Громадська організація «НОН-СТОП» звернулася до судів різних інстанцій зі скаргами на бездіяльність працівників Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Предметом скарг стала справа, пов'язана з онлайн-казино «PariMatch» (ТОВ «ПАРІМАТЧ») та низкою фінансових компаній та платіжних систем, які, за твердженням організації, сприяли легалізації коштів казино, допомагали уникати податків та здійснювали шахрайську діяльність на території України. Серед таких систем названо ТОВ «АйТіБіт» (код ЄДРПОУ 42884957). Про це повідомляється у судовій справі №463/2135/25.
Згідно з матеріалами, які розглядаються в суді, власники онлайн-казино «PariMatch» залучили до своєї діяльності численних фізичних та юридичних осіб, офшорні компанії та банківські установи. Серед них названі ФІРСТПМ ЕНТЕРТЕЙМЕНТ ЛТД, ТОВ «СІТІКОД», WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА» (код ЄДРПОУ 44123042), ТОВ «АЙТІ СОЛЮШЕНС» (код ЄДРПОУ 41646524) та ТОВ «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (код ЄДРПОУ 42884957). За версією ГО «НОН-СТОП», власники казино перебували у змові з представниками правоохоронних органів, державних установ, контролюючих органів, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, Державної податкової служби України, Національного банку України, а також із суддею Печерського районного суду Києва.
Онлайн-казино та пов'язані з ним особи, створивши мережу закладів під торговою маркою «PariMatch», систематично порушували ліцензійні умови, ухилялися від сплати податків, здійснювали виведення коштів та легалізацію грошей, у тому числі на території Росії та так званих Л/ДНР. Крім того, через електронні мережі здійснювалася шахрайська діяльність в Україні, як зазначається у судових матеріалах.
Джерела в БЕБ та прокуратурі підтверджують, що розслідування проводиться відповідно до кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 72023000500000071 від 14 вересня 2023 року. За інформацією цих джерел, справа стосується «PariMatch» та низки платіжних систем, включаючи ТОВ «АйТіБіт». У провадженні також фігурують керівники Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, яка, за даними джерел, перебувала у особистих стосунках з Артемом Ляшановим. Обидва керівники, за твердженням джерел, були в курсі махінацій. Джерела припускають, що їм можуть бути пред'явлені звинувачення.
Це вже друге кримінальне провадження, у якому фігурує СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Атлас» білорус Артем Ляшанов разом зі своєю компанією. Обидва вони розслідуються у справі про відмивання грошей з використанням низки платіжних систем. Згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень, компанія ТОВ «Білл Лайн» (яка пізніше змінила назву на «Тех-Софт Атлас») та її керівництво фігурують у кримінальному провадженні № 42021100000000283 з липня 2021 року. У матеріалах суду названа також низка ТОВ та банків, які використовувалися для легалізації коштів. За оцінкою слідства, через такі операції бюджет недоотримав 11 мільйонів гривень податків на прибуток.
Після порушення кримінальної справи, у якій також фігурують Андрій Моргун та Оксана Кірєєва, у жовтні 2021 року ТОВ «Білл Лайн» змінило назву на ТОВ «Тех-Софт Атлас», однак збереглося торговельне найменування bill_line. Потім, у жовтні 2025 року, ТОВ «Тех-Софт Атлас» ще раз змінило назву, цього разу на ТОВ «АйТіБіт». Компанія намагалася видалити інформацію про ці зміни з мережі Інтернет, судячись зі ЗМІ, однак програла у судах всіх інстанцій. За повідомленнями медіа, Артем Ляшанов нещодавно висловив подяку екс-заступнику голови Національного банку України Катерині Рожковій за можливість працювати в Україні.