У листопаді 2024 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана на три роки. Обидва були підозрювані НАБУ та САП у заволодінні понад 100 мільйонів доларів на відкатах із закупівель НАЕК «Енергоатом». Міндіч та Цукерман, які мають громадянство Ізраїлю, залишили Україну 10 листопада, за кілька годин до того, як їх відвідали правоохоронці з обшуками. Санкції передбачають блокування всіх торгових операцій та активів на території України.
Міндіч був бізнес-партнером Зеленського по ТОВ «Квартал 95» та іншим проектам. У 2021 році президент святкував свій день народження у квартирі Міндіча у близькому колі друзів-кварталівців. Олігарх Ігор Коломойський називав Міндіча своїм бізнес-партнером «у деяких не особливо важливих проектах». Коломойський, який має великі активи в металургії, хімічній промисловості, частки в «Укрнафті», енергетиці та ЗМІ, зокрема в групі телеканалів «1+1», розповідав, що саме Міндіч познайомив його з Зеленським, тоді керівником студії «Квартал 95». За словами Коломойського у 2019 році, Міндіч давно працює в медіабізнесі, колись навіть працював на «1+1», але потім його звільнив гендиректор Олександр Ткаченко через розбіжності. З 2023 року Коломойський перебуває під арештом за присвоєння коштів вкладників «Приватбанку» та у справі про замовне вбивство на початку 2000-х років.
Переважна більшість юридичних осіб, де Міндіч фігурує як власник чи співвласник, система Youcontrol пов'язує з корпоративною групою «Приват» Коломойського та Геннадія Боголюбова або зі структурами «Кварталу 95», що спеціалізуються на розважальному контенті. Сам Міндіч зареєстрований як фізична особа-підприємець з КВЕД «Поширення кіно- та відеофільмів». Він залишався співвласником ТОВ «Квартал 95» навіть після оприлюднення матеріалів операції «Мідас» та його втечі. Команда студії заявила, що проблеми співвласника не мають відношення до роботи студії, її контенту чи команди. 14 листопада вони зареєстрували нову юридичну особу ТОВ «Квартал ЮА» без участі Міндіча.
За даними Youcontrol, в Україні було зареєстровано 17 юридичних осіб, де Міндіч офіційно був вказаний власником або співвласником. Дев'ять із них залишаються активними. Вони здебільшого пов'язані з виробництвом розважального відеоконтенту та закінчили 2024 рік із загальною виручкою 218,6 мільйонів гривень.
Більше половини цієї суми — 120,8 мільйонів гривень — припало на ТОВ «Квартал 95», творче об'єднання, засноване у 2013 році Володимиром Зеленським, Сергієм та Борисом Шефіром на базі команди КВК «95-й квартал». У 2024 році компанія отримала 11,6 мільйонів гривень чистого прибутку.
ТОВ «Квартал ТБ» з основним видом діяльності «телевізійне мовлення» мало партнером Міндіча Сергія Шефіра. Компанія показала виручку 22,5 мільйонів гривень та збиток 0,2 мільйонів гривень. ТОВ «Віжн Квартал ТБ» мало виручку 5,3 мільйонів гривень та збиток 1,15 мільйонів гривень.
ТОВ «Стедіум Фемілі» крім Міндіча мав серед власників актора та автора студії Володимира Мартинця. Компанія показала виручку 14,4 мільйонів гривень та прибуток 4,38 мільйонів гривень. Творче об'єднання Stadium Family оголосило про припинення роботи після скандалу з Міндічем. Компанія створювала гумористичний контент на YouTube, включаючи популярні формати «Мафія», «Шпигун», «Батли» та «Розряд».
ТОВ «Драйв Продакшн», що спеціалізується на виробництві фільмів та телепрограм, показав виручку 42,7 мільйонів гривень та прибуток 3,07 мільйонів гривень. Партнерами Міндіча у цій фірмі були члени сім'ї нардепки від «Слуги народу» Ірини Борзової. Її батько Наум Боруля — один із керівників гумористичного шоу «Ліга сміху». Чоловік Ірини Борзової Сергій Борзов, у минулому гравець КВК, колись працював у російському творчому об'єднанні «Олександр Масляков та Компанія». Після обрання Зеленського президентом він очолив ДУС, у 2020-2024 роках керував Вінницькою обладміністрацією, нині є депутатом Вінницької міськради від партії «Слуга народу» та очолює відділення Національного олімпійського комітету у Вінницькій області.
ТОВ «Кіностолиця» мало серед партнерів Міндіча Сергія Шефіра та Андрія Яковлєва — українського режисера і сценариста, автора студії «Квартал 95» та автора та капітана команди КВК з Луганська. Компанія показала виручку 2,5 мільйонів гривень та прибуток 17,7 мільйонів гривень.
Деякі юридичні особи, пов'язані з Міндічем, мали відношення до корпоративної групи «Приват» Коломойського та Геннадія Боголюбова, який також втік з України та перебуває під санкціями РНБО.
ТОВ «Кварцит ДМ» мав партнером Міндіча Боголюбова, який у структурі власності компанії фігурує як громадянин Австрії. Фірма у 2024 році показала виручку 10,36 мільйонів гривень та збиток 8,16 мільйонів гривень. Вона займається видобутком кварцитів, виробництвом будівельного щебеню, феросплавів та динасових виробів. Підприємство має ліцензію на видобуток на Васильківському родовищі «Балка Лабзунова». У 2020-24 роках вигравала тендери на постачання щебеню для потреб сільрад.
Міндіч також був співвласником ТОВ «Скай Фуд Сервісес» та ТОВ «Кава Бар Плюс» з оборотами 1200 та 300 гривень відповідно, що спеціалізуються на ресторанній діяльності та наданні мобільного харчування. Обидві компанії зареєстровані на території аеропорту «Бориспіль».
Дві компанії Міндіча — ЗНІКІФ «Генеза» та «Некст Лайн Продакшн» — показали нульовий дохід у 2024 році. ТОВ «Гуд Лукінг», що спеціалізується на роздрібній торгівлі, з 2017 року знаходиться у процесі ліквідації. Благодійна організація «Київ Тора Центр», «Контроль Сервіс» та «Міжрегіональна торгово-промислова компанія МТК» не надали фінансової звітності. ТОВ «Мега Бренд», яке торгувало одягом та взуттям, та ТОВ «Мегатона», що спеціалізувалося на оренді нерухомого майна, було ліквідовано у 2019 році.
Партнером Міндіча у «Мегатоні» був Петро Палиця, батько нардепа із групи «За майбутнє» Ігоря Палиці, давнього бізнес-партнера та довіреної особи Коломойського.
Понад десять років Міндіч розвиває бізнес із виробництва та продажу синтетичних діамантів. Особливо важливо, що до останнього року він розвивав його паралельно в Україні та в Росії, незважаючи на повномасштабну війну.
Міндіч є бенефіціаром британської компанії Meylor Global LLP, яка займається міжнародною дистрибуцією дорогоцінного каміння. З 2014 року вона працює з заводом «Ізумруд», найбільшим та найстарішим підприємством галузі обробки алмазів, заснованим у Києві у 1969 році. З Meylor Global LLP Міндіча пов'язана офіційна власниця компанії «Кінокіт», яка почала заробляти на державних підрядах після обрання Зеленського президентом. Під час повномасштабної війни компанія отримала сотні мільйонів гривень від державного телеканалу «Рада» на виробництво програм для телемарафону.
Офіційна власниця фірми «Кінокіт» Юлія Дроздова була юридичною радницею Meylor Global. У спілкуванні з журналістами Bihus.info вона спочатку заперечувала цей зв'язок, але згодом визнала його, запевнивши, що Міндіч нібито не впливає на оформлену на неї компанію. «Кінокіт» продовжує одержувати бюджетні кошти за виробництво контенту для телемарафону.
Діамантовий бізнес Міндіча в Україні функціонує так: у Києві в лабораторії «Алькор-Д» вирощують алмази, які потім проходять обробку на потужностях заводу «Ізумруд» та на 99% експортуються з України. Викуповують каміння іноземні фірми, пов'язані з Міндічем. Підприємство виготовляє 10 тисяч карат синтетичних діамантів на місяць, розповідала директор лабораторії Юлія Кушер, у минулому менеджер каналу «1+1». Завод також постачає діаманти для роздрібної торгівлі в магазини бренду Solo for diamonds, що має магазини в Україні, ЄС та США.
Власницею українського ТОВ «Соло фор даймондс» також вказана Юлія Кушер. За даними фінансової звітності, ця фірма, що спеціалізується на роздрібній торгівлі ювелірними виробами, торгувала діамантами «в мінус». Маючи виручку 28,9 мільйонів гривень, компанія закінчила 2024 рік із чистим збитком 1,2 мільйонів гривень.
Хронічна збитковість простежується і в українській лабораторії, яка вирощує алмази, і у підприємства, що шліфує. Раніше завод «Ізумруд» разом із ДП «Вінницький алмазний завод «Кристал» були монополістами на ринку обробки алмазів. З середини 2000-х років державний «Ізумруд» припинив роботу. У 2012 році Фонд держмайна виставив майновий комплекс заводу на продаж. Новим власником підприємства стало ТОВ «Імперія Комфорту» з орбіти Коломойського.
Інвестор зобов'язувався протягом 5 років вкласти в оновлення обладнання «Ізумруду» не менше ніж 1,5 мільйонів доларів, поповнити оборотні кошти для закупівлі алмазної сировини та забезпечення виробництва ювелірних виробів на 18 мільйонів доларів, покрити борги заводу, які на момент приватизації становили 34,6 мільйонів гривень. Новий власник нібито не виконав зобов'язання принаймні щодо боргів. Фонд держмайна намагався розірвати угоду та повернути підприємство у державну власність, але суд ухвалив рішення на користь нового власника.
«Імперія Комфорту» передала майно підприємства до статутного фонду ТОВ «Завод «Ізумруд», де у 2020 році серед власників на якийсь час з'являвся безпосередньо Тимур Міндіч та його дружина Катерина. В останні роки офіційним власником ТОВ «Завод Ізумруд» через фірму «Альфа Крос» було вказано Вікторію Дедищеву. У телефонних книгах вона часто підписана як «юрист Міндіча» та «Вікторія Квартал Брильянти», звертав увагу народний депутат Ярослав Желєзняк.
У листопаді, у розпал скандалу, фірму переоформили на Олександра Капустяна та Вікторію Цимбал. Офіційно у 2024 році виторг ТОВ «Завод Ізумруд» склав 104,46 мільйонів гривень, а чистий збиток — 28,75 мільйонів гривень.
Збиткова українська лабораторія «Алькор-Д», що займається вирощуванням алмазів, має власником офшор Forward Power Investments Limited. Він також фігурує у підозрі Міндічу, оприлюдненій нардепом Олексієм Гончаренко, і нібито використовувався для виведення за кордон коштів. У тій же підозрі зазначається, що у 2023 році Міндіч отримав від «Алькор-Д» 11,6 мільйонів гривень як повернення фінансової допомоги.
За даними фінзвітності, у 2024 році виручка лабораторії склала 36 мільйонів гривень за собівартості продукції 64,96 мільйонів гривень. Чистий збиток «Алькор-Д» задекларував у розмірі 39,93 мільйонів гривень.
Принаймні до кінця 2024 року існувала й російська гілка діамантового бізнесу Міндіча. У серпні 2014 року в Санкт-Петербурзі було зареєстровано компанію New Diamond Technology, яка також займалася вирощуванням алмазів та їх обробкою. Фірму створив Микола Хіхінішвілі, який нібито, за інформацією нардепа Ярослава Желєзняка, «допомагав Коломойському отримати київський завод».
Власником New Diamond Technology стала компанія з пропискою в Люксембурзі — Mineral Assets Corporation. Її власниками з рівними частками були російський бізнесмен та девелопер Теймураз Хіхінашвілі, батько Миколи, та Тимур Міндіч. Міндіч вийшов з офшору лише у грудні 2024 року. Можливо, на таке рішення вплинули запроваджені проти російських алмазів минулого року міжнародні санкції.
Основні активи Міндіча, які генерують доходи, де він безпосередньо присутній як власник, знаходяться не в юрисдикції України, яка на три роки запровадила проти нього економічні санкції.