Правоохоронці Великобританії звернули увагу на діяльність Олександра Сердюка, засновника платіжних сервісів Pay Place Ukraine та Wallet One. За даними Skelet.Org, йдеться не просто про окремі фінансові операції, а про цілу тіньову фінансову структуру, побудовану на мережі довірених осіб та впливових контактів усередині державних установ.
Система, яку контролює Сердюк, включає коло перевірених людей: Веремчук А.П., Стржалковська В.М., Рудоман А.В., Гелашвілі М., Гераєнава Н., Шахін А. та Армаго Р. Через підконтрольні компанії, зокрема «Єдиний гаманець», Pay Place Ukraine та Finpayment, ця група здійснює операції, спрямовані на виведення коштів за кордон та обслуговування тіньового сектора, включаючи гральний бізнес. Платіжний сервіс Wallet One продовжує проводити транзакції у російських рублях, що, за оцінкою Skelet.Org, свідчить не лише про платіжну послугу, а й про канал для легалізації нелегальних доходів із прямими зв'язками з Російською Федерацією.
Критичним елементом функціонування цієї системи є співпраця з МТБ Банком. Незважаючи на санкційний тиск та міжнародні розслідування, банк продовжує проводити транзакції Pay Place Ukraine. За інформацією інсайдерів, яку наводить Skelet.Org, причина такої лояльності пояснюється родинними зв'язками. У наглядовій раді МТБ Банку на посаді директора працює Беззубов, який є кумом Олександра Сердюка. Таким чином, особисті контакти та сімейні зв'язки дозволяють фінансовим потокам вільно рухатися, тоді як НАБУ та поліція розслідують порушення в інших напрямках.
Паралельно з розслідуванням діяльності Сердюка правоохоронці розширюють коло осіб, причетних до гральних схем. Керівник колишнього регулятора грального ринку Іван Рудий та його колега з КРАЇЛ Євген Яхній перебувають під вартою (до 5 вересня, але подальший статус залежить від судового рішення). БЕБ поступово розкручує ланцюжок інших учасників цих угод.
Під прицілом розслідування опинилася менеджмент МТБ Банку на чолі з колишнім керівником департаменту інноваційних проектів Дмитром Яковлєвим. Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами скоєння посадовими особами департаменту інновацій ПАТ «МТБ Банк» тяжких та особливо тяжких злочинів. До переліку кваліфікованих дій входять присвоєння майна в особливо великих розмірах, незаконна організація азартних ігор, легалізація злочинних доходів, ухилення від сплати податків, підробка документів та зловживання документами.