Восьмидесятидворічний американський бізнесмен Сем Кіслін прибув до України з амбітною метою: повернути через суди понад 20 мільйонів доларів, які він вважає своєю законною власністю. Гроші зберігалися на рахунках кіпрської компанії Opalcore Ltd, яку Кіслін придбав у листопаді 2016 року, не підозрюючи про їхній арешт.
Кіслін, одесит за походженням, який у 1970-х роках переїхав до Нью-Йорка і заснував компанію Trans Commodities, розповідає про свою інвестицію як про звичайну комерційну угоду. За його словами, він купив цінні папери на відкритому ринку у британської фірми Exbridge Properties L.P., переконаний, що зможе отримати гроші після їхнього погашення. Однак коли він звернувся до банку, йому повідомили, що активи арештовані.
Продавець, за твердженням Кісліна, не розповів йому про арешт. Адвокати американця спочатку відмовлялися розкривати ім'я продавця, посилаючись на конфіденційність контракту, але врешті погодилися. За версією українського слідства, Exbridge Properties L.P. пов'язана з офшорною системою, створеною спільниками колишнього президента України Віктора Януковича — олігархом-втікачем Сергієм Курченком та віце-прем'єром часів Януковича Сергієм Арбузовим.
Кіслін запевняє, що особисто не знайомий ні з Курченком, ні з Арбузовим, і дізнався про них лише з преси. Про арешт своїх активів він довідався восени 2017 року, а у грудні того ж року приїхав в Україну, щоб вирішити проблему. Разом з ним приїхали його дружина, американський адвокат Джефрі Данненберг, український адвокат Дмитро Щербина та охоронці, яких Кіслін описує як колишніх беркутівців.
Під час зустрічі в ресторані готелю Fairmont Кіслін розповідав про свої спроби зв'язатися з керівником «Ощадбанку» Андрієм Пишним, на рахунках якого зберігалися активи кіпрської фірми. Відповідей він не отримав. Американець намагався зустрітися з впливовими людьми в Україні, щоб «вирішити питання», але, за його словами, зустрічі не допомогли. Він розповідав про розмови, під час яких йому пояснювали, що гроші арештовані тому, що належать екс-президенту України, на що він відповідав: «І що я маю робити з вашим екс-президентом?»
Офшорна система, частиною якої була Opalcore, була спеціально сконструйована для відмивання грошей. Компанія Opalcore фігурує у справах українських слідчих про незаконне збагачення та махінації з цінними паперами щодо колишнього керівництва країни. Коли Арбузов та інші соратники Януковича втекли, на рахунках пов'язаних з ними фірм було арештовано близько 1,5 мільярда доларів.
У березні 2017 року Краматорський суд ухвалив рішення про конфіскацію цих грошей на користь держави. Генеральний прокурор України Юрій Луценко святкував це рішення у соціальних мережах, порівнюючи суму з вагою африканського слона з дитинчам. Однак рішення суду було одразу ж засекречене, що унеможливило оскарження цього рішення. Адвокати Кісліна не могли отримати доступ до засекреченого Генпрокуратурою вироку.
У січні 2018 року видання Al Jazeera опублікувало засекречений вирок. Генеральна прокуратура не підтвердила і не спростувала його автентичність. Аналіз майже 100-сторінкового документу розкрив механізм транзиту грошей між українськими та європейськими рахунками кіпрських фірм.
Найактивнішими у перекачуванні грошей виявилися близько 15 фірм з кіпрською, британською та іншими острівними прописками. Протягом 2011-2014 років вони обмінювалися мільйонними сумами у якості позик та кредитів. Час від часу певні фірми накопичували великі суми на своїх рахунках, а потім здійснювали операції, які ставали публічними. Наприклад, угода з придбання Сергієм Курченком медіа-холдингу UMH у 2013 році була частково забезпечена грошима кіпрських фірм Quickpace та Sabulong, які є частиною схеми з відмивання грошей.
Курченко не відреагував на спроби журналістів отримати коментар. Арбузов же спростував свій зв'язок з цими компаніями, назвавши інформацію про його причетність «черговим фейком» і запевнивши, що він ніколи не був кінцевим бенефіціарним власником будь-якої іноземної компанії.
Кіслін запевняє, що якщо його питання не вирішиться на найвищому рівні, він піде до американського суду. За його словами, у день розмови з журналістом йому було призначено зустріч у Адміністрації Президента. Американські та українські адвокати Кісліна складають позови з метою отримати вже 23 мільйони доларів, і сума весь час зростає. Український адвокат фірми Opalcore Дмитро Щербина заявляє, що вони готові піти до Європейського суду, легалізувати там рішення і списати гроші з бюджету країни.
Профіль Кісліна, однак, є неоднозначним. У 1990-х роках ФБР розслідувало його можливі зв'язки з мафією та відмивання грошей з Росії, однак провину не довели. Компанію Trans Commodities він заснував у 1991 році разом зі скандально відомим російським алюмінієвим магнатом Михайлом Черним, ймовірні зв'язки якого та його брата Лева з організованою злочинністю розслідували правоохоронці багатьох країн, включно з США та Швейцарією.
У 2002 році фірма Кісліна Trans Commodities інвестувала 13 мільйонів доларів у Макіївський металургійний комбінат. Тодішній губернатор Донецької області Віктор Янукович хвалився появою американського інвестора у регіоні. Однак всього за кілька місяців Trans Commodities пішла з підприємства.
Недавно журналісти Bloomberg з'ясували, що Кіслін надавав кредити вихідцям з колишнього СРСР на купівлю нерухомості у нью-йоркській Trump World Tower. Сам Кіслін каже, що зараз є неформальним радником Трампа з питань Східної Європи, виконуючи волонтерські роботи, що стосуються цього регіону.
Ситуацією зі своєю кіпрською інвестицією Кіслін обурений і обіцяє, що просто так ця історія не минеться. Він припускає, що його грошима користувалися, навіть незважаючи на те, що вони арештовані. На його думку, його гроші «були вкрадені тими політиками, які мали право командувати Ощадбанком». Якщо він піде до суду, то, за його словами, «історія Ощадбанку та його ім'я в історії України на цьому закінчиться».
Вже після зустрічі з журналістом у хід пішли й дипломатичні методи. На початку 2018 року фірма Кісліна Trans Commodities звернулася до Посольства США в Україні з проханням допомогти з поверненням грошей. У листі до Посла США в Україні Марії Йованович представники американської фірми скаржаться, що українські офіційні органи не в змозі вирішити проблему зі зниклими грошима. Вони також повідомляють, що Trans Commodities — не єдина жертва рішення Краматорського суду, і нібито є інші американські фірми, які також придбали фірми з цінними паперами і стали «жертвами українського правосуддя».
Кіслін запевняє, що не збирається здаватись і погрожує репутаційними втратами для України. Він заявляє, що звернувся до всіх журналістів та інвесторів світу, попереджаючи їх, що в Україні «просто крадуть інвестиційні кошти, забирають і не віддають». За його словами, потенційні інвестори мають бути дуже обережними, коли йдуть в Україну.