Родина Олександра Авакова, міністра внутрішніх справ України, розширює свою присутність на ринку комерційної нерухомості Києва. Його 32-річний син, який раніше займався торгівлею рюкзаків для українських військовослужбовців без особливого успіху, за останні роки придбав два значні об'єкти у столиці: чотириповерховий офісний центр у урядовому кварталі та семиповерховий готель. Вартість цих активів для сина міністра та його партнерів виявилася дивовижно низькою — ціни відрізняються від ринкових показників приблизно в десять разів.
Особливо цікаво, що обидва об'єкти раніше були пов'язані з бізнесовим оточенням Оксани Маркарової, нинішньої посла України у США. Передача будівель від попередніх власників до рук Авакова-молодшого часово збіглася з моментом, коли слідчі Національної поліції почали цікавитися інвестиційною групою родини Маркарової.
ІСТОРІЯ ГОТЕЛЮ: ВІД МІЛЬЙОНІВ ДО КОПІЙОК
Готель «Голосіївський» розташований у семиповерховій будівлі радянської епохи поблизу Голосіївського парку. На туристичних сайтах його описують як скромний готель з рестораном, де номери невибагливі, але доступні за столичними стандартами — від 500 гривень за ніч. Така цінова політика привертає державні структури, які часто розміщують тут великі групи спортсменів, артистів та учасників конференцій. Низька вартість проживання та зручне розташування біля метро забезпечують стійкий потік клієнтів, що робить цей бюджетний готель привабливим комерційним активом.
На початку 2019 року Олександр Аваков придбав 25 відсотків акцій готелю. Ще 25 відсотків купив Ігор Котвіцький, давній знайомий міністра МВС. Третім акціонером з найбільшою часткою у 50 відсотків став Максим Косарьков, про якого відомо дуже мало. Перевірка його майнового стану викликає сумніви щодо його реальної спроможності бути власником готелю. Найцінніше майно Косарькова — автомобіль Daewoo Lanos 1999 року та однокімнатна квартира у Гостомелі під Києвом. У розмові зі «Слідством.Інфо» він визнав, що позичив гроші на придбання готелю, але розміру кредиту не розкрив.
Цей же Максим Косарьков з'явився й у іншій структурі, пов'язаній з родиною Авакових. Нещодавно він став бенефіціарним власником інвестиційного фонду «Кепітал Нерухомість» зі статутним капіталом понад 200 мільйонів гривень, який обслуговує компанія з управління активами «Кепітал Менеджмент». Клієнтами цієї компанії є родина Авакових. На балансі фонду знаходиться близько десяти земельних ділянок у київській агломерації.
Оскільки Ігор Котвіцький на момент придбання акцій був народним депутатом, він задекларував вартість своєї покупки: його 25-відсоткова частка обійшлася йому у 250 тисяч гривень. Це означає, що весь готель коштував близько одного мільйона гривень — приблизно стільки, скільки коштує однокімнатна квартира у новобудові поблизу Голосіївського парку.
«Слідство.Інфо» намагалося дізнатися у Котвіцького, чи справді його частка обійшлася в таку суму, та за скільки свою частку придбав син міністра. Однак він не відповів на запити журналістів.
Ця сума виглядає ще більш дивною на тлі того, що двома роками раніше американська компанія Eastern Securities Inc. купила акції того ж готелю за 111 мільйонів гривень — більш ніж у сто разів дорожче. Що змусило іноземного інвестора позбутися семиповерхової будівлі за ціною однокімнатної квартири?
Для розуміння цієї аномалії необхідно звернутися до історії об'єкта. З середини 2000-х років акціями готелю володіли структури, пов'язані з Оксаною Маркаровою та її чоловіком Данилом Волинцем. Маркарова та Волинець понад десять років були власниками та керівниками групи ІТТ. Після Революції Гідності Маркарова перейшла на державну службу — у 2018-2020 роках очолювала міністерство фінансів, а на початку 2021 року президент Володимир Зеленський призначив її послом України у США. Інвестиційною групою, яка об'єднувала низку підприємств, займався її чоловік Волинець.
Волинець володів акціями готелю «Голосіївський», але в певний момент продав їх американській фірмі Eastern Securities Inc. Однак ця американська компанія була тісно пов'язана з інвестиційною групою ІТТ — вони спільно були акціонерами низки українських підприємств і мали спільний менеджмент. Таким чином, Волинець продав акції готелю близькій до його власного бізнесу фірмі за 111 мільйонів гривень.
З'ясувалося, що цю суму американська фірма позичила у 2011 році банку «Акордбанк», в якому Волинець є акціонером. Кошти лежали в банку кілька років, поки не виникла необхідність докапіталізації фінансової установи на вимогу Національного банку. Тоді Волинець обміняв акції готелю на цей борг, за рахунок якого збільшив статутний капітал «Акордбанку». Таким чином банк вижив, а готель опинився у фірмі з орбіти інвестиційної компанії ІТТ.
Угода між Волинцем та Eastern Securities Inc. у 2018 році привернула увагу слідчих поліції, які побачили в цій операції ознаки можливого відмивання коштів. Співробітники Головного слідчого управління Національної поліції розслідували ймовірне зловживання службовим становищем працівниками Національного банку, які нібито неналежно перевіряли кошти, якими здійснювалася докапіталізація банків. Розслідування стосувалося, зокрема, й «Акордбанку».
Журналісти виявили кілька судових ухвал Печерського районного суду Києва, в яких слідчий отримав доступ до документів фірми Eastern Securities Inc. та готелю «Голосіївський». Однак ці ухвали згодом зникли з офіційного судового реєстру. На щастя, їхні копії збереглися в базах аналітичної системи YouControl. У суді пояснили, що ухвали були відправлені до Єдиного державного реєстру судових рішень, а подальша доля документів нібито не є їхньою відповідальністю.
Ухвали датовані 23 листопада 2018 року. Через два місяці після цього Ігор Котвіцький та Олександр Аваков стали співвласниками готелю «Голосіївський». Виглядає, що вони придбали цілий готель за ціною однокімнатної квартири. Чи можуть ці дві події бути пов'язаними?
Данило Волинець, акціонер «Акордбанку» та колишній власник акцій готелю, у телефонній розмові зі «Слідством.Інфо» заперечує такий зв'язок. «Ніколи, нікого з моїх співробітників банку, ні мене… ніколи не викликали по цій кримінальній справі… В поліції не було до цього питань. Ні до мене, ні до посадових осіб банку», — запевняє він. Після цього Волинець відмовився відповідати на інші питання та завершив розмову.
На запит «Слідства.Інфо» щодо розслідування зловживань, які стосуються й «Акордбанку», в Офісі Генерального прокурора повідомили, що розслідування продовжується. Міністерство внутрішніх справ на запит про можливий конфлікт інтересів у справі з придбанням готелю на момент публікації матеріалу не відповіло.
ОФІСНА БУДІВЛЯ В ЦЕНТРІ ВЛАДИ
Під час підготовки матеріалу журналісти спілкувалися з Михайлом Логіновим, колишнім менеджером групи ІТТ. Він 12 років працював у компанії родини Оксани Маркарової і добре знає внутрішні процеси. Щодо готелю «Голосіївський» Логінов заявив: «Відповідально стверджую про відсутність не тільки тиску, а й будь-якої комунікації з правоохоронцями з даного питання».
Заслуговує на увагу той факт, що останні півтора року Логінов володіє компанією з управління активами «Кепітал Менеджмент», яка керує активами родини міністра МВС Арсена Авакова. Вона обслуговує щонайменше три фонди, пов'язані з родиною Авакова. Перший — фонд «Кепітал Нерухомість», де бенефіціаром є той самий Максим Косарьков з автомобілем Daewoo Lanos та квартирою у Гостомелі. Другий — «Форсайт Інвест», яким рік тому почала володіти Інна Авакова, дружина міністра внутрішніх справ. Третій фонд називається «Верона».
Здається, що від інвестиційної групи Маркарової родині Авакова дісталося не лише майно, але й персонал. «Слідство.Інфо» виявило ще один цінний об'єкт у центрі Києва, який нещодавно перейшов до рук Олександра Авакова. Його зв'язок з групою ІТТ менш очевидний, але існують певні ознаки такого зв'язку.
Йдеться про чотириповерховий офісний центр на вулиці Інститутській з власною закритою територією та паркінгом. В'їзд до будівлі здійснюється через вулицю Банкову, яка веде до Офісу Президента. З вікон відкривається вид на будівлю Національного банку. Однак цей цінний актив площею 1600 квадратних метрів залишається порожнім — коли журналіст подзвонив у двері офісного центру, ніхто не відкрив.
У червні 2019 року власником офісного центру став інвестиційний фонд «Верона». Через місяць контролювати цей фонд почав Олександр Аваков. Наприкінці 2019 року він зробив внесок у статут «Верони» на суму 16,4 мільйона гривень. Таким чином, чотириповерхова будівля в урядовому кварталі столиці дісталася сину міністра після цього внеску.
На прохання «Слідства.Інфо» рієлтор Ярослав Цуканов оцінив вартість такої будівлі у центрі Києва. За його розрахунками, вартість може коливатися в межах 125-138 мільйонів гривень. Знову виходить, що син міністра став власником нерухомості за майже вдесятеро меншою ціною.
Михайло Логінов стверджує, що ціна була іншою, але конкретної суми не називає. «Ваше припущення щодо купівлі будівлі на вулиці Інститутській за 16 мільйонів гривень не вірне. Приміщення купувалось за кошти фонду і балансова вартість купівлі не завжди співпадає з номінальною вартістю компаній, яка зазначається у відкритому реєстрі», — зауважив він.
Логінов також заперечив зв'язок цієї будівлі з інвестиційною групою Маркарової, де він працював понад десять років. «Цей об'єкт не мав ніколи жодного стосунку до групи ІТТ чи до будь-кого з її власників», — каже він.
Дійсно, всі опитані сторони заперечують такий зв'язок. Однак існують ознаки, що він таки може бути. Бізнесмен Назар Бенч мав стосунок до реконструкції офісного центру на Інститутській. Бенч — співвласник компанії «Майдан Плаза», яка володіє частиною Будинку профспілок на Хрещатику. Ще недавно «Майдан Плаза» називалася «ІТТ-нерухомість» і Бенч не приховував її пов'язаності з однойменною інвестиційною групою. Нині він цей зв'язок заперечує.
«Мій взаємозв'язок з цією групою компаній полягав лише в тому, що я в 2015 році придбав у них одну із компаній. Я її придбав, але не перейменував. Вона належала мені. Я був її директором. Так, мене пов'язували з групою компаній, але до групи компаній ІТТ я не маю стосунку. І ті проєкти, які я веду, я веду абсолютно з ними не пов'язано і автономно», — запевняє Бенч.
Важлива деталь — коли цю будівлю продавали у 2019 році, угоду посвідчувала нотаріус Оксана Данич. Програма «Схеми» називала її «родинним нотаріусом Маркарової». Невдовзі після цього продажу будівля опинилася у власності сина міністра Авакова.
Журналісти намагалися отримати коментар Оксани Маркарової щодо цієї історії, однак вона не відповіла на запит у месенджері. Редакція готова опублікувати її коментар, щойно його отримає.
Протягом останніх двох років 32-річний син міністра МВС, який раніше не був відомий як гравець ринку комерційної нерухомості, отримав два привабливих бізнес-активи у столиці за суттєво заниженою ціною. Ці активи колись були в орбіті компаній інвестиційної групи, якою на певному етапі цікавилися слідчі поліції, і яка припинила своє існування на початку 2021 року.