Розслідування журналістів видання Слідства.Інфо та міжнародної організації OCCRP, проведене спільно з колегами з BBC Panorama, розкрило існування розкішної квартири в центральному районі Лондона, яка пов'язана з родиною одеського міського голови Геннадія Труханова. Інформація про цю нерухомість стала відома завдяки аналізу документів Paradise Papers – масивної бази даних з 13,4 мільйонів документів про глобальні офшорні схеми, яка була оприлюднена у листопаді 2017 року.
Трикімнатна квартира розташована у престижній новобудові Чілтернс на Паддінгтон Стріт у районі Марілебон. Житло площею 117 квадратних метрів складається з двох спалень, вітальні, кухні та двох балконів-терас. З вікон відкривається вид на зелений сквер, а на терасі розміщені вишукані плетені меблі. Будівля розташована в одному з найбільш престижних місць міста – поруч із Реджент-парком, неподалік від Бейкер-стріт та Оксфорд-стріт. Комплекс пропонує мешканцям спа-центр, тренажерний зал, кінотеатр та винний погріб. У 2014 році голлівудські зірки Анджеліна Джолі та Бред Пітт розглядали можливість придбання житла в цій новобудові, однак не здійснили покупку, ймовірно, через необхідність сплатити податок у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів на два пентхаузи вартістю 50 мільйонів фунтів.
Згідно з британським реєстром нерухомості, у травні 2016 року компанія Peninsula Property Holdings S.A., зареєстрована на Британських Віргінських Островах, придбала цю квартиру за 3,7 мільйона фунтів стерлінгів, що еквівалентно приблизно 5,2 мільйонам доларів США. Власники офшорної компанії формально залишалися невідомими, однак документи Paradise Papers дозволили встановити структуру власності. Акціонером Peninsula Property є інша компанія з Британських Віргінських Островів – Squadra Azzura Corporation, акціонерами якої виступають 51-річна Тетяна Колтунова та 31-річна Катерина Труханова. Ці жінки є відповідно дружиною (або екс-дружиною) та донькою одеського мера.
Таке багатство викликає запитання, оскільки офіційний заробіток мера становить близько 300 доларів на місяць. Журналісти відвідали будинок на Паддінгтон-стріт, однак консьєрж запевнив, що ніколи не чув про Труханова чи його сім'ю. Навіть коли репортерам показали фотографії мера, його дружини та доньки, консьєрж переконував, що їх ніколи не бачив. Він зазначив, що працює в будівлі два роки та добре пам'ятає обличчя мешканців, але серед них немає українців, хоча є кілька росіян. За півгодини після цієї розмови журналісти побачили з вулиці чоловіка у квартирі на п'ятому поверсі, однак ідентифікувати його не вдалося. Консьєржі відмовилися розповідати, хто живе у квартирі.
Жінки, які формально володіють цією розкішною нерухомістю, не мають видимих джерел доходу, які могли би пояснити таке багатство. Ні Колтунова, ні Труханова не мають бізнесу за кордоном, який журналістам OCCRP вдалося б ідентифікувати. В Україні вони з 2008 по 2016 роки володіли компанією "Квітковий пасаж", яка займається орендою та операціями з нерухомістю в Одесі. За весь період існування компанія отримувала не більше 180 тисяч гривень прибутку на рік. Дружина Труханова також володіє часткою місцевого телебачення, однак останніми роками ця компанія була збитковою.
У своїй офіційній майновій декларації міський голова не згадує про свою дружину, її доходи чи активи, хоча законодавство передбачає такий обов'язок. Ймовірно, пара офіційно розлучена – Тетяна Колтунова перестала використовувати прізвище Труханова, яке раніше носила. Проте вони регулярно з'являються разом на публіці, наприклад, щороку позують фотографам як пара на червоній доріжці Одеського кінофестивалю.
Українські офіційні реєстри показують, що Труханов і його сім'я володіють кількома квартирами у новобудовах Одеси, які також не включені до декларації міського голови. Це можливо тому, що вони належать його "екс"-дружині та дорослій дочці Катерині. Українське законодавство не передбачає юридичних підстав для того, щоб держчиновники декларували майно, яке належить колишнім дружинам, чоловікам або дітям, які з ними не проживають.
На публічному заході наприкінці березня в Одесі журналіст BBC намагався запитати у Труханова про лондонську квартиру його сім'ї. Люди, які оточували мера, почали галасувати та відштовхувати журналіста. Невідомі з натовпу навіть вдарили по камері британського оператора. Раніше мер не зміг чи не захотів зустрічатися з BBC для інтерв'ю. Після сутички репортер Слідства.Інфо запитав Труханова про нерухомість за кордоном, і той відповів, що не має ніякої нерухомості за межами України. Численні спроби журналістів зв'язатися з Колтуновою та Трухановою виявилися безрезультатними.
Національне антикорупційне бюро України веде одночасно три справи щодо можливих зловживань в Одеській мерії на десятки мільйонів гривень, у всіх яких фігурує Труханов. Будівельний бізнес, який Слідство.Інфо у спільних розслідуваннях з OCCRP пов'язувало з мером, міг би пояснити, звідки взялися гроші на квартиру в Лондоні. Група "Рост" – великий будівельний конгломерат з Одеси – значно виросла відтоді, як Труханов став мером чотири роки тому. Численні компанії з групи чи пов'язані з нею продовжують вигравати мільйонні тендери на будівництво доріг з національного та місцевих бюджетів.
Розслідування Слідства.Інфо та OCCRP у 2016 році, базоване на документах з Panama Papers, виявило зв'язок Труханова з "Ростом". Журналісти встановили, що одеський мер контролює групу через своїх бізнес-партнерів, проте він вперто заперечує будь-який зв'язок з компаніями групи.
У жовтні 2017 року детективи НАБУ вилучили документи з дому мера за підозрою у корупції в межах кількох кримінальних проваджень. П'ять компаній, пов'язаних з "Ростом", сам Труханов, деякі його союзники та управління мерії підозрюються у змові задля отримання контрактів на будівництво чи ремонт доріг. З 2014 року до часу розслідування ці п'ять компаній отримали від українського бюджету 8,1 мільярда гривень. Слідчі встановили, що частина грошей, отриманих будівельними компаніями, була відправлена на офшорні рахунки. Цікаво, що у 2013 році МВС уже порушувало кримінальну справу щодо компаній з групи "Рост" і вилучало документи, однак з невідомих причин розслідування не було завершене. У відповіді на запит Слідства.Інфо щодо цієї справи МВС не змогло ідентифікувати, про яку справу йдеться.
Більшість засновників та директорів п'яти будівельних компаній, щодо яких НАБУ веде розслідування, згідно з офіційними реєстрами – друзі та колишні бізнес-партнери Труханова. Дехто навіть був членом відомого одеського злочинного угруповання у 1990-х роках. Михайло Старушкевич, начальник фінансового відділу "Ростінвестгруп", у коментарі Слідству.Інфо сказав, що кримінальні справи не заважають групі продовжувати роботу. За його словами, детективи не блокували роботу фірм, не вилучали оригіналів документів – лише зробили копії деяких з них. Компанії з орбіти групи "Рост" і надалі отримують гроші з державного бюджету, попри те, що перебувають під слідством.
Невдовзі після того, як восени 2017 року НАБУ порушила кримінальні справи щодо Труханова, одеський мер півтора місяця не з'являвся на роботі – весь час перебував за кордоном. Коли у лютому він повернувся, поліція затримала його в аеропорту за підозрою у корупційних діях. Утім, вже наступного дня суд відпустив Труханова, і той повернувся до виконання обов'язків міського голови Одеси.
Частина керівників "Росту", пов'язаних із Трухановим, колись були разом з мером в одному злочинному угрупованні. Ім'я Труханова з'являється у звіті італійської поліції від 1998 року, де пояснюється, що одеська група, яку називають "Нєфтємафія", контролює транзит нафти через Одеський порт за межі України і часто організує зустрічі в Італії. Члени групи мають паспорти різних держав і торгують зброєю та наркотиками, відмивають та вимагають гроші. Угруповання більше не існує, однак під час роботи над темою про лондонську квартиру сім'ї Труханова репортери Слідства.Інфо знайшли нові свідчення того, що зв'язки Труханова з членами одеської банди все ще активні.
Людину, яка опікується юридичними деталями навколо власності квартири на Паддінгтон-стріт, звуть Олександр Попівкер. Журналісти дізналися про це з документів Paradise Papers, які містять сотні листів від Попівкера до фірми-адміністратора острівних компаній Appleby. У червні 2015 року Попівкер просить Appleby відновити діяльність фірми Peninsula Property – компанії, яка згодом купила квартиру в Лондоні. З листування випливає, що активність компанії була призупинена, ймовірно, через несплату адміністративних зборів. Після погашення боргів та відновлення діяльності компанії, на прохання Попівкера, її передали з Appleby до іншого офшорного адміністратора. Імовірно, ці операції передували купівлі квартири.
Попівкер також керує своєю власною британською компанією Rubicon Capital Consulting, яка адмініструє десятки офшорів, багато з яких належать клієнтам з України та Росії. Велика частина з них так чи інакше пов'язана з Одесою. Дехто з них – такі, як Олександр Жуков, Юрій Шумахер, Леонід Молдавський, Олег Думбрава та Микола Данилюк – є близькими до Труханова бізнесменами. Жуков є засновником найбільшої з п'яти компаній, які перебувають під слідством, – фірми "Ростдострой". Шумахер є бізнес-партнером Труханова в офшорних фірмах з Panama Papers, а також членом його політичної фракції "Довіряй ділам" у міській раді. Дехто з них належав до "Нєфтємафії".
Все це може пояснюватися тим, що 50-річний Попівкер одружений, а також має спільний бізнес з жінкою на ім'я Анна Ангерт (Попівкер). Її брат, Олександр Ангерт, згідно із звітом італійської поліції, був одним із лідерів одеського кримінального угруповання. У звіті також описується, що Ангерт і Труханов мали досить близький зв'язок у ті часи. "Гена (Геннадій Труханов) є одним з лідерів кримінальної організації ("Нєфтємафії"). Він резидент Італії. Він … має часті контакти з Сашею Ангертом", – йдеться у звіті.
П'ять років тому Труханов у коментарі Слідству.Інфо підтвердив, що він давно знає Ангерта і вони товаришували. Однак у недавньому інтерв'ю він заявив, що не бачився з Ангертом останні 15 років. Нові дані, виявлені журналістами, зокрема інформація про спільного британського юриста Попівкера, свідчать, що зв'язок мера з членами колишнього кримінального угруповання досі стійкий.
До того ж, схоже, родини Труханова та Ангерта мають тісні стосунки. Донька Олександра Ангерта, 25-річна Аня (племінниця Попівкера), нібито живе у вищезгаданій лондонській квартирі за 5 мільйонів доларів. Вона часто публікує у своєму профілі в Instagram фотографії, на яких можна розпізнати ту саму квартиру на Паддінгтон-стріт. Британським журналістам з BBC Panorama вдалося сфотографувати Аню Ангерт на балконі квартири на п'ятому поверсі. На численні спроби журналістів "Слідства.Інфо" сконтактувати з Анею, вона не відреагувала.
За кілька днів до публікації цього матеріалу з журналістами OCCRP зв'язалися юристи британської компанії Mishcon de Reya, яка представляє інтереси Олександра Попівкера та його компанії Rubicon Capital Consulting Company. Вони повідомили, що компанія Peninsula Property Holdings SA, яка володіє квартирою на Паддінгтон-стріт, після передачі до іншого реєстратора у 2015 році була продана іншій особі. "Ґрунтуючись на документах, які ми бачили, пані Колтунова та Труханова не були власниками чи контролерами компанії (Peninsula Property Holdings SA) на момент транзакції (купівлі квартири на Паддінгтон)", – йдеться у листі. Однак на прохання журналістів надати документи, які це підтвержують, або ім'я нового власника компанія Mishcon de Reya не відповіла. Також не відповіла на прохання пояснити бізнесові причини купівлі офшорної компанії для придбання квартири. Інформація, наведена юристами, може бути правдивою, але вона не підкріплена документами. Навіть якщо компанія родичів Труханова була продана іншому власнику, цей власник має дуже близькі зв'язки з одеською мафією, оскільки у цій квартирі мешкає донька Олександра Ангерта, одного з найвідоміших кримінальних авторитетів Одеси 1990-х років, давнього знайомого одеського мера Труханова.