Мережа автосервісів «Авто Трейд Лайн» («АТЛ») розпочала діяльність в Україні наприкінці 1990-х років. Протягом наступних десятиліть компанія розширила свою присутність, відкривши філії в більш ніж десяти областях та завоювавши репутацію впливового гравця на ринку автомобільних послуг. За даними власного сайту, мережа працює в країні вже 23 роки, обслуговуючи корпоративних клієнтів від великих банків до державних структур, включаючи Національну поліцію та військові частини. Компанія регулярно спонсорувала та організовувала автомобільні змагання та турніри.
Однак у 2010-х роках ситуація кардинально змінилася. Упродовж 2010-2011 років «АТЛ» залучила кілька кредитів у «ВТБ Банку» та «Дельта Банку» на суму близько 314 мільйонів гривень. Компанія так і не виконала своїх зобов'язань перед кредиторами. З урахуванням накопичених відсотків загальна заборгованість досягла 846 мільйонів гривень. Навесні 2015 року Національний банк визнав «Дельта Банк» неплатоспроможним, а того ж року компанія «АТЛ» офіційно збанкрутувала. Три роки потому, у 2018 році, банкрутом став і «ВТБ Банк». Банкрутство мережи автосервісів виявилося несподіваним, оскільки за попередні роки, згідно з даними YouControl, фірма отримувала мільйонні прибутки, а її сервісні центри по всій Україні працювали без перебоїв.
У квітні 2016 року ліквідатором «АТЛ» призначили киянина Віталія Глеваського. Майно компанії — понад десяток житлових та нежитлових будівель, земельні ділянки в різних регіонах України та більше 20 автомобілів — вирішили продавати як єдиний майновий комплекс. Процес виплати боргів банкам рухався надзвичайно повільно. Перший аукціон оголосили лише у липні 2019 року, коли все майно оцінили майже в 860 мільйонів гривень, але покупців не знайшлося.
Майно було розпродано 17 вересня 2019 року — за місяць до введення нових правил, за якими таке майно мало продаватися виключно через систему ProZorro.Продажі. Тоді ще дозволялося використовувати інші біржі, тому продаж відбувся на товарній біржі «Київська Універсальна». На початку аукціону власність оцінили в 480 мільйонів гривень, але коли покупця за цією ціною не знайшлось, ліквідатор почав послідовно знижувати вартість. Результат виявився вражаючим: майно продали за всього 9,6 мільйонів гривень — у 50 разів дешевше від первісної оцінки, що еквівалентно вартості шести Land Rover Defender.
Представники обох банків-кредиторів спробували оскаржити результати аукціону, стверджуючи в позовних скаргах, що давали згоду лише на першу спробу продажу з іншою вартістю. Однак у лютому 2020 року Господарський суд Києва, а в червні апеляційна інстанція відмовили банкам, узаконивши таким чином результати торгів. Результат аукціону продовжують оскаржувати, однак у більшості проданих приміщень досі функціонують сервісні центри та магазини мережі «АТЛ».
Переможцем аукціону стала київська компанія «Інвест-Енерджі», яка за даними YouControl займається купівлею-продажем нерухомості, вирощуванням зернових культур, будівництвом та вантажним транспортом. Компанія була зареєстрована у 2011 році, але перед придбанням майна «АТЛ» у вересні 2019 року її бенефіціари повністю змінилися. Новими власниками стали мешканці Ірпеня Кирило Кудінов та Ігор Німак, причому Кудінов став керівником фірми.
Кирило Кудінов раніше працював у київській міській дирекції «Укрпошти» та начальником служби соціального забезпечення столичного метрополітену. Він також намагався очолити київський крематорій. На своїй сторінці у Facebook Кудінов зазначає, що працює у Фонді допомоги дітям Андрія Хорошевського. За інформацією сайту фонду, мережа «АТЛ» є його «другом», а засновник фонду Хорошевський раніше очолював київську філію «Укрпошти» — обставина, що ніби пов'язує нових та старих власників компанії.
Ігор Німак також мав державну кар'єру. До 2017 року він працював начальником відділу з питань банкрутства київського управління юстиції. Чоловік неодноразово намагався влаштуватися в правоохоронні органи — у Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Генеральну прокуратуру та Агентство з питань розшуку та менеджменту активів.
Кирило Кудінов також є директором компанії «Грін Фокс», яка здає в оренду нерухомість і належить Андрію Хорошевському. Крім того, Кудінов та Німак через «Інвест-Енерджі» володіють «Бізнес-центром «Борщагівський»», розташованим у Києві на вулиці Симиренка, 36. Саме ця адреса виявилася важливою для розуміння зв’язків між компаніями, пов’язаними з мережею «АТЛ».
БІЗНЕС-ЦЕНТР НА БОРЩАГІВЦІ
За даними Clarity Project, за адресою Симиренка, 36 зареєстровано близько сотні юридичних осіб. Серед них — сама «АТЛ», яка перебуває у процесі ліквідації, а також понад десяток діючих компаній, у назвах яких є «АТЛ» або «Т.Л.».
Частина цих фірм була або залишається оформленою на родичів Романа Баликіна — колишнього директора збанкрутілої мережі автосервісів.
Так, його син Дмитро є співзасновником або власником низки компаній: «АТЛ 55», «АТЛСервіс Київ», «АТЛ Автосейл», «АТЛ 22», «АТЛСервіс АТЛ 1», «АТЛСервіс Автозаводська» та «АТЛСервіс Каскад».
Разом із братом Данілом та родичкою Оксаною Дмитро Баликін володіє також компанією «АТЛ — Автосервіс», зареєстрованою у березні 2015 року та спеціалізованою на ремонті й технічному обслуговуванні автомобілів.
Саме цю компанію сайт «АТЛ» зазначає як юридичну особу, якій клієнти мають сплачувати за товари та послуги. Крім того, Дмитру Баликіну належить торговельна марка «АТЛ» — логотип, який використовується на магазинах та сервісних центрах мережі.
Сам Роман Баликін формально не є директором чи співзасновником цих компаній. Однак він керує та володіє іншою фірмою — «Трейд Лайн». Її назва фактично повторює початкову назву «АТЛ», компанія також зареєстрована на Симиренка, 36 і займається оптовою торгівлею автомобільними деталями та приладдям.
При цьому у власному профілі Баликін зазначав місцем роботи «АТЛ-Автосервіс».
РОМАН БАЛИКІН ТА СПРАВА «ШИРОКОГО ЛАНУ»
Роман Баликін також став фігурантом окремого антикорупційного розслідування, пов’язаного з можливим розкраданням 37 млн грн під час облаштування військового полігону «Широкий Лан» у Миколаївській області.
За версією детективів НАБУ, компанія «Ріст» отримала кошти на роботи на полігоні, однак не виконала їх у повному обсязі. Слідство вважало, що директор і бенефіціар фірми могли діяти у змові з посадовцями Збройних сил України.
Формальним директором та власником «Росту» в реєстрах значився Сахіб Аласгаров. Водночас НАБУ, за матеріалами розслідування, вважало, що фактично за компанією стояв Роман Баликін.
У цьому ж кримінальному провадженні згадувалася і «АТЛ-Автосервіс», що належить родині Баликіних. Із судових документів випливало, що «Ріст» залучав цю компанію як субпідрядника.
При цьому Роман Баликін формально залишив склад засновників «АТЛ» ще у 2009 році. Після цього власниками стали компанія «Т.Л. Груп», записана на белізьку структуру «Чарлтон Інтертрейд Інк», та киянка Ганна Білоус. Однак Баликін залишався директором мережі аж до її банкрутства у 2016 році.
ЗВ’ЯЗКИ ЧЕРЕЗ АВТОМОБІЛЬНІ ЗМАГАННЯ
До банкрутства «АТЛ» багато років була організатором і спонсором так званих трофі-рейдів — перегонів по бездоріжжю на автомобілях, мотоциклах і квадроциклах.
Компанія брала участь у таких заходах, зокрема, у 2007, 2008 та 2009 роках.
У турнірі «Україна-трофі» 2012 року Роман Баликін уже сам виступав як учасник. В одній команді з ним був Андрій Хорошевський — колишній керівник київської міської дирекції «Укрпошти» та засновник компанії, директором якої згодом став Кирило Кудінов.
Схожий турнір мережа «АТЛ» проводила навіть у 2015 році — буквально за рік до офіційного банкрутства.
ПОЛІЦІЯ ПІДОЗРЮЄ ФІКТИВНЕ БАНКРУТСТВО
Восени наступного після продажу майна року слідчі Національної поліції почали розслідувати обставини банкрутства «АТЛ».
За версією правоохоронців, компанія могла навмисно оформити банкрутство, щоб приховати можливі кримінальні правопорушення та не повертати борги кредиторам. Слідство припускало, що частину активів могли вивести із «АТЛ» і передати компанії «АТЛ-Автосервіс».
У судовій ухвалі слідчі описували можливу схему як план із доведення компанії до банкрутства, виведення основних засобів, заниження їхньої фактичної вартості та передачі заставного майна іншій юридичній особі.
На момент публікації досудове розслідування тривало.
У його межах суд наклав арешт на вісім об’єктів нерухомості. Частина цих об’єктів раніше була продана на тому самому аукціоні, де переможцем стала «Інвест-Енерджі».
СПІЛЬНІ АДВОКАТИ
Журналісти також звернули увагу на те, хто представляє «Інвест-Енерджі» у судах.
Інтереси компанії захищав адвокат Дмитро Пашковський. Він, Андрій Хорошевський та Денис Грицик входили до одного адвокатського об’єднання, яке також було зареєстроване за адресою Симиренка, 36.
Ці адвокати представляли або продовжували представляти у судах Романа Баликіна, «АТЛ», «АТЛ-Автосервіс» та «Інвест-Енерджі». Журналісти знайшли щонайменше сім різних судових справ, у яких фігурували такі зв’язки.
БАЛИКІН ТА ЛІКВІДАТОР НЕ ВІДПОВІЛИ
«Слідство.Інфо» намагалося отримати пояснення від Романа Баликіна. Йому заздалегідь надіслали перелік запитань щодо невиплачених кредитів, обставин банкрутства, продажу майна за 9,6 млн грн та зв’язків із новими власниками активів.
На момент публікації Баликін журналістам не відповів.
Так само редакція не отримала відповіді від ліквідатора «АТЛ» Віталія Глеваського.
Натомість Кирило Кудінов підтвердив журналістам, що знайомий із Романом Баликіним. Водночас він заперечив, що це знайомство будь-яким чином пов’язане з тим, що саме його компанія «Інвест-Енерджі» придбала нерухомість збанкрутілої «АТЛ».