Редакція Слідство.Інфо розшифрувала механізм переміщення коштів, пов'язаних із розслідуванням російського юриста Сергія Магнітського. Журналісти отримали документальні підтвердження того, що через українські кредитні установи пройшло близько 97 мільйонів доларів, вилучених з російської казни за допомогою схеми податкового відшкодування підставним компаніям. Загальний обсяг незаконного виведення з російського бюджету перевищив 5 мільярдів рублів. Інформацію про трансферти надав російський аналітичний центр «Досьє».
У період з лютого по березень 2008 року два українці здійснили значні готівкові зняття з рахунків кіпрської компанії Vreston Limited. Павло Валерійович Грицина, мешканець Києва, вилучив з установи «АРМА» 128 мільйонів гривень, що еквівалентно 25 мільйонам доларів за курсом того часу. Його колега Ігор Анатолійович Любунь протягом того ж періоду вивів з тієї ж установи 164,6 мільйона гривень, або 32 мільйони доларів. Обидва рахунки належали кіпрській структурі, офіційно зареєстрованій на громадян Іоанніса Ілія та Катю Петрі.
Попри запити журналістів, державні органи не надали розшифрування операцій. Служба фінансового моніторингу посилалася на конфіденційність даних. Міністерство внутрішніх справ взагалі не відповіло на звернення. Національний банк України пояснив, що документація банку «АРМА» перебуває в архіві, оскільки установа була ліквідована кілька років тому.
За даними Нацбанку, контрольний пакет акцій у ТОВ «КБ «АРМА» на початок 2008 року утримувало ТОВ «Алмазнянський ливарно-механічний завод». Проте справжніх власників цього підприємства не вдалося встановити – вони захищені через офшорні структури в Белізі та Панамі.
Паралельно з операціями через «АРМА» у 2008 році на рахунок українського підприємства «Віпонікс-снаб» у банку «Легбанк» надійшло понад 40 мільйонів доларів. Ці відомості виявилися в акті перевірки російської установи «Крайній Север», яка була одним із ключових учасників схеми виведення. На сьогодні «Легбанк» перебуває у процесі ліквідації. Структура власності цієї установи залишається невизначеною – банк не розкривав інформацію про своїх акціонерів всупереч нормативним вимогам Нацбанку. У 2014 році преса припускала, що власником установи є харківський уродженець Артур Єресько, який входить до списку найбагатших осіб Латвії. Компанія «Віпонікс-снаб» офіційно зареєстрована як активна, однак за адресою її реєстрації вона не розташована. Подальша доля 40 мільйонів доларів, які надійшли на її рахунок, залишається невідомою.
Детальніше про український компонент цієї справи розповідається у повному розслідуванні Слідства.Інфо «Гроші зі «справи Магнітського» відстежили в Україні».