Весною 2011 року компанія одного з найбагатших людей планети — українського олігарха Ріната Ахметова — здійснила грошовий переказ у розмірі 25 мільйонів доларів на користь офшорної структури. Офіційно це оформлювалося як позика. Та сама компанія, яка отримала ці кошти, кілька місяців потому виявилася задіяна у схемі, через яку екс-президент Віктор Янукович легалізував гонорар за книжку під назвою «Україна — країна можливостей».
Книжка була надрукована австрійським видавництвом, проте в Україні так і не побачила світ. Водночас саме українська друкарня перерахувала екс-президентові авторську винагороду в кількамільйонному розмірі. Перед цим вона отримала кошти від низки офшорних компаній, включаючи ту саму фірму, яка весною 2011-го отримала позику від структури Ахметова. За припущеннями слідчих, ця фірма могла слугувати інструментом для відмивання коштів.
Документи, які підтверджують цей зв'язок, отримали журналісти розслідувального видання «Слідства.Інфо» від власних джерел. Після завершення Революції Гідності Янукович залишив країну. На цей момент Генеральна прокуратура розглядає щодо екс-президента вісім кримінальних проваджень. Натомість Ахметов залишається поза увагою правоохоронців і продовжує збільшувати свій капітал.
За даними рейтингу мільярдерів Bloomberg, Ахметов займає 267-е місце у світовому списку. Серед українців у топ-500 його немає. Його статки оцінюються понад 6 мільярдів доларів, основний актив — металургійна корпорація «Метінвест».
Згідно з останніми фінансовими звітами, прибутки цієї компанії зростають. У першій половині попереднього року металургійний лідер України отримав дохід понад 668 мільйонів доларів. До групи входять більше десяти металургійних заводів та комбінатів. Основні акціонери — СКМ Ахметова та «Смарт-холдинг» Вадима Новинського.
У квітні 2011 року голландська компанія Metinvest B.V., яка є основною структурою групи «Метінвест», підписала договір позики з Vega Holdings Limited, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За 15 днів на рахунок цієї офшорної компанії у Swedbank надійшло 14 мільйонів доларів. Невдовзі поступив другий платіж на суму 11 мільйонів.
Прес-служба «Метінвесту» протягом двох тижнів спілкування зі слідчим виданням не змогла надати економічного обґрунтування цієї угоди. Деталі договору залишаються невідомими, як і питання про те, чи повернули кошти компанії.
Юрист Центру протидії корупції Андрій Савін пояснює, що договір позики є типовим способом виведення коштів з підприємства, особливо якщо позичають сумнівній іноземній структурі. Метою таких операцій зазвичай є подальша легалізація грошей. «Найпевніше, гроші, які виводяться, отримані в результаті злочинної схеми, тобто ці гроші є брудні. Схема виведення через позику дозволяє надалі легалізувати кошти. Наприклад, через купівлю нерухомості. Або гроші можуть пройти цілу низку інших фірм й осісти на рахунках легальних компаній», — розповідав Савін виданню.
Фіктивні позики часто застосовуються для легалізації незаконних статків, оскільки виглядають як звичайні комерційні операції, тобто повністю легальні. Термін таких угод не має часових обмежень і може сягати 50 років. Права на боргові зобов'язання можуть переходити до інших компаній для здійснення інших фінансових операцій. Комерційні позики зазвичай безпроцентні та не потребують реєстрації в органах контролю.
Про те, що зробила віргінська фірма Vega Holdings з 25-мільйонною позикою від Ахметова, наразі невідомо. Проте слідчі встановили її участь у легалізації гонорару у справі про книжку Януковича. За півроку після отримання позики, восени 2011-го, Vega Holdings перерахувала 3,7 мільйона євро компанії Swiss Trading Corporation AG. За інформацією українських слідчих, цей платіж був частиною формування авторської винагороди екс-президентові.
Янукович анонсував цю книжку в інтерв'ю виданню «Обозревател», повідомивши, що видавництво австрійське. «Книга виходить англійською мовою. Думаю, в найближчий час вона буде опублікована і німецькою, українською, російською», — обіцяв він. Однак книжка так і не вийшла в Україні.
За даними ЗМІ, Янукович оплатив австрійцям друк, а контракт щодо гонорару уклав з українською фірмою. ТОВ «Друкарня «Новий Світ» виплатила екс-президентові авторську винагороду в розмірі 3,7 мільйона доларів. Журналісти «Слідства.Інфо» не змогли знайти жодного примірника цієї книжки.
Письменник Андрій Курков прокоментував цю суму виданню «Тиждень»: «Такі гонорари отримують Джоан Ролінґ за «Гаррі Поттера», Пауло Коельйо, І.Л. Джеймз за еротичні романи «50 відтінків сірого». Жодне з українських видавництв не в змозі заробити такі гроші, не кажучи про те, щоб виплатити їх як гонорар. Гонорар розміром 15 мільйонів гривень означає, що книжку продали в кількості 3 мільйони примірників по 50 гривень».
Українському видавництву гроші, виплачені Януковичу, заробляти й не довелося. Слідчі виявили низку компаній, через які формувався цей «гонорар». У листопаді 2011 року за фіктивним контрактом на постачання металевих виробів ТОВ «ТД «Вєлєс» отримала 3,7 мільйона доларів. Потім через кілька офшорних структур — Novatrade Worldwide LLP, Vega Holdings Limited та Swiss Trading Corporation AG — кошти надійшли на рахунок «Друкарні «Новий Світ», яка й виплатила екс-президентові «авторську винагороду».
Того ж року, у свій перший рік президентства, Янукович активно розпочав розбудову заміської резиденції «Межигір'я». Його офіційні доходи не могли пояснити таку розкіш. Натомість багатомільйонний гонорар міг би це обґрунтувати.
Генеральна прокуратура розцінює гонорар, який Янукович отримав нібито за написання книжки, як хабар. Екс-президентові повідомили про підозру. Vega Holdings Limited була однією з низки компаній у цій схемі. «Операції виглядають штучними та більш схожі на відмивання», — пояснив Слідству.Інфо начальник другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Андрій Радіонов.
Фірму, через яку Янукович легалізував доходи, з олігархом Ахметовим пов'язують не лише грошові потоки, а й люди.
Фелікс Блітштейн — уродженець Узбекистану, який проживає у Швейцарії. Нині його статус у мережі Linkedin — «у вільному польоті». Цей чоловік відомий тим, що виконував різні завдання для Ахметова та членів сім'ї Янукович. Він працював у Metinvest International S.A. Ахметова, а згодом очолив швейцарську Mako Trading S.A. Олександра Януковича.
«Я створював Leman Commodities S.A. (до 2007-го — найбільша компанія на металургійному ринку України, згодом її придбала СКМ Ахметова) і знаю, як займатися експортом з України та Росії. Я знаю іноземні банки, і як з ними працювати. Це те, що я вмію», — розповідав Блітштейн журналу «Корреспондент» 6 років тому. На той час він від імені сина Януковича продавав в Європі українське вугілля.
Фелікс був директором Swiss Trading Corporation AG, куди Vega перерахувала 3,7 мільйона євро у справі про «книжку Януковича». До 2004 року він також керував і самою Vega. Обидві компанії використовувалися для легалізації грошей екс-президента, обидві мали рахунки у Swedbank. Журналісти «Слідства.Інфо» намагалися зв'язатися з Феліксом Блітштейном, щоб він прояснив історію з цією транзакцією, однак він не відповів на повідомлення у соцмережах.
У березні 2017 року українські правоохоронці звернулися до Литви з проханням надати доступ до документів Swedbank для розслідування справи про «книжку Януковича».
Тепер слідчі можуть перевірити, чи мають стосунок 25 мільйонів позики від компанії Ахметова до схеми легалізації грошей Януковича або чи могли вони бути хабаром. Наприклад, за скупку обленерго у 2011 році, яка дозволила Ахметову контролювати близько 70% українського енергоринку. Протягом двох тижнів, поки готувався цей матеріал, «Метінвест» не надав відповідь на запитання журналістів щодо економічної необхідності згаданих операцій.
Раніше стало відомо, що Віктор Янукович імовірно відмивав мільйони євро через шведський банк Swedbank.