Розслідування ґрунтується на документах компанії Mossack Fonseca з Панами та Британських Віргінських островів, які німецька газета Süddeutsche Zeitung отримала та поділилася з колегами з Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ) та OCCRP. Українським партнером цих організацій є Slidstvo.Info.
На горизонті Одеси домінують хмарочоси престижного житлового комплексу «Арк-Палас» — найвищої будівлі в місті. Їх звели бізнес-група ROST, яку багато хто пов'язує з одеським мером Геннадієм Труханівим. Він це заперечує. Три роки тому журналісти розмовляли з Труханівим про його причетність до цієї компанії, коли він ще був депутатом парламенту.
На запитання про зв'язок з одеською девелоперською компанією ROST Труханів категорично відповідав: «Ні». На наполегливі уточнення він повторював: «Абсолютно ніяких». Коли його запитали, чи він коли-небудь працював у цій компанії, він знову заперечив. На пропозицію подати в суд на журналістів, які пишуть про його причетність до компаній, кораблів та будинків, Труханів відповів, що судитися з журналістами марно, особливо щодо матеріалів в інтернеті.
Рік потому Геннадій Труханів став мером Одеси. І бізнес ROST почав активно розвиватися. Сьогодні компанія виграває більшість тендерів на ремонт доріг в Одесі та багато контрактів у Києві. Сам Труханів контролює багатьох членів одеської міської ради, що дозволяє йому проштовхувати важливі рішення, включаючи питання щодо земельних ділянок.
Але це не завжди було так. Труханів розпочав свій шлях у криміналізованих 1990-х роках. Як і київський мер Віталій Кличко, одеський мер Геннадій Труханів прийшов у політику зі спортивних єдиноборств. На початку 1990-х він займався тайським боксом.
Як молодій людині з досвідом бойових мистецтв заробити гроші в ті мафіозні часи? Найпростіший шлях вгору в житті був — вступити до злочинної групи або стати охоронцем. Разом зі своїми друзями Труханів відкрив охоронну агенцію «Капітан». Прізвисько «Капітан» прилипло до Труханова на довгі роки.
«Капітан» та його команда мали щастя отримати клієнтом Леоніда Мініна — одного з найвпливовіших одеських бандитів. Мінін контролював одеський порт та торгівлю зброєю, яка через нього проходила. До речі, він став натхненням для персонажа Ніколаса Кейджа у голлівудському фільмі 2005 року «Повелитель війни».
Деякі вважають, що фільм натхнений життям російського Віктора Бута, але це не так. Бут ніколи не мав стосунку до України та Одеси, тоді як Мінін та його група контролювали майже все місто. Двадцять років тому прямо в одеському порту злочинна група Леоніда Мініна завантажувала гвинтівки на кораблі та відправляла їх у всі гарячі точки світу.
За досьє італійської поліції, яке отримали журналісти, одеська група мала кількох ключових членів. Крім самого Мініна, там був його права рука Олександр Ангерт, відомий як «Ангел», Олександр Жуков, який керував фінансами, та Геннадій Труханів, який був особистим охоронцем Мініна та подорожував світом з ним, користуючись грецьким паспортом, виданим на ім'я Геннідаса Озопулоса.
Коли журналісти запитали Труханова про знайомство з Леонідом Мініним, той підтвердив: «Звичайно». На уточнення про характер їхніх стосунків Труханів сказав, що Мінін був відомим бізнесменом, який працював в Одесі, і багато людей його знали. «Він з Одеси, я з Одеси. І багато людей в Одесі — його родичі. Це такий соціальний круг», — пояснив мер.
Коли журналісти згадали, що газета Guardian писала про те, що Труханів був його охоронцем, той відповів: «Чомусь усі називають мене охоронцем. Мабуть, вони думають, що я на це здатний».
Алла Користовська — колишня слідчиця одеської поліції 1980-х та 1990-х років — добре знає про діяльність злочинної групи Мініна. За її словами, Олександр Ангерт був засуджений за вбивство дівчини в Одесі під час грабежу. Під час зґвалтування він відкусив їй мочку вуха разом із сережкою. Ангерта засудили до в'язниці, але він купив собі вихід. Не було жодного законного приводу для його звільнення. Користовська зазначила, що Труханів був головою охорони в їхній групі, і якщо він прийшов працювати до Ангерта, знаючи, хто той такий, це багато про що говорить.
На запитання про стосунки з Ангертом Труханів відповів: «Я б не хотів коментувати це». На наполегливість журналістів він сказав: «Все вже написано. Особливо якщо ви хочете вірити якимось сумнівним історіям у газетах». На запитання про дружні стосунки з Ангертом Труханів відповів: «Я маю дружні стосунки з багатьма людьми».
У 2000 році італійська поліція заарештувала Леоніда Мініна. Він отримав довгий тюремний термін. Олександр Ангерт оселився в Ізраїлі, а Олександр Жуков переїхав до Лондона, і його дочка згодом вийшла заміж за російського мільярдера Романа Абрамовича. Геннадій Труханів — єдиний з групи, хто залишився в Одесі. І він швидко довів, що не збирається залишатися в тилу.
Після обрання мером Одеси Труханів говорив про те, що найкращий подарунок місту — це безпека, чистота та порядок, комфортне життя громадян.
Але нещодавно з'явилися нові факти про мера. Ім'я Геннадія Труханова знайдено в документах панамської компанії Mossack Fonseca, яка реєструє офшорні компанії. Фірми з Британських Віргінських островів, засновником яких є одеський мер, контролюють чимало компаній в Україні. Земельні ділянки, будівництво комерційної та житлової нерухомості, державні замовлення на ремонт доріг — це сфери інтересів нинішнього правителя Одеси. Однак у своїх податкових деклараціях він багато років залишав поле «Володіння бізнесом» порожнім.
У найдорожчому офісно-житловому комплексі Одеси частину площі володіє компанія Wine Traditions (Винні Традиції). Wine Traditions належить компанії з Британських Віргінських островів. За документами для адвокатів засновниками цієї компанії є Андрій Іванчо та одеський мер Геннадій Труханов.
Компанія з Віргінських островів називається Macon Assets Limited. Її співвласник Андрій Іванчо — давній друг Геннадія Труханова. У 1990-х вони разом заснували охоронну фірму Captain. Іванчо працював помічником Труханова, коли той був депутатом парламенту. Сьогодні Іванчо разом з дочкою Труханова Катериною керує компанією Skvo, яка розробила цю нерухомість і продає офіси та квартири в ній.
Коли журналісти спробували знайти офіс Skvo в комплексі, охоронці раптом забули, де він розташований. Охорона комплексу раптом почала загрожувати викликом служби безпеки. Товариство з обмеженою відповідальністю Skvo зареєстроване в цій будівлі. Керівник компанії — Іванчо Андрій Андрійович, бізнес-партнер Геннадія Труханова в кількох компаніях, зареєстрованих на Британських Віргінських островах.
Коли журналісти спробували зв'язатися зі Skvo по телефону, їм сказали, що Андрій Іванчо вийшов з офісу, і невідомо, коли він повернеться. На запитання про Катерину Труханову відповідь була негативною. На запитання про мету дзвінка журналісти сказали, що хочуть отримати коментар як телевізійна група. Співробітник на ім'я Дмитро відповів, що нікого немає в офісі, і попросив вибачення, оскільки у нього є інший дзвінок.
Крім Macon Assets Limited, яка є одним з фактичних власників Ark-Palace, імена Геннадія Труханова та його друзів знайдені в інших фірмах, зареєстрованих на Британських Віргінських островах. Наприклад, частину Corderoy Trading Limited спільно володіють Труханов, Іванчо та Юрій Шумахер.
Шумахер — член одеської міської ради, обраний за списком партії Труханова «Довіряй Ділам». До обрання він був директором вищезгаданої бізнес-групи ROST. З тих пір як Труханов та Шумахер увійшли до міської влади, ROST отримує більшість державних замовлень на ремонт доріг в Одесі.
Активіст ініціативи Anti-corruption Office Аркадій Топов зазначив, що видатки на ремонт доріг в Одесі за останні роки зросли в п'ять разів. У 2013 році це було 66 мільйонів гривень. План на поточний рік — витратити 374 мільйони гривень. Було десять тендерів вартістю понад 20 мільйонів гривень. Вісім з десяти тендерів виграли компанії з групи ROST.
Те, що мер Одеси заперечував багато років, тепер підтверджено багатьма документами, отриманими Slidstvo.info та колегами в провідних світових медіа-виданнях.
Через офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, Геннадій Труханов контролює різні частини бізнес-групи Rost. Крім ремонту доріг та розвитку елітної нерухомості, ця група будує квартири для середнього класу.
Новий житловий комплекс на вулиці Прохорівській також є частиною бізнес-імперії мера Одеси Геннадія Труханова. Але він володіє ним через іншу офшорну компанію — Hemes Group Limited.
Страхування, будівництво заміських будинків, юридичні послуги — журналісти нарахували понад 20 компаній, пов'язаних з мером Одеси та його найближчими соратниками. Через офшори на Британських Віргінських островах. Але найцікавіше те, що у всіх цих документах Геннадій Труханов не зазначений як громадянин України. У нього інше громадянство — російське.
Його адреса реєстрації — Московська область, місто Сергієв Посад, вулиця Паркова, 5. Російські колеги журналістів відвідали це місце біля Москви. Але, мабуть, будинок використовувався лише для отримання адреси реєстрації.
Два роки тому депутат парламенту Володимир Арієв опублікував на Facebook копії документів з Служби міграції Росії. Вони свідчили, що мер Одеси має два російські паспорти — один з адресою реєстрації в Дагестані, інший у Сергієві Посаді.
Труханов нещодавно поновив другий паспорт, коли йому виповнилося 45 років. Тоді одеський мер заперечував наявність російського громадянства. Але тепер, маючи копії реєстраційних документів для своїх офшорних компаній на Британських Віргінських островах, журналісти попросили у нього коментар знову.
Мер Одеси не захотів дати інтерв'ю. Він надав відповідь по телефону через свого речника. Але, можливо, він передумає, коли журналісти відвідають його особисто та розповідять про його причетність до офшорних компаній на Британських Віргінських островах.
Коли журналісти прийшли до офісу мера, їм сказали, що він у відпустці і повернеться через тиждень.
Можна припустити, що коли одеський мер повернеться з відпустки, він знову все заперечуватиме, як робив раніше. Ще у 2013 році, коли був депутатом, Труханов говорив: «З 2005 року, коли я почав свій шлях у політиці, один чоловік мене попередив. Коли ти йдеш у політику, сказав він, ти маєш бути готовий, що завтра тебе проголосять шпигуном. Позавтра — гомосексуалістом. А потім виявиться, що у тебе мільйон дітей».
Так Геннадій Труханов має шанс стати ще одним українським чиновником, який рішуче та наполегливо заперечує факти, виявлені журналістськими розслідуваннями. І пізніше він може шукати притулку в Росії, як інші колишні чиновники. Судячи з документів, які отримали журналісти, в Росії його прийматимуть як свого.