Алмати, 8 грудня. Генеральний директор МІА КазТАГ Асет Матаєв та головний редактор Амір Касенов отримали статус підозрюваних у кримінальній справі, яку порушили за заявою компанії Freedom Finance, контрольованої російським мільярдером Тимуром Турловим. Причиною стали публікації агентства, в яких висвітлювалися скарги потерпілих від шахрайських схем, пов'язаних із керівництвом цієї фінансової структури.
Адвокат Рена Керімова розкритикувала процедуру визнання керівників підозрюваними, назвавши це грубим порушенням встановлених норм. На її думку, для такого кроку необхідно, щоб особи ховалися або ухилялися від слідчих дій, чого не було у випадку ні Матаєва, ні Касенова.
Особливо вражаючим є той факт, що редакція дізналася про саму справу лише 20 листопада зі ЗМІ, хоча її було порушено ще 18 липня. Протягом кількох місяців поліція вела розслідування в таємниці від агентства, проводячи експертизи без належного повідомлення редакції.
Адвокат Ерлан Макєнов вказав на серйозні процесуальні порушення. Згідно з частиною 4 статті 272 Кримінально-процесуального кодексу Казахстану, особа, яка призначає судову експертизу, зобов'язана ознайомити з постановою про її призначення підозрюваного, його захисника, потерпілого та його представника. Про це має складатися протокол, підписаний усіма сторонами. Однак у цьому випадку слідчий позбавив редакцію цього права. Протокол ознайомлення свідка з постановою від 21 листопада 2025 року підтверджує факт невчасного повідомлення про призначення експертиз.
Під час розмови 21 листопада зі слідчим Заманбеком Тазабековим, коли Касенова допитували у статусі свідка, адвокат Макєнов почув промовисту фразу. Тазабеков заявив, що питання для Касенова ставлять ті, хто стоять за його керівництвом, вживши вислів: «Самі ж розумієте, які там люди нашіптують». Коли адвокат вказав на порушення, пов'язане з невчасним ознайомленням редакції з постановою про експертизу, слідчий прямо відповів: «Мені так доручило керівництво».
Редакція КазТАГ наголошує, що всі публікації, які стали підставою для кримінальної справи за заявою Freedom Finance, спиралися на інформацію від адвоката Світлани Оралбаєвої та потерпілих Гульміри Ісаєвої, Жанни Капарової та Карини Гайфуліної. Ці люди самі звернулися до редакції 3 квітня 2025 року, висловивши претензію щодо публікації про кримінальну справу проти екс-керівниці Freedom Finance Віталії Світлової. На їхню думку, матеріал був написаний на користь компанії Турлова. Вони просили надати їм можливість викласти свою позицію та розповіли, що не змогли достукатися до інших ЗМІ, не отримали допомоги від агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку (АРРФР), правоохоронних органів і навіть від адміністрації президента. На підтвердження своїх слів вони надали копії документів та талони звернень через систему eOtinish до державних органів.
Редакція КазТАГ неодноразово звертався до Freedom Finance з проханням про коментарі, надсилаючи запити на електронну адресу прес-служби, але компанія залишала їх без відповіді аж до червня. Крім того, агентство звертався із запитами й до державних органів. Таким чином, редакція дотримувалася всіх встановлених норм перед публікацією матеріалів.
Редакція також повідомляє, що раніше високопоставлений співробітник міністерства внутрішніх справ із найближчого оточення голови МВС Єржана Саденова заявляв їм, що переслідування з боку поліції не буде і справа буде закрита. КазТАГ вважає це спробою приспати пильність журналістів. Агентство розглядає цю кримінальну справу як спробу залякування напередодні майбутніх виборів у Казахстані. За припущенням редакції, за цією справою можуть стояти високопосадовці адміністрації президента, у тому числі представники так званого «старого Казахстану».
Редакція КазТАГ пов'язує цю справу з формуванням так званих списків неблагонадійних лідерів думок, які, як стверджується, були складені тими ж співробітниками адміністрації президента. Крім Матаєва та Касенова, у цих списках, за інформацією редакції, знаходяться журналісти Гульжан Єргалієва, Джаміля Маричева, Самал Ібраєва, Тамара Вааль, Досим Сатпаєв, правозахисниця Бахитжан Торегожина, адвокат Джохар Утебеков, режисери Рінат Балгабаєв та Куаниш Бейсек, актор Ануар Нурпеїсов, PR-фахівець Алішер Елікбаєв, співак Айкін Толепберген та боксер Мухіт Амант.
Зважаючи на те, що мільярдер Турлов регулярно з'являється поруч із президентом Касим-Жомартом Токаєвим, редакція припускає, що ця кримінальна справа може бути пов'язана зі спробою захистити Freedom Finance від санкцій. У зв'язку з цим КазТАГ публікує розшифровку аудіозапису розмови головного редактора Аммера Касенова з Какеновим, у якій той розповідає про те, як компанія допомагає оминати антиросійські санкції. Касенов мав розповісти про це детальніше, але невдовзі після цієї розмови був узятий під варту і згодом засуджений до позбавлення волі.
У розшифровці розмови Касенов розповідає про угоду на суму близько 60 мільйонів доларів, яку компанія провела з великим клієнтом. Він зазначає, що деякі клієнти не хочуть «світитися» через банківські перекази, оскільки всі банки є агентами і потрапляють під санкції. Для уникнення цього була розроблена схема, яка використовувалася як у Казахстані, так і в Узбекистані та інших країнах. За цією схемою активи переводилися з однієї «кишені» до іншої без використання банківських ресурсів, щоб операції залишалися непомітними.
Касенов пояснює, що фондовий ринок ще не повністю прописаний у законодавстві, що дозволяє використовувати «темні плями» для виведення коштів. На запитання про те, чи обходяться санкції через Костанай, він підтверджує, що деякі угоди, узгоджені з головним офісом, проводилися через Freedom Finance. Компанія, яка не змогла вивезти гроші через банки з Казахстану до Росії, вивела їх через Freedom Finance. Касенов зазначає, що цю угоду на суму 62-63 мільйони доларів провів він сам за узгодженням.
На запитання про частоту таких випадків Касенов не дає прямої відповіді, але натякає, що це не поодинокі випадки. Він розповідає, що у його випадку угода була узгоджена зі службою безпеки, іншими інстанціями, кожним підрозділом, юридичним департаментом та комплайенс-службою. Всі вони, розуміючи схему, дозволили їй реалізуватися. Угода була завершена у 2023 році.
На уточнення, чи це був поодинокий випадок у великій сумі, Касенов відповідає ствердно. Однак він припускає, що це була робоча схема, яку використовували й інші. Редакція КазТАГ уже направила запити з додатком аудіозапису розмови з Какеновим до посольств США та Європейського союзу в Казахстані, а також до АРРФР, Національного банку та міністерства національної економіки Казахстану.