Розслідувачі видання «Слідство.Інфо» отримали доступ до приватного листування одеського бізнесмена Вадима Альперіна, який у медіа та серед правоохоронців відомий як «король української контрабанди». Матеріали, які журналісти розшифрували з його телефону, розкривають систему хабарів, спрямованих на суддів та поліцейських, а також детальні звіти про витрати на придушення розслідувань проти його конкурентів.
Альперін — фігура, яка довгий час залишалася поза увагою громадськості, хоча його ім'я регулярно з'являлося в контексті контрабандних операцій. Перший резонанс навколо його діяльності виник у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили його судно «Фаїна» з екіпажем. Після складних переговорів судно було повернено, а сам бізнесмен на деякий час зник з медійного простору. Повернення його в центр уваги сталося раптово: президент Володимир Зеленський публічно пообіцяв винагороду тому, хто допоможе затримати Альперіна. Наступного дня детективи Національного антикорупційного бюро вже мали його в затриманні.
Детективи НАБУ розслідували діяльність мільярдера протягом кількох років. Однак, як з'ясувало видання, Альперін постійно мав інформацію про заплановані обшуки та перебіг справи. Крім того, впливові державні посадовці неодноразово втручалися в розслідування на його користь. Листування та фрагменти записів, які журналісти отримали з його телефону, свідчать про те, що мільярдер міг систематично платити за переслідування своїх конкурентів та за помсту тим, хто намагався розслідувати його бізнес-операції.
Одна з найбільш показових історій стосується компанії «Торгест». Кілька років тому слідчі Державної фіскальної служби зі Сум почали розслідування діяльності цієї маловідомої одеської фірми, яка завозила товари з-за кордону, нібито підробляючи документи для ухилення від податків. Молодий сумський слідчий Михайло Іванченко, який тільки починав свою кар'єру в податковій міліції, отримав судові дозволи на обшук і арешт. Разом з колегами він вилучив товар «Торгесту». Однак відразу після цього його провадження забрали, а самого Іванченка звинуватили в перевищенні повноважень. Йому оголосили підозру, і з того часу він перебуває на лаві підсудних. «Це показує, чому я не хочу працювати в органах. Адже в будь-який момент ти можеш стати незручним. Тебе або звільнять — це в кращому випадку, або, як у мене, — гірше», — розповідає Іванченко.
Приблизно в той же період Альперін отримав листа під назвою «Операція контейнер». У документі детально описувалося, хто саме розпочав розслідування щодо «Торгесту», хто арештував тканину та хто видав дозволи. Кожному прізвищу посадовця відповідало покарання, яке він понесли за розслідування: когось звільнили, комусь оголосили підозру, когось відсторонили від служби. Пізніше, під час офіційного розслідування НАБУ, детективи встановили, що саме Вадим Альперін контролював «Торгест» через підставних осіб.
Подібна схема розгорнулася навколо іншої компанії — сумського складу тканини «Пандеон», який належав місцевому бізнесмену Євгену Овсієнку. За даними журналістів, Овсієнко також мав стосунок до контрабандних операцій і неодноразово привертав увагу правоохоронців. Схоже, він був конкурентом Альперіна. Однак розвиток подій навколо його товару виявився незвичайним.
Десятки поліцейських з Одеси увірвалися на склад і арештували п'ять контейнерів із тканиною, які повезли в Одесу як речові докази. Проте два з п'яти контейнерів дивним чином зникли і досі не знайдені. «Це класична одеська схема. Зі мною контакту не було, все йшло через посередників. Вони забирають товар, а ти його ніби викуповуєш. Я розцінюю це як викуп своєї ж тканини», — згадує Овсієнко.
За кілька місяців після цих подій Альперін отримав лист під назвою «Пандеон, підрахунок витрат». Документ містив детальний звіт про витрати на операцію проти «Пандеону» — понад шість мільйонів гривень. Значну частину цієї суми, за даними звіту, витратили на «заохочення» суду та правоохоронців: 25,8 тисяч доларів пішло на суди, 30 тисяч доларів та 50 тисяч гривень — на поліцію.
Журналісти встановили, що розслідування проти «Пандеону» розпочав одеський поліцейський Максим Голубков. Він же звернувся до суду і отримав ухвали на обшук та арешт. Незабаром після цього Голубков звільнився з поліції й перейшов до прокуратури. На запит журналістів він відмовився спілкуватися, заявивши, що не пам'ятає цих подій.
Ухвали на арешт видав одеський суддя Віктор Іванов. Він арештував усі п'ять контейнерів «Пандеону». Його рішення згодом скасували. У розмові з журналістами Іванов сказав, що пам'ятає справу, але заперечив отримання грошей. «Я розглядаю три тисячи таких звернень на рік. Ми їх розглядаємо пачками. Те, що там написано про суд, я не можу прокоментувати. Мені про це нічого не відомо», — заявив суддя.
Овсієнко вирішив боротися за свій товар і звернувся до суду. Верховний Суд визнав, що контейнери дійсно зникли з вини поліцейських, і з державного бюджету «Пандеону» виплатили близько 4,5 мільйона гривень.
Офіційно Альперіна затримали не за підкуп посадовців, а за підозрою в ухиленні від сплати податків. За версією слідства, він керує злочинною організацією, яка протягом років незаконно завозила товари в Україну. Коштовну тканину, наприклад шовк, розмитнювали як дешеву синтетику. Брендове взуття видавали за китайські підробки. Таким чином недоплачували податки в бюджет. Колишня очільниця Одеської митниці Юлія Марушевська, яка мала репутацію реформаторки, пояснює, що це поширена схема, оскільки вартість розмитнення шовку і синтетики суттєво різниться.
«Це так звана сіра контрабанда, мінімізація податків. Там, де держбюджет мав отримувати мільйони гривень, він отримує нуль або значно зменшену суму. Такі уникання — це величезні збитки, мільярди гривень», — каже Марушевська.
Прокурори в суді заявили, що Альперін контролював близько десяти фірм, які імпортували тканину, взуття та одяг. Разом з ним затримали групу київських митників. Детективи НАБУ стверджують, що ці посадовці мали тісні особисті контакти з бізнесменом і брали безпосередню участь у схемі заниження митних платежів.
Протягом розслідування Альперін постійно мав інформацію про заплановані обшуки. Він отримував листи від невідомого відправника, який сповіщав про дії детективів. У месенджері Telegram йому писав абонент «Сергей.прокур.область», який за винагороду обіцяв дізнатися обставини справи та попередити про приїзд слідчої групи в Одесу.
Журналісти встановили, що телефон, з якого надходила інформація, належить керівникові одного з відділів прокуратури Київської області Сергію Красножону. Він заперечив знайомство з Альперіним. На запитання, хто тоді надсилав повідомлення з його номера, припустив, що це міг робити хтось інший. «Ми ж не по одному сидимо в кабінеті. Я залишаю комп'ютер і все інше», — запевнив Красножон.
Журналісти намагалися отримати коментар від самого Альперіна, передавши йому питання, але бізнесмен відмовився спілкуватися. Наразі він перебуває на волі, вийшовши під заставу в 70 мільйонів гривень. Невідомо, коли детективи завершать розслідування і передадуть справу до суду. Усі судді та правоохоронці, які фігурували в листуванні та чорній бухгалтерії Альперіна, залишаються на своїх посадах.