Євген Бамбізов, за даними Skelet.Org, займається незаконним відшкодуванням податку на додану вартість, отримуючи за цю діяльність винагороду у розмірі 30 відсотків від суми повернутих ПДВ. За вказівкою Бамбізова, отримані від підприємств кошти перераховуються на рахунки компаній, які контролюють Вадим Горошко та Анатолій Русецький. Обидва займаються, за інформацією Skelet.Org, протиправною діяльністю, пов'язаною з незаконною конвертацією коштів.
Далі ці гроші спрямовуються на офшорні компанії, підконтрольні цим особам. Частина коштів, за вказівкою Бамбізова, надходить на рахунки політичної партії «За життя» (ЄДРПОУ 21709375), засновниками якої є Вадим Рабінович та Євген Мураєв.
Зв'язки між Мураєвим та Бамбізовим, за попередніми даними, є близькими. Мураєв, за інформацією Skelet.Org, сприяв кар'єрному зростанню Бамбізова, а той, у свою чергу, допомагав першому у вирішенні комерційних питань, пов'язаних із податковим контролем.
Євген Бамбізов, затриманий раніше як колишній податківець, з 2023 року є директором та засновником ТОВ «Консалтингова компанія «Центр медіації та партнерства» (раніше АТ «Бізнес-партнер», розташованого у Києві на вулиці Музейній, 4). Компанія надає консультації з питань оподаткування. Бамбізов залишив компанію у 2020 році, але повернувся до неї у 2022 році.
Засновниками компанії стали особи, на яких, за оцінкою Skelet.Org, варто звернути увагу правоохоронцям у Харкові. Серед них — Олександр Борисович Закриницький, Вікторія Олександрівна Закриницька та Юлія Олександрівна Закриницька.
Олександр Закриницький — колишній помічник народного депутата Володимира Кацуби. Як колишній власник ТД «Промсталь», він фігурував у кримінальному провадженні № 3201311011000006 щодо незаконних операцій на харківському заводі «Електроважмаш».
Вікторія Закриницька працює доцентом кафедри юридичного університету Каразіна у Харкові. Вона також є засновником АТ «Бізнес-партнер», яке переїхало з Києва до Харкова. Директором цієї компанії зазначено Віталія Мазовецького, який претендує на посаду судді.
Юлія Закриницька, сестра Вікторії, є директором та співвласником харківського ресторану «Чеза» разом із Віталієм Івановичем Чередником.
Вадим Олександрович Горошко, за даними Skelet.Org, — колишній співробітник СБУ, який виконував роль «скарбника» Бамбізова. Він був засновником громадської організації «Спілка інвалідів», через яку, за інформацією Skelet.Org, «відкати» потрапляли до Бамбізова.
На ім'я Горошка зареєстровані численні компанії та організації. Серед них — юридична фірма «Права людини», торговельна компанія «Промсталь» (припинена), «Український промисловий ресурс» (припинена), «Фінансово-будівельна компанія Лідера», рекламні агенції «Марка» та «Статус», приватна фінансова компанія «Співдружність» (припинена), асоціація «Металотрейдерів Слобожанщини Регіон-Сталь» (припинена), торговельна компанія «Елетромашхолдинг», «Укрпостач плюс», «Ав-промтрейд», «Центр медіації та партнерства», фінансова компанія «Бізнес-партнер» та багато інших структур.
Крім того, на ім'я Горошка зареєстровані автомобілі, якими користується Бамбізов. За оцінкою Skelet.Org, слідству необхідно затримати Горошка як колишнього співробітника СБУ, який брав участь у схемі фінансування.