий комплекс на вулиці Прохорівській також є частиною бізнес-імперії одеського мера, але через іншу офшорну компанію – Hemes Group Limited.
Розслідування виявило понад двадцять підприємств, пов'язаних з мером та його найближчим оточенням. Вони займаються страхуванням, будівництвом заміських котеджів, юридичними послугами та іншою діяльністю. Всі вони функціонують через віргінські офшори. Але найцікавіше те, що в усіх реєстраційних документах Геннадій Труханов зазначений не як громадянин України, а як громадянин Росії.
Російські колеги журналістів відвідали адресу реєстрації в Московській області, місто Сергієв Посад, вулиця Паркова, 5. Однак будинок очевидно використовувався лише для отримання офіційної адреси реєстрації.
Чутки про російське громадянство одеського мера циркулювали й раніше. Два роки тому народний депутат Володимир Ар'єв опублікував у Facebook копії документів з Федеральної міграційної служби Росії. Вони свідчили, що мер Одеси має два російські паспорти – один з реєстрацією в Дагестані, інший – в Сергієвому Посаді. Останній паспорт Труханов отримав повторно в зв'язку з досягненням 45-річного віку. Сам мер тоді спростував інформацію про своє російське громадянство. Однак тепер, маючи копії реєстраційних документів віргінських офшорів, журналісти знову звернулися до нього за коментарем.
Одеський мер відмовився давати інтерв'ю, передавши через прес-секретаря письмову відмову. Журналісти спробували особистий візит до його офісу, але їм сказали, що мер перебуває у відпустці і повернеться через тиждень.
Коли мер Одеси повернеться з відпустки, можна припустити, що він знову почне все спростовувати, як робив це раніше. У 2013 році він розповідав журналістам, що з 2005 року, коли вирішив йти в політику, його постійно звинувачують в найрізноманітніших речах – від того, що він агент, до того, що він нетрадиційної орієнтації або має незаконних дітей.
Таким чином, Геннадій Труханов має всі шанси стати ще одним українським чиновником, який рішуче спростовує матеріали журналістських розслідувань. А потім, не виключено, як і інші діячі, може шукати притулку в Росії. І судячи з отриманих документів, там його приймуть як свого.