Розслідування виявило складну схему привласнення коштів на державному підприємстві «Енергоатом», в організації якої, за підозрою НАБУ та САП, брав участь підприємець Тимур Міндіч. Ключову роль у реалізації цієї схеми відіграла компанія ТОВ «Укроп.», яка допомогла «Енергоатому» отримати статус підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК). Це був критично важливий крок, оскільки саме цей статус дозволив блокувати виконавчі провадження проти державної енергокомпанії.
Голова парламентської тимчасової спеціальної комісії з питань економічної безпеки Ярослав Железняк наголосив, що «Енергоатом» не мав законних підстав для включення до переліку ОПК. Адже до цього переліку мають входити лише підприємства оборонно-промислового комплексу, а «Енергоатом» — це цивільна компанія, яка займається атомною генерацією. Саме договір із ТОВ «Укроп.» став інструментом, який дозволив подолати цю перешкоду. Власниками «Укроп.» є відомі підприємці брати Валерій та Сергій Горбань.
Механізм схеми працював таким чином. Згідно з законодавством, якщо державне підприємство не виконує умови договору та не платить підрядникам, ті мають право звернутися до суду, отримати судове рішення та розпочати виконавче провадження для стягнення боргу через арешт рахунків. Однак підприємства ОПК під час військового стану мають право не сплачувати борги у виконавчих провадженнях. Саме цей правовий статус став основою для організації відкатів.
Учасники схеми, пов'язані з «Енергоатомом», вимагали від контрагентів сплати відкату розміром 10-15% від вартості контракту як умови для отримання платежу за надані послуги або поставлену продукцію. Якщо підрядник відмовлявся платити відкат, його платежі блокувалися. Ця практика отримала назву «шлагбаум». Контрагенти не могли звернутися до суду для стягнення боргу, оскільки «Енергоатом» мав статус ОПК і був захищений від виконавчих проваджень.
Для отримання цього статусу в.о. голови правління «Енергоатому» Петро Котін 31 липня подав до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості заяву про те, що 30 липня енергокомпанія підписала договір з ТОВ «Укроп.» та стала співвиконавцем у військовому контракті. Йдеться про контракт, який ТОВ «Укроп.» укладла за три дні до цього, 27 липня, з військовою частиною 2276 Національної гвардії України. Саме цей договір став ключем до схеми.
Железняк опублікував документи, які свідчать про підстави внесення «Енергоатому» до переліку ОПК. За його словами, 22 травня 2024 року Верховна Рада прийняла закон № 8316 про мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури мінімальною кількістю 227 голосів. Однак цей закон не стосується «Енергоатому», хоча міністр енергетики Герман Галущенко кілька разів намагався включити енергетичні компанії до його норм. Нардеп упевнений, що включення «Енергоатому» до переліку ОПК було прямим порушенням закону, а договір із «Укроп.» був укладений виключно для забезпечення роботи схеми.
Це припущення підтримується тим фактом, що ТОВ «Укроп.» — це виробник зброї. Незрозуміло, навіщо цій компанії знадобився договір про співучасть «Енергоатому» у виконанні одного окремого контракту. Журналісти звернулися із запитом до директора компанії Геннадія Богомаза та до співвласника Валерія Горбаня, однак вони не надали відповіді на момент публікації матеріалу.
Недавно «Енергоатом» було виключено із переліку підприємств ОПК. Після цього контрагенти почали повертати свої кошти через суди. Так, НВП «Дніпроометцентр» отримало у Господарському суді Запорізької області рішення стягнути з «Енергоатому» борг у розмірі понад два мільйони гривень.
ТОВ «Укроп.» входить до корпоративної групи «Асканія», яка працює в галузях імпорту, виробництва та дистрибуції продуктів харчування, логістичних послуг, виробництва стрілецької зброї, сільського господарства (вирощування троянд), переробки та експорту меду, а також надання послуг охорони та навчання співробітників служб безпеки приватних та державних структур.
Власниками групи є брати Валерій та Сергій Горбань — досить відомі в бізнес-колах підприємці. Видання mc.today у 2019 році писало про те, що Валерій Горбань першим привіз в Україну льодяники Mentos. Тоді він розповідав, що займається експортом меду, вирощуванням троянд та має 12 бізнесів. Горбань також активно займається енергетичним бізнесом. Його компанії «Асканія Енерджі Трейд» та «Асканія Енерджі» займаються торгівлею електроенергією. Гендиректор «Асканія Груп» Сергій Жила нещодавно був включений Forbes до трійки найуспішніших менеджерів.
ТОВ «Укроп.» зареєстровано понад 11 років тому, однак за останні два роки прибутки компанії різко зросли. Якщо у 2022 році компанія отримала 266,6 млн гривень доходів, то станом на 2024 рік ця сума склала вже 4,8 млрд гривень.
Цікаво, що за всі роки роботи ТОВ «Укроп.» лише один раз згадували у матеріалах кримінальної справи. ГБР у рамках кримінального провадження № 62019000000001087 розслідувало можливу схему поборів, яку могли організувати представники Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ. За результатами аналізу матеріалів встановлено, що на рахунок Фонду підтримки національної безпеки України кошти ймовірно як неправомірна вигода за вказівкою посадових осіб ДОГТЛ СБУ протягом 2019 року перераховували з ТОВ «Укроп» (код ЄДРПОУ 39445329). На цей раз ТОВ «Укроп.» у жодні фонди кошти не перераховували, однак саме їхня допомога «Енергоатому» могла сприяти роботі схеми відкатів.
У контексті того, що «Укроп.» займаються виробництвом зброї та залежать від державних контрактів, їхня участь в організації схем привласнення коштів не повинна залишитися поза увагою правоохоронних органів.
Важливо також, що компанії, які давали хабарі «Енергоатому», також мають нести відповідальність. Тіньові кошти, що сплачувалися готівкою організаторам схеми, лягали у вартість послуг цих компаній. Це означає несплачені до бюджету податки, вкрадені в компаніях кошти та внесок у розвиток корупційної системи.