Міжнародний журналістський проєкт Dubai Unlocked дав змогу дослідникам отримати доступ до конфіденційних даних земельного реєстру Дубаю та державних комунальних структур. Координацію глобального розслідування здійснювали Проєкт розслідувань корупції та організованої злочинності OCCRP, норвезьке фінансове видання E24 та Вашингтонський центр оборонних досліджень C4ADS. До роботи залучилися понад 70 медіа-організацій з усього світу, серед яких українські видання «Слідство.Інфо» та «Схеми» (Радіо Свобода).
Джерелом інформації став витік даних, який охоплює переважно 2020 та 2022 роки й містить відомості про сотні тисяч об'єктів нерухомості в Дубаї, їхніх власників та орендарів. Журналісти верифікували осіб, які фігурують у витоку, використовуючи офіційні реєстри та відкриті джерела.
Розслідування виявило широкий спектр осіб, які використовують дубайську нерухомість для приховування активів. Серед них австралійські торговці кокаїном, родичі африканських диктаторів та особи, пов'язані з фінансуванням угруповання Хезболли, які перебувають під міжнародними санкціями. Наприклад, у Дубаї володіє житлом племінник колишнього туніського диктатора Зін аль-Абідін Бен Алі, проти якого ЄС ввів санкції у 2011 році за звинуваченням у незаконному привласненні державних активів. За його правління в Тунісі спалахнула революція, під час якої загинули десятки демонстрантів.
Бельгійський бізнесмен Бассем Мурад, який опинився під санкціями США за ймовірну допомогу у фінансуванні Хезболли, також придбав нерухомість у Еміратах. Дубайські апартаменти належать дружині Анджело Панделі, якого ЗМІ називають лідером «Австралійського картелю», та члену злочинного угруповання Марку Пірсу, звинувачену у імпорті наркотиків до Сполученого Королівства. Розшукуваний Європолом міжнародний торговець кокаїном Йозеф Йоганнес Лейдеккерс також володіє дубайською нерухомістю.
Російські політики, які активно підтримують агресію проти України, становлять значну частину власників елітної нерухомості в Дубаї. Олександр Бородай, депутат Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» та один з ідеологів «русского мира», має апартаменти в Еміратах. У 2014 році він був радником і заступником голови так званої Ради міністрів ДНР та працював з Олександром Захарченком. З 2014 року Бородай перебуває під санкціями України та Європейського Союзу. У 2021 році він пройшов до Держдуми РФ.
Депутат Держдуми РФ Бекхан Агаєв, представник правлячої партії Владіміра Путіна, також придбав дубайську нерухомість. Після початку повномасштабного вторгнення Агаєв активно підтримував Росію у війні проти України, постачаючи російським військовим спорядження та рації для військових медиків. Він перебуває під санкціями України, США та Євросоюзу.
Павел Іпатов, заступник генерального директора державної компанії «Росенергоатом», оператора російських атомних електростанцій, також опинився у дубайській компанії власників нерухомості. У березні 2022 року окупанти захопили Енергодар та взяли під контроль Запорізьку АЕС. У жовтні 2022-го «Концерн Росенергоатом» офіційно оформив ЗАЕС як підприємство РФ, і по сьогодні контролює українську атомну електростанцію. Павел Іпатов, його дружина Анастасія та донька Анна володіють нерухомістю в Дубаї.
Депутат Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» Григорій Анікєєв також має апартаменти в Еміратах. Він був серед депутатів, які 15 лютого 2022 року підтримали ухвалу про звернення до президента Росії з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. 22 лютого Анікєєв голосував за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між РФ та терористичними організаціями. За інформацією СБУ, український суд заочно засудив його до 15 років ув'язнення. Анікєєв перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, США та Канади. Росіянки Ольга Полякова та Ірина Купарєва, у яких від Анікєєва є діти, також зареєстровані як власники дубайської нерухомості.
Депутат від Комуністичної партії РФ Роман Лябіхов, який підтримує російське вторгнення в Україну, також володіє апартаментами в Дубаї. У 2022 році він голосував у Держдумі за військові закони, визнання «ЛНР» та «ДНР», а також приєднання до Росії анексованих областей України. У вересні 2022 року РНБО заблокувала активи Лябіхова, а у січні 2023-го конфіскувала апартаменти на набережній Ялти площею 76,4 кв. м та паркомісце. Німеччина також конфіскувала в Лябіхова та його дружини три квартири в Мюнхені за те, що вони здавали їх в оренду, перебуваючи під санкціями.
Українські посадовці також активно інвестували у дубайську нерухомість. Журналісти проєкту «Схеми» виявили серед власників апартаментів ексміністра екології та природних ресурсів часів Віктора Януковича Миколу Злочевського. У експосадовця двоє апартаментів на березі Перської затоки у житловому комплексі W Residences Dubai — The Palm, які він переоформив на свою доньку Анну Злочевську. Раніше НАБУ підозрювало Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту НБУ, а згодом він був оголошений у розшук через спробу підкупити САП та НАБУ, щоб закрити справу.
В'ячеслав Богуслаєв та його син Олександр володіли щонайменше 19 апартаментами та офісними приміщеннями у елітних дубайських житлових комплексах загальною вартістю 15 мільйонів доларів. Більшість майна вже продано. Богуслаєв — експрезидент компанії «Мотор Січ» та колишній проросійський політик від нині забороненої партії «Партії Регіонів». Зараз він перебуває під вартою за підозрою у державній зраді. За даними СБУ, він і начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства «Мотор Січ» причетні до передачі окупантам товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів для штурмової авіації РФ.
Колишній нардеп від «Партії Регіонів» Василь Грицак також має нерухомість у Дубаї. Він працював заступником Державної міграційної служби та керував групою депутатів з міжпарламентських зв'язків з ОАЕ. ЗМІ називали Грицака лобістом концерну ЄДАПС — Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, яка свого часу була монополістом у виготовленні документів. За даними журналістів, він володіє у Дубаї двома квартирами на понад 700 тисяч доларів, які згодом переписав на родичів. Сам Грицак нерухомість у Дубаї заперечує.
Світлана Ємєльянова, колишня дружина судді часів Януковича Артура Ємєльянова, також є власницею нерухомості у ОАЕ. Вона володіє трьома квартирами загальною вартістю 1,8 мільярдів доларів. Артура Ємельянова підозрювали у корупції й тиску на суддів, відсторонювали від суддівства, але до 2021 року він працював у Вищому господарському суді України. Ємельянов подавався до нового Верховного Суду, але Вища кваліфікаційна комісія не допустила його до конкурсу. У 2023 році працівники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у Ємельянова у межах розслідування щодо можливого пособництва колишнього судді державі-агресорці. Зараз Ємєльянов працює адвокатом.
Колишній заступник прокурора Одеської області Олег Корнілов придбав у Еміратах дві квартири та готельні апартаменти вартістю понад 400 тисяч доларів. Корнілов був керівником підрозділу слідчого управління Одеської області, але у 2014 році був люстрований. Він оскаржував це рішення в суді і у 2021 році Одеський апеляційний адміністративний суд поновив його на посаді та виплатив 2,3 мільйона гривень «за вимушений прогул». У серпні 2022 року Корнілов звільнився за власним бажанням. У розмові з журналістами він заперечив про володіння дубайською нерухомістю.
Марія Джудітта Борселлі, менеджерка портфоліо в C4ADS, пояснює привабливість Еміратів для осіб, які уникають публічної відповідальності: «Корупціонери та політики використовують секретні юрисдикції, такі як Об'єднані Арабські Емірати, щоб приховати свої активи на видноті у всіх».
Влада Еміратів посилила правила боротьби з відмиванням грошей в останні роки. Це трапилось після того, як «Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей» (FATF), заснована G7 міжурядова організація, у 2022 році додала ОАЕ до свого «сірого списку» за неспроможність ефективно боротися з незаконними грошовими потоками. Однак згодом FATF відзначила ОАЕ за «значний прогрес» і звільнила їх від додаткового моніторингу. Деякі експерти вважають таке рішення передчасним.
Колін Пауерс, старший науковий співробітник і головний редактор програми Noria MENA незалежної некомерційної дослідницької організації, вважає, що ринок нерухомості залишається привабливим для зберігання багатства. Він дає можливість покупцям ховати свою власність за трастами, холдинговими компаніями та фондами. «Нещодавні реформи кримінального кодексу та судової системи могли бути достатніми, щоб виключити Дубай із сірого списку FATF, але вони суттєво не змінили природу ринку нерухомості», — сказав Пауерс.
Журналісти Шведського телебачення потрапили на екскурсію об'єктом Damac, де їм сказали, що вони можуть купити квартиру за «мішки готівки» або криптовалюту та уникнути питань про походження своїх коштів. Продавець повідомив: «У (сфері) нерухомості вас не будуть допитувати представники жодного відділу… особливо самого забудовника… Будь-хто, хто хоче купити, може купити». Він розповів, як купівля нерухомості за готівку є рішенням для клієнтів, які хочуть уникнути запитань від банків про джерело їхніх грошей. Пізніше, коли журналісти звернулись безпосередньо до Damac, продавець повідомив, що фірма перевіряє своїх клієнтів і не рекомендує купувати нерухомість за готівку.
Дубай особливо приваблює злочинців. До недавнього часу ОАЕ не мали договорів про екстрадицію з багатьма країнами, що допомогло перетворити місто на магніт для втікачів з усього світу. Непослідовність Еміратів на запити іноземної влади про допомогу в арештах та видачі втікачів стала ще одним фактором вибору цієї юрисдикції для життя. Злочинці, чиновники та бізнесмени з усього світу успішно сховали свої багатства в елітних об'єктах ОАЕ.
Найближчим часом десятки журналістських організацій у світі будуть публікувати історії про дубайську нерухомість, у тому числі про українських посадовців.