Кіпрос Хризостомідес — один із найпоміченіших юристів Середземномор'я. Він носить французькі державні відзнаки та грецький орден Фенікса, однак його справжня слава криється в іншому. Для американського політичного консультанта Пола Манафорта він був просто «Доктором К» — універсальним помічником у складних фінансових операціях.
Хризостомідес обслуговував не лише Манафорта. Серед його клієнтів були колишній президент України Петро Порошенко та російський мільярдер Олег Деріпаска, який перебував під американськими санкціями. Його діяльність розкрила організація OCCRP у своєму розслідуванні.
Для Манафорта та його партнера Ріка Гейтса кіпрський юрист створив мережу з десятків підставних компаній. Через них американські лобісти отримували платежі за політичні консультації в Україні та вивели понад 30 мільйонів доларів. Ці кошти витрачалися на розкішне життя у США, при цьому уникаючи податків. Загалом через офшорні рахунки пройшло понад 75 мільйонів доларів.
Підставні компанії Хризостомідеса служили каналом для переказів від соратників експрезидента Віктора Януковича. Манафорт і Гейтс називали його «Великим хлопцем». Запити на перекази надходили безпосередньо до юридичної фірми в Нікосії. Про це розповів Гейтс у федеральному суді США у серпні 2018 року під час розгляду справи Манафорта.
Розслідування втручання Росії в американські президентські вибори, яке проводив спецпрокурор Роберт Мюллер, викрило Манафорта. Після роботи в Україні він керував виборчою кампанією Дональда Трампа. Манафорта засудили до 7,5 років в'язниці, і він втратив ліцензію на юридичну практику.
Для самого Хризостомідеса наслідків не було. OCCRP не знайшла доказів порушення ним закону. Він залишається впливовим діячем у групі кіпрських юристів, які дозволяють можновладцям здійснювати незаконні операції, приховуючись за вивісками своїх фірм.
«Я особисто та будь-хто з нашої юридичної фірми ніколи не радили клієнтам порушувати норми національного чи міжнародного права», — відповів Хризостомідес журналістам. — Будь-які такі натяки — це підлий наклеп без реальних підстав».
Хризостомідес — також ветеран політики. Він представляв уряд, дружній до Кремля та російських бізнес-інтересів, служив міністром правосуддя та громадського порядку Кіпру, очолює політичну партію «Рух за реструктуризацію Центру». На Кіпрі звичайною практикою є поєднання юридичної діяльності з політичним лідерством. Президент Нікос Анастасіадіс був партнером юридичної фірми, яка обслуговувала російських олігархів, і одночасно керував власною партією до обрання президентом у 2013 році.
Хризостомідес уособлює суперечності Кіпру. З одного боку, острів — центр міжнародних фінансів і член ЄС. З другого — знову потрапив під вплив Кремля, хоча намагається покращити стосунки з США та союзниками. Його кар'єра показує, як корпоративний сектор Кіпру співпрацює з східноєвропейськими політичними партіями, обслуговує інтереси російських та українських олігархів, залишаючись пов'язаним з кіпрськими високопосадовцями.
Кіпр — стратегічно розташований острів Середземномор'я, який був британською колонією. Населяли його етнічні греки та турки. Незалежність острів здобув у 1960 році під керівництвом архієпископа Макарія, грека з націоналістичними поглядами. Його спроби витіснити турецьку громаду дестабілізували острів, що призвело до грецького перевороту 1974 року та турецького вторгнення. Сьогодні, 45 років потому, острів залишається розділеним. Лінія розмежування проходить через столицю Нікосію, відділяючи турків на півночі від греків на півдні.
«На радість Росії, Кіпр став відкритою раною для Заходу», — каже кіпрський історик Макаріос Друсіотис.
Нині Кіпр — популярна юрисдикція для реєстрації компаній. Острів пропонує низьку ставку корпоративного податку, звільняє нерезидентів від податків на дивіденди, є учасником договорів про уникнення подвійного оподаткування. Як член ЄС, він привабливий для міжнародного бізнесу, а місцеві юристи вільно спілкуються англійською.
На острові зареєстровано понад 218 тисяч компаній — по одній на кожного четвертого жителя. Тут працює майже 4 тисячи адвокатів при населенні менше 900 тисяч — один з найвищих показників в Європі. Через низьку злочинність та попит на фінансові послуги більшість адвокатів займаються податковими консультаціями та створенням компаній, а не судовою практикою, розповідає голландський юрист Флоріс Олександер, спеціаліст з фінансових злочинів.
Хризостомідес народився 1942 року в селі Катікас на західному узбережжі Кіпру, де мешкала громада виноробів. Він вивчав право в Атенах, Люксембурзі та Бонні, отримав докторський ступінь. Вдало одружився — його дружина сестра відомого адвоката Поліса Полівіу, чия фірма представляє інтереси Банку Кіпру, найбільшої фінансової групи острова. Найбільшим акціонером банку є російський мільярдер Віктор Вексельберг, соратник Путіна, який нині перебуває під американськими санкціями.
Цей шлюб дав Хризостомідесу доступ до «адвокатської еліти» — однієї з найвпливовіших сил на Кіпрі. Серед політиків острова переважають юристи, чотири президенти були адвокатами.
1981 року Хризостомідес заснував власну юридичну фірму та здобув репутацію провідного фахівця в міжнародному праві. Він представляв греків-кіпріотів у Європейському суді з прав людини, які постраждали під час турецького вторгнення 1974 року.
Починаючи з 1980 року, коли офшорний сектор Кіпру лише зароджувався, Хризостомідес почав створювати групу компаній Inter Jura. Офіційно вони не були пов'язані з його юридичною фірмою, але майже всі розташовувалися за однією адресою в Нікосії. Директори різних компаній часто мали однакові імена з адвокатами його фірми. Більшість акцій належали його дружині Елені та дочці Георгії, які працювали в його фірмі. Чим займаються ці компанії, залишається невідомо.
Хризостомідес, як багато кіпрських юристів, обслуговував клієнтів з Росії та України. Крім Манафорта, його послугами користувалися Петро Порошенко та Олег Деріпаска. Деріпаска перебував під особистими американськими санкціями через анексію Криму, хоча санкції проти його бізнесу скасували в січні.
2016 року Порошенко найняв Хризостомідеса для створення складної мережі офшорних компаній. Вони дозволили президенту України продовжувати контролювати кондитерський бізнес Рошен, якого він публічно обіцяв позбутися після обрання.
Деріпаска також користувався послугами Хризостомідеса для розширення своєї бізнес-імперії. Його компанії залишаються клієнтом однієї з фірм Inter Jura.
Зареєстровано понад 50 інших компаній за адресою юридичної фірми Хризостомідеса або пов'язаних з його компаніями. Серед них Agroton Public Ltd — восьма за величиною сільськогосподарська компанія в Україні, виявлена в Панамських та Райських паперах. Основний акціонер також є клієнтом Хризостомідеса.
«Не дивно, що олігархи, такі як Деріпаска, вважають Кіпр привабливим, — каже Олександер. — Не дивно, що Манафорт вів бізнес на Кіпрі».
Однак у боротьбі за поліпшення репутації центральний банк Кіпру торік повідомив фінустановам уникати бізнесу з підставними компаніями. Це засмутило російських бізнесменів і викликало скаргу російського посла.
Манафорта на Кіпр привели заможні українські бізнесмени-соратники експрезидента Януковича. За часів Януковича та його «Партії регіонів» Манафорт досяг вершини міжнародної політичної кар'єри.
Між 2007 і 2012 роками юридична фірма Хризостомідеса та Inter Jura створили або керували щонайменше 13 підставними компаніями, в яких Манафорт або Гейтс були кінцевими бенефіціарами. Всі мали офіс за однією адресою в Нікосії, де розташована юридична фірма Хризостомідеса.
За свідченнями Гейтса на суді, політичні союзники Януковича доручили Манафорту купити фіктивні компанії на Кіпрі, оскільки самі вже мали там фірми. Українцям було зручніше платити йому, пересилаючи гроші «з Кіпра на Кіпр». Неназваний ділової партнер познайомив Манафорта з Хризостомідесом.
За словами Гейтса, заможні члени «Партії регіонів» та союзники, включаючи Рінату Ахметова, Сергія Льовочкіна, Сергія Тігіпка, Бориса Колесникова та Андрія Клюєва, переказували кошти з рахунків своїх кіпрських фірм на рахунки компаній, створених Хризостомідесом для Манафорта.
Отримані гроші Манафорт переказував до США, де купував антикварні килими, дорогий одяг, автівку Range Rover та інші предмети розкоші. Він придбав маєток за 3 мільйони та житловий комплекс за 1,5 мільйони доларів у Нью-Йорку.
Пізніше Манафорт наказав Гейтсу приховати доходи від українських операцій. Фірми Манафорта утворили «складну мережу понад десяти компаній, які перерахували між собою мільйони доларів у вигляді позик, платежів і зборів», за даними The New York Times від липня 2017 року.
Манафорт не лише отримував фінансові послуги на Кіпрі, але й надавав політичні.
2008 року на Кіпрі проходили президентські вибори. Ділової партнер Манафорта попросив його зустрітися та оцінити шанси кандидата на перемогу, розповів на суді Гейтс. Гейтс не назвав ім'я партнера, але матеріали суду показують, що Манафорт готував «меморандум про політичні перспективи» для Хризостомідеса, адресований Дерипасці, близькому другу Путіна та колишньому клієнту.
Меморандум описував, як консалтингова фірма Манафорта буде співпрацювати з Хризостомідесом для підвищення його міжнародної значущості, особливо в ЄС та США. Документ пропонував організувати зустрічі з комісарами ЄС та політичною елітою, представити його впливовим людям за межами ЄС, просувати як спікера на конференціях аналітичних центрів. Дерипаску просили сприяти цьому.
Немає інформації, що Деріпаска відповів на меморандум або допоміг поліпшити репутацію Хризостомідеса як політика. У той час світова фінансова криза 2008 року вплинула на його активи, його стосунки з Путіним тимчасово погіршилися.
Попри рекомендації Манафорта, кандидати від партії Хризостомідеса не брали участь у виборах ЄС у травні 2009 року та парламентських виборах на Кіпрі у 2011 році.
План Манафорта допомогти своєму адвокату в політичній кар'єрі не дав результату, але їхні стосунки збереглися. За словами Гейтса, Хризостомідес допомагав Манафорту кілька разів. Зокрема, переніс його офшорні рахунки з Кіпру вчасно, коли Cyprus Popular Bank, де Манафорт мав рахунки, націоналізували. Хоча кілька рахунків Манафорта закрили через невиконання правил протидії відмиванню коштів, юрист допоміг йому відкрити нові рахунки в Сент-Вінсенті та Гренадинах — офшорному податковому оазисі у Карибському басейні.
Хризостомідес сказав журналістам, що його фірма «дотримується суворих професійних правил конфіденційності та етикету» і не може розголошувати деталі справ клієнтів. Будь-який коментар потребує погодження з клієнтом або судового наказу.
«Я категорично стверджую, що ніколи особисто чи будь-хто з нашої фірми не радили клієнтам порушувати норми національного чи міжнародного права, — сказав він. — Будь-які такі натяки — це підлий наклеп без реальних підстав. Показово, що люди, яких ви називаєте клієнтами, нам навіть невідомі».
Хризостомідес зазначив, що хоча давно пішов з політики, право брати участь у політичній діяльності є в кожного громадянина Кіпру. Нещодавно він був радником президента Анастасіадіса у вирішенні питання розділення острова.
Ні президентська канцелярія, ні Деріпаска, ні Манафорт не відповіли журналістам.
В останні роки на тлі геополітичної напруженості між Росією та Заходом на Кіпр тиснуть ЄС і США. Захід вимагає посилено протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та дотримуватися персональних і корпоративних санкцій проти олігархів за порушення прав людини та анексію Криму.
Рік тому Кіпр розпочав публічну кампанію для поліпшення репутації. Уряд оголосив боротьбу з фіктивними компаніями. Влада прагне підтримки американських, французьких та інших компаній для розробки запасів нафти та газу у виключній економічній зоні.
Це заслужило визнання американського уряду, але негативно позначилося на відносинах з Росією. Посол РФ скаржився на вплив на російський бізнес. За останні два роки російські депозити зменшилися на 2,44 мільярди євро.
Однак індустрія корпоративних послуг Кіпру, можливо, не відмовиться від прибуткового російського бізнесу, стверджує Маріос Клерідес, колишній голова Кіпрської комісії з цінних паперів та фондового ринку. Він додає, що відносини з Америкою пов'язані зі зростанням геополітичної напруженості між США та Туреччиною.
Справді, і Деріпаска, і Манафорт донині володіють компаніями, зареєстрованими на Кіпрі. Віктор Вексельберг, ще один російський мільярдер і соратник Путіна під американськими санкціями, залишається найбільшим акціонером Банку Кіпру.