Міжнародна журналістська спільнота розпочала публікацію матеріалів, заснованих на звітах американської Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN). Ці документи розкривають підозрілі фінансові операції на глобальному рівні, загальна вартість яких сягає близько двох трильйонів доларів. Серед осіб, згаданих у цих звітах, — кілька впливових українських фігур: експрезидент Віктор Янукович, олігарх Сергій Курченко, газовий магнат Дмитро Фірташ та політична діячка Юлія Тимошенко. За даними FinCEN, всі вони через підконтрольні їм компанії здійснювали сумнівні розрахунки, залучаючи послуги латвійських банків. Протягом тривалого часу банківське регулювання в цій балтійській державі залишалось відносно м'яким, що неодноразово викликало критику з боку інших країн, які вказували на те, що такі прогалини в контролі сприяють залученню місцевих фінансових установ до міжнародних схем відмивання грошей та шахрайства.Матеріал базується на розслідуванні латвійського видання Re:Baltica, яке проаналізувало документи FinCEN та виявило конкретні операції, пов'язані з кожною з названих осіб.Американське відомство FinCEN у своєму внутрішньому звіті за 2016 рік охарактеризувало Віктора Януковича як керівника, який управляв українською державою подібно до злочинної організації, сприяючи масштабній корупції та отримуючи прибутки від різних схем. У документі згадується компанія «МАКО Холдинг», якою керував син експрезидента Олександр Янукович. Казначейство США включило його до санкційного списку в 2015 році через підозру в розкраданні державних активів України. Ця холдингова структура займалась енергетичним сектором та нерухомістю, контролюючи мережу компаній, розташованих в Україні, Нідерландах та Швейцарії.Швейцарська дочірня компанія Mako Trading SA здійснювала платежі з компаніями, що мали рахунки в латвійських банках. Зокрема, у грудні 2012 року вона перевела 800 тисяч доларів на рахунок у Aizkraukles Banka (нині ABLV Bank) на користь компанії Industrial Commodities Trade. Паралельно компанія Elberg Invest протягом серпня 2013-го та лютого 2014-го років переводила Mako Trading 1,8 мільйона доларів зі свого рахунку в Baltikums Bank.Крім того, з Віктором Януковичем була пов'язана компанія Fineroad Business, назва якої перекладається як «добра дорога». Вона мала рахунок у Міжнародному балтійському банку Латвії та здійснила кілька операцій на загальну суму 2,3 мільйона доларів на власний рахунок в українській банківській установі. Офіційна мета цих переводів позначалась як «інвестиції в Україну».Адвокатська фірма Averlex, яка представляє інтереси Віктора та Олександра Януковичів в Україні, відмовилась надати коментарі з цього приводу. Ілзе Вітола, керівник маркетингового та комунікаційного відділу Міжнародного балтійського банку, не змогла підтвердити, чи були Янукович або Fineroad Business клієнтами цієї установи.Дмитро Фірташ, який накопичив багатство на газовій торгівлі та хімічному виробництві, міг залучати закритий нині Trasta Komercbanka для «очищення» мільйонів доларів через придбання ювелірних виробів та реалізацію проєктів у сфері нерухомості. У звіті, адресованому чиказькому відділенню ФБР, FinCEN висловлює припущення, що інвестиції в нерухомість та інші напрями діяльності могли бути лише прикриттям. Насправді ж рахунки в латвійській банківській установі могли служити для переводу коштів через офшорні структури та виплати хабарів українським державним чиновникам.Однією з таких офшорних компаній була Ladis Holding Ltd, яка переказала 68 мільйонів доларів «невідомим бенефіціарам на проєкти розвитку нерухомості». У звіті FinCEN, поданому іспанським органам влади, зазначається, що компанія з аналогічною назвою мала рахунок у Trasta Komercbanka, а її кінцевим бенефіціарним власником був Дмитро Фірташ.Серед учасників підозрілих операцій на мільйони доларів фігурують компанії з орбіти Фірташа, зокрема Centragas, Sternako Ventures Ltd та DF Investments Ltd. Остання протягом 2012—2014 років переводила 6,2 мільйона доларів зі свого рахунку в кіпрському відділенні Trasta Komercbanka для оплати ювелірних виробів, літаків та внесків на рахунки акціонерів. За іншим звітом, Фірташ використав свої рахунки в кіпрському відділенні Trasta Komercbanka та двох інших кіпрських банках для переводу 5,3 мільйона доларів дистриб'ютору ювелірних виробів та дорогоцінних каменів Graff Diamonds.Адвокат Фірташа Ден К. Вебб відмовився відповідати на запитання Re:Baltica. Армандс Раса, ліквідатор Trasta Komercbanka, заявив, що не може розкрити інформацію про те, чи були названі особи клієнтами банку, та не надав жодних інших коментарів щодо згаданих компаній. Однак він додав: «Можу зазначити, що, оскільки порушення було виявлено в попередніх операціях банку, відповідно до чинного законодавства здійснюється співпраця з правоохоронними органами».За два роки до анулювання ліцензії Trasta Komercbanka журналісти OCCRP виявили, як організовані злочинці та корупціонери в Росії перевели за схемою фінансового шахрайства 20 мільярдів доларів, з яких 13 мільярдів пройшли через цей латвійський банк. Крім того, OCCRP встановила, що серед акціонерів банку був діловий партнер Фірташа Іван Фурсін, а через довірену особу — депутати українського парламенту Сергій Льовочкін (колишній керівник адміністрації Януковича) та його сестра Юлія Льовочкіна.Сергій Курченко, який колись позиціонував себе як мільярдер і близький соратник Януковича, нині звинувачується Україною у фінансових злочинах, включаючи крадіжку державних коштів. У 2015 році 80 мільйонів доларів на його рахунках у латвійських банках було заморожено.Латвійський банк ABLV почав обслуговувати компанії, пов'язані з Курченком, з 2012 року. Представники ABLV стверджують, що банк провів «комплексну перевірку коштів на цих рахунках» та продовжував робити це регулярно, після чого визнав «можливим продовжувати співпрацю з компаніями, пов'язаними з Курченком».Хоча Курченко потрапив до американського санкційного списку в 2015 році, ABLV продовжував обслуговувати щонайменше дев'ять рахунків компаній-посередників, пов'язаних з ним.Згідно з документами FinCEN, компанія Prosperity Developments SA отримала від восьми українських компаній, які належать Курченку, 5 мільярдів доларів у вигляді платежів, позначених як «за пальне». Re:Baltica не змогла встановити контакт з Курченком для підтвердження того, чи є він фактичним власником Prosperity Developments.Нині ABLV перебуває в процесі ліквідації. Речник банку Яніс Бунте заявив: «Ми не можемо публічно коментувати будь-що стосовно конкретних юридичних чи фізичних осіб».Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Тимошенко, можливо, вивезла гроші з України, частина яких пройшла через латвійські канали, як повідомляє Re:Baltica, посилаючись на документи FinCEN.У 2016 році один банк повідомив FinCEN про кілька компаній, які мають можливий зв'язок із Тимошенко — Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc. Обидві мали рахунки в латвійському PrivatBank. За допомогою цих рахунків з березня по грудень 2014 року (невдовзі після звільнення Тимошенко з в'язниці) було здійснено операцій на загальну суму майже 16,5 мільйонів доларів США.Обидві компанії зареєстровані в Белізі та нині неактивні. Re:Baltica не змогла підтвердити, чи мала Юлія Тимошенко зв'язок із цими компаніями, оскільки звернення до прес-служби партії «Батьківщина» залишились без відповіді. PrivatBank заявив, що не має права коментувати запитання Re:Baltica.
Латвійські банки та мільярдні схеми: як українські політики й олігархи переводили гроші через Балтію
