Журналіст Середич розповідає про діяльність конвертаційного центру, пов'язаного з Євгеном Бамбізовим у Полтаві. За інформацією, яка наводиться у матеріалі, цей центр функціонував під опікою впливових осіб. Протягом 2021 року, коли центр активно працював, Департамент фінансового моніторингу мав здійснювати контроль над такими схемами. На той час посаду начальника ДФС у Полтавській області займав Левченко С.О., який згодом став керівником ДПС.
Бамбізов, податківець з досвідом роботи в міліції, за даними матеріалу, мав тісну співпрацю із заступником начальника ДПС у Полтавській області Наталією Новоженіною. Він користувався підтримкою та позитивним досвідом роботи у СБ ДФС разом із Крамаренком О.О., який згодом став радником Глави ДПС. За версією, викладеною у матеріалі, керівництво ДФС могло свідомо не видавати вказівок щодо проведення оперативних та слідчих заходів для виявлення та припинення кримінальних правопорушень у цій сфері.
Skelet.Org нагадує, що раніше у Києві затримали колишнього топ-податківця, який організував конвертаційний центр з обігом у 1,5 млрд гривень. За твердженням слідства, цю суму «відмили» протягом останніх двох років, причому значна частина походила з державного бюджету. Деталі справи розслідували СБУ та Офіс генпрокурора.
Організатором схеми виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України Євген Бамбізов. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев охарактеризував його як символ корупції у податковій сфері.
Після втрати посади Бамбізов став адвокатом, і саме під цим прикриттям, за інформацією матеріалу, він нібито створив розгалужену схему. Для її реалізації він залучив чотирьох спільників: двох бухгалтерів, директора афілійованої компанії та ще одного співорганізатора. Розслідування встановило, що учасники схеми зареєстрували понад 90 фіктивних підприємств. Серед них було 14 структур, зареєстрованих як «імпортери», та близько 80 «транзитерів». Саме через ці компанії проходили фінансові операції, які дозволяли мінімізувати податкові зобов'язання та легалізувати кошти.
За матеріалами справи, основними клієнтами конвертаційного центру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Одна з угод була описана детальніше. На рахунок фірми-прокладки надійшло 127 млн гривень нібито за товари чи послуги. Насправді ніяких поставок не було. Бухгалтери не показали ці операції у податкових деклараціях, що дозволило заощадити на ПДВ 21 млн гривень. Далі ці 127 млн гривень переводили на інші підконтрольні фірми — також за «липові» товари та послуги. На папері це виглядало як звичайна господарська діяльність, хоча реальних товарів та робіт не було. Таким способом гроші ставали «чистими».
Для прикриття фіктивної діяльності учасники схеми орендували офіс у Києві, де зберігали документи та зустрічалися з клієнтами. Під час обшуків у організатора та його спільників вилучили готівку, банківські картки, печатки фірм з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку та фінансові документи.
На момент публікації матеріалу всіх п'ятьох затримано. Їм готувалися повідомлення про підозру за частиною 3 статті 212 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Санкція цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.