Три жінки, які були причетні до розслідування схеми легалізації коштів для нелегальних онлайн-казино, активно реєструють нові фінансові структури за кордоном. Олена Шевцова, Ірина Циганок та Зоя Нестеровська, за даними іноземних реєстрів, відкрили щонайменше п'ять компаній у Великобританії та Польщі. Серед них — Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE та IRYSAN. У цих компаніях беруть участь також Зоя Нестеровська та Альона Дегрік.
Частина цих реєстрацій відбулася невдовзі після того, як Президент України видав указ про запровадження санкцій проти чотирьох осіб на основі рішення РНБО. Серед санкціонованих виявилися колишні урядовці часів Януковича, проросійський олігарх та Олена Шевцова. Щодо Шевцової санкції передбачають блокування активів та заборону на різні види економічної діяльності в Україні на період 10 років. Можливо, реєстрація нових компаній за кордоном спрямована на обхід цих обмежень.
Раніше Бюро економічної безпеки повідомило про завершення спеціального розслідування щодо Шевцової, Циганок та Нестеровської. Шевцова та Нестеровська були оголошені у міжнародний розшук, оскільки перебувають за кордоном. Циганок була затримана правоохоронцями у Польщі.
За версією слідства, ця група осіб організувала схему легалізації коштів з використанням міскодингу. За допомогою цієї схеми було «відмито» близько 5 млрд грн для нелегального казино. До справи також залучені працівники регіональних відділень та директори департаментів Ibox Bank.
Кримінальна справа була передана до суду. Однак суд першої інстанції ухвалив рішення про закриття провадження після закінчення терміну досудового розслідування. Київський апеляційний суд залишив цю ухвалу без змін. Офіс генерального прокурора оскаржує рішення у Касаційному кримінальному суді. Справу розглядає судді Наталія Білик.