Міжнародна мережа журналістів-розслідувачів OCCRP спільно з 24 партнерськими медіа-організаціями з різних країн провела масштабне розслідування, результатом якого стало створення бази даних активів осіб, наближених до російського президента Владіміра Путіна. Дослідники перевірили записи у земельних і корпоративних реєстрах, проаналізували витоки з офшорних юрисдикцій та виявили понад 145 об'єктів нерухомості, яхт, літаків та інших цінностей загальною вартістю 17,5 мільярдів доларів.
До переліку осіб, чиї активи розслідували журналісти, входять впливові олігархи та державні чиновники — Алішер Усманов, Олег Дерипаска, Ігор Сєчін, Роман Абрамович та інші. Видання «Слідство.Інфо», яке є членом мережі OCCRP, представляє основні результати цього міжнародного розслідування.
Посилення санкцій проти російської еліти після повномасштабного вторгнення в Україну змусило багатіїв розробляти все складніші схеми приховування своїх статків. Вони залучають армії юристів, використовують офшорні компанії та засекречені банківські рахунки, щоб утримати контроль над своїм майном. Для правоохоронців та слідчих визначення справжніх власників цих активів залишається надзвичайно складним завданням.
Полювання на приховані статки російських олігархів стало пріоритетом для урядів по всьому світу. Адміністрація США оголосила про готовність виплатити до 5 мільйонів доларів за інформацію про банківські рахунки, яхти та нерухомість російських бізнесменів, пов'язаних із корупцією, якщо ця інформація призведе до арешту чи конфіскації їхнього майна.
Команда розслідувачів включила до бази даних лише ті активи, де існують чіткі докази власності досліджуваних осіб. До переліку також увійшла нерухомість, яхти та літаки, що належать членам родин та відомим довіреним особам з оточення цих людей. Деякі з виявлених активів розкривалися раніше, деякі розкриваються вперше, а розслідування продовжується — OCCRP планує оновлювати базу даних по мірі виявлення нових об'єктів.
АЛІШЕР УСМАНОВ — МІЛЬЯРДЕР УЗБЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
Мультимільярдер узбецького походження Алішер Усманов вважається близьким як до президента Путіна, з яким, за твердженнями, він має фінансові зв'язки, так і до колишнього президента Дмітрія Медведєва. За інформацією, Медведєв отримував вигоду від особистого користування розкішними резиденціями Усманова.
Кілька американських сенаторів закликали адміністрацію Дональда Трампа включити Усманова до звіту про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, описуючи його як «одного з найбільш політично впливових олігархів Росії з тісними зв'язками з Кремлем». Через холдингову структуру USM Group, яку він використовує для своєї бізнес-імперії, його інтереси охоплюють телекомунікації, медіа та видобуток.
Європейський Союз наклав санкції на Усманова 28 лютого 2022 року, Велика Британія та США — 3 березня 2022 року.
Журналісти виявили 20 активів Усманова по всьому світу на загальну суму 3 мільярди 388 мільйонів доларів. Серед найбільших — великий цегляний особняк поблизу Хемпстед-Хіл у Великій Британії вартістю 30,8 мільйона доларів, офіційним власником якого є молодий племінник Усманова Сарвар Ісмаїлов, якому близько 20 років. Ісмаїлов кілька років працював у футбольному клубі «Евертон».
Одним із найцінніших активів є літак Airbus A340-300 (реєстраційний номер M-IABU), зареєстрований на острові Мен, вартістю 350 мільйонів доларів. Літаком керує компанія Klaret Aviation Limited, зареєстрована на Кіпрі, яка входить до групи компаній «Кларет» Усманова.
У власності Усманова також знаходиться вілла в курортному місті Юрмала на вулиці Капу у Латвії вартістю 5,33 мільйона доларів. Офіційним власником є Натану (Антон) Вінер, пасинок Усманова.
Дві баварські вілли на березі озера у Форелленштрассе, Роттах-Егерн у Німеччині вартістю 6,6 та 11 мільйонів доларів кожна належать Усманову через його офшорні компанії на Кіпрі та острові Мен.
Розслідування виявило 27 банківських рахунків у Credit Suisse, бенефіціарним власником яких на ім'я невідомих юридичних осіб є Саодат Нарзієва, сестра Усманова. Максимальний залишок найбільшого рахунку становив 2 мільярди 133 мільйони доларів станом на 30 квітня 2011 року. На інших рахунках також зберігалися сотні мільйонів доларів.
На хорватському узбережжі, на півострові Пелешац, Усманов володіє будинками у Драче вартістю 5,6 мільйона доларів та у Оребичі вартістю 2,076 мільйона доларів. Власниками цієї нерухомості є компанії, які належать сестрі Усманова.
У Лондоні, на Хемпстед-лейн, розташований будинок Beechwood House вартістю 96,1 мільйона доларів. Це великий окремий будинок, внесений до архітектури II ступеня, розташований на території площею 11 акрів у Хайгейті, північно-західний Лондон.
Одним із найвідоміших активів Усманова є суперяхта Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів. Названа на честь матері олігарха, вона входить до числа найбільших яхт у світі. За даними Мінфіну США, судно має «один з найбільших у світі критих басейнів, коли-небудь встановлених на яхті», а також дві вертолітні майданчики.
Міністерство фінансів США у своєму повідомленні про санкції вказало, що Dilbar належить Усманову. Однак представник олігарха заявив журналістам, що яхта «давно передана у безвідкличний траст», з якого Усманов вийшов як бенефіціар. За його словами, «бенефіціарами трасту були члени його сім'ї».
ДЕНИС ПОПОВ — ГОЛОВНИЙ ПРОКУРОР МОСКВИ
Денис Попов, головний прокурор Москви, очолив кампанію проти мережі антикорупційних організацій лідера російської опозиції Олексія Навального, ініціюючи розслідування та судові процеси.
Попов розпочав свою кар'єру на посаді головного прокурора Республіки Дагестан, а потім у 2019 році був особисто призначений Владіміром Путіним прокурором столиці. Через два роки Путін нагородив його орденом «Пошани за зміцнення законності Росії».
Попов має два активи загальною вартістю 5 мільйонів 618 тисяч доларів. Один з них — компанія Monte Biser, зареєстрована у Чорногорії на його колишню дружину Ірину Попову. Станом на 2020 рік Монте Бісер володіла загальними активами у розмірі 3,4 мільйона євро (4,2 мільйона доларів), включаючи нерухомість на півночі та півдні Чорногорії.
ГЕННАДІЙ ТИМЧЕНКО — ОЛІГАРХ І ДАВНІЙ ДРУГ ПУТІНА
Геннадій Тимченко вважається давнім другом Путіна та одним із його довірених осіб. Він також займає шосте місце у рейтингу найбагатших олігархів Росії.
Тимченко був співзасновником Gunvor, одного з найбільших трейдерів сирої нафти, який донедавна торгував значною частиною російської нафти. Крім того, він є акціонером Банку «Россия», який вважають банком високопосадовців Російської Федерації. Цей банк потрапив під санкції за сприяння дестабілізації України та консолідації Криму до складу Росії.
Ходили чутки про фінансові зв'язки Тимченка з Путіним. За даними Міністерства фінансів США, яке наклало на нього санкції у 2014 році, «діяльність Тимченка в енергетичному секторі була безпосередньо пов'язана з Путіним. Путін має інвестиції в Gunvor і може мати доступ до коштів Gunvor».
США наклали санкції на Тимченка 20 березня 2014 року, а потім ще один пакет санкцій — 28 лютого 2022 року. Велика Британія ввела санкції 22 лютого 2022 року.
Тимченко має три активи загальною вартістю 70 мільйонів 500 тисяч доларів. Серед них — комерційна нерухомість Гельсінкі-Арена у Фінляндії вартістю 15,5 мільйона доларів, яхта Lena вартістю 55 мільйонів доларів та будинок на Французькій Рив'єрі у Франції.
ІГОР СЄЧІН — ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР «РОСНЄФТІ»
Ігор Сєчін вважається другою за могутністю людиною в Росії після Путіна. Коли у 1991 році Путін очолив комітет із закордонних справ при мерії Санкт-Петербурга, Сєчін був головою його апарату. З того часу пара тісно співпрацює. Кульмінацією цієї співпраці стало призначення Сєчіна віце-прем'єром Росії у 2008 році.
З 2012 року Сєчін обіймає посаду виконавчого директора російського державного енергетичного гіганта «Роснєфть».
Сєчін перебуває у санкційному списку США з 24 лютого 2022 року, Європейського Союзу — із 28 лютого 2022 року, Великої Британії — із 10 березня 2022 року.
ОCCRP виявила суперяхту Сєчіна під назвою Amore Vero, зареєстровану на Кайманових островах. Вартість судна становить 120 мільйонів доларів.
ІГОР ШУВАЛОВ — РОСІЙСЬКИЙ ЧИНОВНИК І ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР
Ігор Шувалов розпочав свою кар'єру на різних посадах у російському уряді з кінця 1990-х років, зокрема, працював помічником президента Путіна. Він став широко відомим, коли у 2008 році був призначений першим віце-прем'єр-міністром. На цій посаді він залишався протягом десяти років. Згодом Шувалов очолив державну корпорацію розвитку «Зовнішекономбанк» (ВЕБ.РФ).
Міжнародні ЗМІ неодноразово писали про екстравагантний спосіб життя його родини, її статки та офшорні операції. Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального вважає, що Шувалов «зіграв важливу роль у створенні системи державної корупції, яка стала домінувати в інститутах країни».
Шувалов внесений до санкційного списку ЄС 23 лютого 2022 року, Великої Британії та США — 3 березня 2022 року, Австралії — 14 березня 2022 року.
Йому належить 6 активів загальною вартістю 102 мільйони 500 тисяч доларів. Серед них — два літаки, зареєстровані у Люксембурзі: Bombardier Global Express (LX-ABC) та Gulfstream G650 (LX-MOW). Один з них коштує 65 мільйонів доларів.
Шувалов володіє елітною квартирою у Вестмінстері (Велика Британія) вартістю 19,3 мільйона доларів, замком біля Зальцбурга в Австрії вартістю 10,2 мільйона доларів та віллою у Тоскані в Італії з земельною ділянкою. Крім того, у його власності знаходиться вілла «Пальма Джумейра» в Об'єднаних Арабських Еміратах вартістю 8 мільйонів доларів.
МИКОЛА ТОКАРЄВ — ПРЕЗИДЕНТ «ТРАНСНЄФТІ»
Микола Токарєв — колишній генерал-майор російської секретної служби та давній соратник Путіна. Вони разом служили агентами КДБ у Дрездені, Східна Німеччина, у 1980-х роках.
У 2007 році Токарєв очолив одну з найважливіших державних компаній Росії — «Транснєфть», яка транспортує 82% російської нафти своїми трубопроводами. Він та його родина створили розгалужену бізнес-імперію та накопичили нерухомість по всій Росії та Європі.
Токарєв внесений до санкційного списку ЄС з 28 лютого 2022 року, США — з 3 березня 2022 року, Великої Британії — з 10 березня 2022 року, Австралії — з 14 березня 2022 року.
Йому належать два активи загальною вартістю 4 мільйони 840 тисяч доларів — це дві компанії у Хорватії: T.G.A. D.O.O. вартістю 740 тисяч доларів та Katina D.O.O. вартістю 4,1 мільйона доларів.
Одна з цих компаній володіє активами, включаючи віллу, побудовану австрійським імператором 19-го століття Францом Йосифом I на хорватському острові Лошинь, який користується популярністю серед російських багатіїв.
ОЛЕГ ДЕРИПАСКА — АЛЮМІНІЄВИЙ МАГНАТ
Олег Дерипаска — алюмінієвий магнат та давній союзник Путіна. Згідно з витоками дипломатичного листування США у 2006 році, він був «більш-менш постійним елементом» у закордонних поїздках президента. Його також вважають одним із небагатьох олігархів, з якими Путін регулярно зустрічався. За припущеннями США, він відмивав гроші від імені президента Росії.
Дерипаска внесений до санкційного списку США з 6 квітня 2018 року, Канади — з 6 березня 2022 року, Великої Британії — з 10 березня 2022 року.
Йому належить 26 активів загальною вартістю 5 мільярдів 708 мільйонів 521 тисяча 772 долари. Серед них — компанії, будинки, яхти та літак.
Найбільш дорогими активами є три вілли на узбережжі Коста Смеральда на Сардинії в Італії загальною вартістю 409 мільйонів 88 тисяч 500 доларів. Ще одна вілла під назвою Walkirie на тому ж узбережжі коштує 648 мільйонів доларів.
Дерипаска володіє шестимісним вертольотом Eurocopter 2005-EC 135T2, зареєстрованим на Кіпрі, вартістю 34 мільйони доларів. У його власності також знаходяться дві суперяхти, зареєстровані на Кіпрі. Одна з них — 60-метрове судно з вертолітним майданчиком і дискотекою.
Олег Дерипаска володіє будинком на площі Белгрейв у Лондоні вартістю 65 мільйонів доларів.
РОМАН АБРАМОВИЧ — ОЛІГАРХ І ВЛАСНИК «ЧЕЛСІ»
Роман Абрамович — впливовий гравець у Росії з кінця 1990-х років. Він був олігархом, депутатом та губернатором Чукотської області у 2000-2008 роках. Абрамович входить до числа найбагатших людей Росії.
Свої статки він нажив, скуповуючи російські нафтові активи під час хвилі приватизації після розпаду Радянського Союзу. До моменту накладання санкцій у березні 2022 року його статки оцінювали у 12,3 мільярда доларів. Абрамович широко відомий у світі як власник футбольного клубу «Челсі», який він обіцяв продати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він рішуче спростовує твердження про те, що є близьким до Путіна та його уряду.
Абрамович внесений до санкційного списку Великої Британії 10 березня 2022 року, Канади — 11 березня 2022 року, Австралії — 14 березня 2022 року, ЄС — 15 березня 2022 року.
Абрамович має 84 активи загальною вартістю 7 мільярдів 708 мільйонів 589 тисяч 267 доларів. Найдорожчі з них включають маєток на Французькій Рив'єрі вартістю 89 мільйонів 308 тисяч 200 доларів та будинок біля Єлисейських полів у Франції, записаний на його дітей та колишню дружину, вартістю 17 мільйонів 526 тисяч 160 доларів.
Олігарх володіє літаком Gulfstream G650 (реєстраційний номер LX-RAY), зареєстрованим в Люксембурзі, вартістю 39 мільйонів доларів. Крім того, він є власником лондонської компанії Evraz Plc., якій належить 3 мільярди 381 мільйон 258 тисяч 400 доларів. Абрамович володіє 29 відсотками акцій цієї компанії.
У його власності знаходиться близько 27 квартир у Chelsea Village у Лондоні вартістю від 340 тисяч до 1,9 мільйона доларів кожна.
ВЛОДИМИР СОЛОВЙОВ — КРЕМЛІВСЬКИЙ ПРОПАГАНДИСТ
Володимир Соловйов — впливовий експерт, який веде телешоу у прайм-тайм на державних телеканалах «Росія-1» і «Росія-24». Він відомий як кремлівський пропагандист, широко розповсюджує ворожий стан до України та вихвалює президента Путіна та російський уряд.
У 2014 році Соловйов був нагороджений медаллю за прихильне висвітлення анексії Криму Росією.
Після повномасштабного вторгнення в Україну Соловйов сказав своїм глядачам, що це був історичний день, коли «починається праведна денацифікація України».
Соловйов внесений до санкційного списку ЄС 23 лютого 2022 року, Канади — 6 березня 2022 року.
Йому належать два активи загальною вартістю 1 мільйон 180 тисяч доларів. Це квартира Villa Maria біля озера Комо у Ломбардії в Італії вартістю 480 тисяч доларів та вілла на озері Комо вартістю 700 тисяч доларів.
ЮРІЙ ЧАЙКА — КОЛИШНІЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПРОКУРОР
Юрій Чайка служив міністром юстиції Путіна до 2006 року, а потім генеральним прокурором Росії до 2020 року. Він описується в ЗМІ як майстер компромату. Під час перебування на посаді прокурора Чайка керував низкою політичних кримінальних розслідувань. Розкішну закордонну нерухомість його родини розкрив Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального.
Чайка внесений до санкційного списку Австралії 24 лютого 2022 року, Канади — 26 лютого 2022 року.
Журналісти виявили землю біля берегів Греції вартістю 400 тисяч доларів, якою володіє син Чайки.
Розслідування також виявило, що прес-секретар Путіна Дмітрій Песков має елітну квартиру у Парижі, однак її точна вартість залишається невідомою.