Протягом років президентства Петра Порошенка та короткого періоду його передвиборчої кампанії журналісти-розслідувачі неодноразово звертали увагу на його діяльність. Однак Володимир Зеленський, незважаючи на своє недавнє входження в політичне поле, швидко став об'єктом матеріалів видань Слідства.Інфо та інших медіа. Напередодні виборів варто нагадати про те, що виявили розслідувачі щодо обох кандидатів: їхні близькі оточення, приховані угоди, можливі розкрадання, зв'язки з олігархами, офшорні структури та незадекларовані нерухомості.
Подвійне життя президента
Літом 2014 року, коли українці щодня отримували гірку інформацію про втрати на Донбасі, в столиці Кіпру Нікосії розгорталася інша історія. 4 серпня працівник кіпрської компанії Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу надіслав лист на Британські Віргінські острови. Він звертався до фірми Mossack Fonseca & Co, одного з найбільших у світі реєстраторів офшорних структур, з пропозицією створити нову компанію. Йоанноу зазначив, що майбутній власник — особа, залучена до політичної діяльності.
Мassack Fonseca & Co погодилася на співпрацю та попросила деталі про акціонера. Через кілька днів, 21 серпня, у реєстрах Британських Віргінських островів з'явилася компанія Prime Asset Partners Limited. Єдиним власником вказаний громадянин України Петро Порошенко.
Жити по-офшорному
Коли документи з Панамського архіву стали надбанням громадськості, Порошенко перебував у Японії. Президент пояснив існування офшорного ланцюжка, що проходив через Нідерланди та Кіпр до Британських Віргінських островів, необхідністю передати свою кондитерську корпорацію «Рошен» у так зване довірче керування авторитетній іноземній структурі.
Однак на момент цієї заяви 10 квітня жодного такого трасту ще не існувало. Він виник лише 27 квітня, коли швейцарська компанія Rothschild Trust стала власником акцій кіпрської компанії CEE Confectionery Limited, яка об'єднує активи «Рошену».
Темний шоколад президента
З отриманих у межах проекту «Документи з райських островів» матеріалів випливає, що справжньою метою створення президентського офшору могла бути мінімізація податків. Щоразу, коли з'являються нові документи про офшори, Петро Порошенко опиняється в центрі скандалу щодо своїх планів щодо кондитерських фабрик Roshen.
Останні документи, названі «Райськими паперами», містять найдетальніший огляд намірів Порошенка з приводу реструктуризації його шоколадної імперії. Під час передвиборчої кампанії він публічно обіцяв продати бізнес, якщо його оберуть президентом. Однак за кілька днів його юристи звернулися до юридичної фірми з проханням створити структуру, яка дозволила б перевести компанію в офшор, уникати українських податків і переховувати гроші за кордоном. Фірма відмовилася, посилаючись на ризики роботи з Порошенком.
Свято подвійного прибутку
Літом журналісти Слідства.Інфо потрапили на закритий захід кондитерської компанії Roshen, власником якої є президент України. Попри передвиборчі обіцянки, Порошенко так і не продав корпорацію. Юристи президента стверджують, що він передав бізнес у «сліпий траст», але жодних документів, які підтверджували б таку передачу та її умови, журналістам не надали, попри численні запити.
Свято обійшлося у понад 300 тисяч доларів. Витрати на розваги корпорації свідчать про її заробітки, які Roshen воліє не розголошувати. Слідство.Інфо отримало документи, що показують: прибутки кондитерської корпорації за роки президентства Порошенка подвоїлися.
Таємні домовленості українських політиків
У травні 2015 року український парламент готувався голосувати за призначення нового голови Фонду державного майна. Попереду була велика приватизація понад 300 об'єктів, включаючи Центренерго, Одеський припортовий завод, міськгази та порти. Вартість приватизації оцінювалася в 17 мільярдів гривень.
Лідер президентської фракції Юрій Луценко особисто пропонував на цю посаду Ігоря Білоуса, колишнього керівника Державної фіскальної служби, якого підозрювали у службових зловживаннях. У цей час народний депутат Олександр Онищенко отримав повідомлення від депутата від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Березенка. Березенко просив домовитися з Юлією Тимошенко про підтримку голосування на користь Білоуса. Онищенко погодився, і за кілька годин Білоус отримав посаду. Наступного дня посередник відзвітував: «Документи отримали». У листуванні депутатів це слово означало гроші.
Один у полі воїн
Протягом року медіа повідомляли про спроби рейдерських атак на фермерські господарства. Озброєні групи намагалися захопити врожай та землю в Миколаївській та Дніпропетровській областях. На Кіровоградщині місцеві фермери навіть створили збройні загони для захисту від бандитів.
Однак що робити, коли на твій врожай і землю поклав око не звичайний рейдер, а агрофірма президента України? І як захиститися від тиску, якщо його чинять не найняті тітушки, а працівники СБУ? Саме такі питання розглядало Слідство.Інфо у своєму матеріалі.
Мальдіви, маєтки та розкрадання
На початку 2018 року Петро Порошенко таємно вилетів на Мальдіви, де орендував окремий острів. За інформацією видання «Схеми», президент та його родина подорожували під вигаданими прізвищами, не проходили паспортний контроль, а сам Порошенко фігурував як Mr. Petro Incognito.
Наприкінці березня журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування про розкрадання в оборонній сфері, в якому фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Він разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які державні підприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи товар у фірм-посередників.
«Схеми» також опублікували розслідування про розкрадання коштів в енергетиці на 1,4 мільярда гривень. До цього причетний соратник і бізнес-партнер президента Ігор Кононенко. Видання також знайшло віллу Порошенка в Іспанії поряд із маєтками його близьких соратників — депутата Ігоря Кононенка та заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
Італьійський маєток Зеленського
Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський володіє 15-кімнатною віллою на узбережжі італійського курорту Форте-дей-Мармі. Це містечко полюбляють російські багатії — тут відпочивають Роман Абрамович, Олег Дерипаска та члени родини Бориса Єльцина. Однак у декларації Зеленського згадки про цю віллу немає.
41-річний шоумен мав найбільше шансів з усіх кандидатів пройти до другого туру й перемогти в ньому. Він — людина заможна, все життя займається шоу-бізнесом, має мільйонні прибутки від виробництва гумористичних програм і фільмів. У декларації за 2017 рік Зеленський вказав чотири київські квартири, заміський будинок, квартири в Ялті та Великій Британії. Однак про 15-кімнатну віллу на італійському узбережжі, якою він володіє разом з дружиною Оленою, він не згадав.
Реакція команди Зеленського
Пізніше команда Володимира Зеленського відреагувала на матеріал Слідства.Інфо про віллу, що належить його італійській компанії. За словами представників кандидата, Зеленський не зобов'язаний декларувати нерухомість компанії, власником якої він є, оскільки «не обіймає жодної посади на державній службі». Матеріал Слідства.Інфо вони назвали «фейком».
Сам Зеленський пояснив журналістам «Схем», чому не задекларував італійський маєток. На його думку, в усьому винна «недосконала банківська система» в Україні. За його словами, компанія мала західну нерухомість через проблеми з українською банківською системою, а вілла використовується для зйомок кіно.
Слідство.Інфо з'ясувало, що єдиним керівником і представником італійської фірми San Tomasso SRL, яка володіє віллою, є очільник передвиборчої кампанії Зеленського та голова партії «Слуга народу» Іван Баканов. Згідно з документами компанії, Баканов — єдиний представник фірми з 27 липня 2015 року, тобто має право здійснювати всі юридичні дії від її імені. Імовірно, він був залучений і до придбання маєтку в Форте-дей-Мармі.
Бізнес Зеленського в Росії
На початку передвиборчої кампанії Зеленський заявив, що закрив російський бізнес у 2014 році. Однак «Схеми» з'ясували, що через кіпрську фірму він володів трьома російськими кінокомпаніями, одна з яких навіть перемогла в конкурсі на отримання коштів від російського мінкульту. Після оприлюднення розслідування Зеленський позбувся своїх часток у цих компаніях.
Зв'язки з Коломойським
Опоненти Володимира Зеленського часто називають його «маріонеткою» Ігоря Коломойського, припускаючи, що саме олігарх стоїть за кандидатом. Зеленський це спростовує, тоді як сам Коломойський ні підтверджує, ні заперечує такі закиди.
Попри заяви Зеленського про відсутність впливу Коломойського та суто бізнесові зв'язки, «Схеми» встановили, що з лютого 2017 року кандидат щонайменше 13 разів літав до Женеви й Тель-Авіва, де мешкає Коломойський. У майже кожній другій поїздці Зеленського супроводжував особистий адвокат олігарха Андрій Богдан. Журналісти програми «Наші гроші» також зафіксували, що Богдан представляє Зеленського на офіційних зустрічах і продовжує періодично літати до олігарха.
Журналісти «Схем» зафіксували зустрічі Ігоря Коломойського в ізраїльському місті Герцлія з чиновниками часів Януковича Ставицьким і Льовочкіним, міським головою Харкова Кернесом, а також бізнес-партнером Зеленського Тимуром Міндічем. Коломойський фігурував і в розслідуваннях Слідства.Інфо.
Судовий спір українських олігархів
У 2013 році британська преса назвала один судовий процес одним з найдорожчих в історії англійського права. Український бізнесмен Віктор Пінчук вимагав у Високому суді Лондона 2 мільярди доларів від Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
Пінчук стверджував, що в середині 2000-х передав їм гроші для купівлі одного з найбільших в Україні підприємств з видобутку залізної руди. Позивач доводив, що не отримав ні підприємства, ні грошей. Утрачений за всі роки прибуток він оцінив у 2 мільярди доларів.
Медіа очікували подробиць судової суперечки, яка могла стати не менш скандальною, ніж спір між російськими олігархами Березовським та Абрамовичем. Той процес розкрив чимало таємниць про те, як ділилася державна власність в Росії в 90-х роках. Українські олігархи могли повідомити не менш цікаві деталі.
Однак у січні 2016 року, за кілька днів до початку слухань по суті, Пінчук, Коломойський і Боголюбов уклали мирову угоду. Умови угоди довгий час залишалися невідомими, але журналісти Слідства.Інфо з'ясували, на яких умовах вона була укладена. Результати справді вражали.
Виведення коштів з ПриватБанку
ОЦЦРП з'ясували, як Коломойський міг вивести 5,5 мільярдів доларів з ПриватБанку. За розслідуванням, Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов імовірно вивели цю суму через дочірню компанію, зареєстровану на Кіпрі. Виведені кошти фактично дорівнюють 5% ВВП України.
Журналісти встановили, що компанії Коломойського та Боголюбова брали кредити в ПриватБанку в Україні, а потім переказували на рахунки «дочки» банку на Кіпрі. Після надходження коштів на Кіпр їх переказували на різні офшорні компанії. Оскільки кіпрські фінансові регулятори не вважали відділення ПриватБанку дочірньою компанією, вони не позначали ці кошти як українські. Саме це, за твердженням журналістів, дозволило приховати операції від податкових і митних органів.