Олександр Куницький, обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» влітку 2019 року, мав довгу історію тісних стосунків з компанією AutoEnterprise, яка займається продажем електромобілів та розвитком мережі зарядних станцій. Ці зв'язки не обмежилися часом його роботи блогером на YouTube-каналі zpsanek, який зібрав понад 1,2 мільйона підписників.
До вступу до парламенту Куницький активно рекламував AutoEnterprise у своїх відеороликах. Компанія, засновником якої є харків'янин Дмитро Ніконов, займає домінуючу позицію на українському ринку електрозарядних станцій. За даними компанії IRS Group, станом на листопад 2019 року мережа AutoEnterprise налічувала 1,1 тисячі станцій, що становило 41 відсоток від загальної кількості таких об'єктів в Україні. За власними даними компанії, до середини червня у неї було понад 1,3 тисячи зарядних станцій по всій країні.
Ринок електрозарядних станцій в Україні розвивається стрімко. Якщо наприкінці 2014 року в країні налічувалося трохи більше 30 електрозаправок, то на момент розслідування їх кількість зросла до щонайменше 2,7 тисяч. Кількість електромобілів також збільшилася з понад сотні до понад 20 тисяч. На ринку конкурують близько десяти гравців, але AutoEnterprise залишається лідером.
Зв'язки Куницького з Ніконовим та його бізнесом виходять далеко за межі звичайної дружби. У Харкові можна побачити електротаксі під брендом EcoTaxi, які пов'язані з AutoEnterprise. На цих автомобілях розміщені портрети як Ніконова, так і Куницького. За словами самого Ніконова, він познайомився з блогером близько п'яти років до розслідування. Засновник AutoEnterprise розповідав, що спочатку був підписником каналу Куницького, потім замовив у нього рекламу, а згодом вони стали друзями. За його словами, Куницький відмовився брати гроші за рекламу електромобілів, посилаючись на важливість ідеї.
Однак твердження Ніконова про те, що Куницький не має жодного стосунку до бізнесу, не відповідає дійсності. Раніше Куницький фігурував у медіа як директор із розвитку AutoEnterprise. Крім того, він декларував дохід від компанії «Тесла Моторс», яка пов'язана з AutoEnterprise.
Політична співпраця чоловіків розвивалася паралельно з їхньою дружбою. Ніконов обіймає посаду помічника нардепа Куницького на громадських засадах і відвідує Верховну Раду. У грудні 2019 року він брав участь в обговоренні поправки до законопроєкту про розмитнення автомобілів у стінах парламенту, про що свідчать фото з його Facebook-сторінки.
После обрання депутатом Куницький ініціював два законопроєкти, які прямо стосуються ринку електромобілів та зарядних станцій. У вересні 2019 року він подав законопроєкт щодо унормування та створення умов розвитку мереж зарядних станцій для електричних транспортних засобів. Невдовзі низка компаній та Європейська електромобільна асоціація України розкритикували цей проєкт, закликавши його відхилити або вдосконалити. Критики вказували, що законопроєкт не обговорювали з автомобільною, енергетичною та електромобільною спільнотами.
Співзасновник компанії «ТОКА» Стефан Благовісний прямо заявив про лобіювання в цьому законопроєкті інтересів AutoEnterprise. На його думку, оскільки AutoEnterprise виготовляє зарядні станції всіх типів, компанія отримала б конкурентну перевагу за рахунок держави. Благовісний передбачав, що всі мережі будуть вимушені купувати комплекси в AutoEnterprise, що призведе до монополії однієї компанії.
Ніконов не погодився з твердженнями Благовісного, але визнав, що після розголосу законопроєкт вирішили відкликати через можливий конфлікт інтересів. Пізніше Куницький подав ще один законопроєкт щодо визначення електромобілів, зарядних станцій та створення умов для переходу на екологічний транспорт до 2030 року. Його доля склалась подібно до першої ініціативи: у лютому законопроєкт зняли з розгляду.
Юридичний радник Transparency International Ukraine Олександр Калітенко зауважив, що у самому факті подання Куницьким законопроєктів конфлікту інтересів немає, оскільки цей момент в українському законодавстві не врегульовано. Водночас наявність тісних зв'язків між Куницьким, Ніконовим та AutoEnterprise може становити для нардепа приватний інтерес, що є потенційним конфліктом інтересів. За визначенням у законі «Про запобігання корупції», приватний інтерес — це будь-який майновий чи немайновий інтерес, включаючи той, що зумовлений особистими, дружніми та позаслужбовими стосунками. Потенційний конфлікт інтересів виникає, коли особа має приватний інтерес у сфері, у якій вона виконує свої представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність її рішень.
Дмитро Ніконов мав численні проблеми з законом. У 2012 році він фігурував у кримінальних справах щодо автомобільних оборудок. За його словами, ці справи були пов'язані зі спробами вимагати в нього кошти, через що він навіть на якийсь час залишив країну.
Правоохоронці звертали увагу на діяльність Ніконова та групи компаній AutoEnterprise й в останні роки. У жовтні 2018 року слідчі Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби почали розслідування щодо ухилення Ніконовим та підконтрольними йому компаніями від сплати мита на суму 26,5 мільйона гривень. За версією слідства, у 2015–2018 роках вони імпортували електромобілі із США за штучно заниженою митною вартістю, використовуючи підроблені документи. Крім того, податківці вважають, що Ніконов організував на території Харкова неліцензійну діяльність служби таксі EcoTaxi.
Чотири місяці до розслідування слідчі звернулися до Шевченківського районного суду Києва, який продовжив строк досудового розслідування до квітня наступного року. За даними правоохоронців, вони вже допитали свідків, провели негласні слідчі дії та отримали інформацію про орієнтовну вартість автомобілів у США. На думку Ніконова, цю справу, як і попередні, завели з метою вимагання грошей.
Проблеми з податківцями не обмежилися цією справою. На початку 2019 року представники Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області донарахували податків та оштрафували компанію «Тесла Моторс» із групи AutoEnterprise на понад 232 мільйона гривень. Майже всю цю суму — понад 222 мільйони гривень — становив штраф за порушення норм із регулювання обігу готівки. Це свідчить про те, що податківці виявили на підприємстві близько 44 мільйонів гривень «поза касою». За це було передбачено п'ятикратний штраф.
«Тесла Моторс» спробувала оскаржити дії податківців у суді, проте в листопаді Харківський окружний адміністративний суд відхилив позов компанії. Наразі апеляційну скаргу розглядає Другий апеляційний адміністративний суд. На думку Ніконова, ці штрафи необґрунтовані, а суддя, який ухвалив рішення на користь податківців, був заангажованим. Він стверджує, що на податківців, які винесли рішення проти його компанії, заведено п'ять чи сім кримінальних справ за вимагання та підробку документів.
Про конфлікт «Тесла Моторс» із податківцями харківські медіа повідомляли ще восени 2018 року. Під час засідання комісії Головного управління ДФС на Харківщині близько десяти електромобілів AutoEnterprise приїхали під податкову, де сигналили на знак протесту. На цій акції був присутній і Олександр Куницький.
Нещодавно помічницею депутата Куницького на громадських засадах стала Марина Хромих. Людина з таким же прізвищем, ім'ям та по-батькові працювала в Головному управлінні ДФС у Харківській області. У липні 2019 року вона звільнилася з посади головного державного ревізора-інспектора.
Місяць до розслідування в мережі інтернет створили сайт zpsanek.energy, на якому Куницький закликає інвестувати разом із ним у проєкт AutoEnterprise. Ніконов запевняє, що це провокація конкурентів, і вказує на компанію IONITY. Протягом кількох років електрозаправки під брендом IONITY розвивались у рамках системи AutoEnterprise, використовуючи їхнє обладнання та програмне забезпечення. На момент розслідування вони налічували понад 500 станцій. У травні 2020 року на Facebook-сторінці IONITY повідомили про припинення співпраці з AutoEnterprise, а на початку липня заявили про відновлення роботи своїх станцій під обслуговуванням іншого оператора.
В AutoEnterprise заявили, що представники IONITY самотужки від'єдналися від їхнього серверу та відмовилися погашати борги. Ніконов пов'язує появу сайту zpsanek.energy саме з цим конфліктом і зауважує, що вони з Куницьким звернулись до правоохоронців. Він стверджує, що власник ТОВ «Іоніті» Юрій Пальшин винен його компанії 650 тисяч доларів, не повертає їх і навіть зламав пів тисячи станцій. За його словами, на Пальшина заведено купу кримінальних справ за крадіжку зарядок та шахрайство.
На підтвердження своїх слів представник AutoEnterprise надав копію витягу з реєстру досудових розслідувань, у якій йдеться про те, що на початку липня правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження про заволодіння представниками компанії IONITY коштами дружини Куницького. Також він надав копію заяви про злочин власника IONITY до правоохоронців, у якій ідеться про заволодіння майже 1,5 мільйонами гривень.
Юрій Пальшин спочатку уникав прямої відповіді на питання про причетність його компанії до створення сайту zpsanek.energy. Протягом майже 10 хвилин телефонної розмови він запевняв, що для обговорення такої теми краще зустрітися вживу або що він не впевнений у тому, що його співрозмовник є журналістом. Врешті, отримавши від кореспондента фото журналістського посвідчення, Пальшин заявив, що враховуючи конфлікт, матеріал могло бути створено AutoEnterprise, якоюсь третьою стороною або навіть самою IONITY з метою маніпуляції. Він категорично заперечив причетність компанії IONITY до створення сайту.
Куницький обраний народним депутатом у липні 2019 року від однієї з харківських округ. Його відносять до неформальної групи Ігоря Коломойського у Верховній Раді разом з Олександром Дубінським, Максимом Бужанським та іншими депутатами. Обрання депутатом не обійшлось без складнощів: незадовго до виборів у медіа заявили про подвійне громадянство Куницького. Крім українського, у нього виявили ізраїльський паспорт. Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію Куницького, посилаючись на те, що протягом останніх п'яти років він виїжджав за межі України на період, який перевищує 90 календарних днів — а саме на 264 дні. Утім, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення ЦВК, і Куницький зміг взяти участь у виборчих перегонах.
«Слідство.Інфо» намагалося отримати коментар у народного депутата щодо його зв'язків з AutoEnterprise, проблем Ніконова із законом та причин подання законопроєктів. Спершу Куницький відповів на дзвінок у WhatsApp і зауважив, що не проти поспілкуватися, проте пообіцяв перетелефонувати пізніше. Він не передзвонив і протягом двох днів ігнорував телефонні дзвінки. Текстове повідомлення у месенджері, у якому журналіст написав про зацікавленість темою співпраці нардепа з AutoEnterprise, нардеп прочитав, але залишив без відповіді.