Поки суспільна увага зосереджена на корупційних скандалах у енергетичному секторі та розслідуваннях багатомільйонних розкрадань, українська митна служба, за даними аналітиків та журналістських розслідувань, функціонує як інструмент масштабної контрабандної діяльності. На чолі цієї системи стоїть голова митної служби Сергій Звягінцев, якого оточують його ставленики в регіональних структурах: Іван Керезвас, Юрій Герасимов, Андрій Колівер, Сергій Силюк та Дмитро Стасенко. За інформацією джерел, вони організовують схеми, які завдають державному бюджету збитків у сотні мільйонів гривень.
Механізм контрабанди починається з підготовки фальшивої документації. Учасники схеми виготовляють поддільні інвойси, контракти та пакувальні листи, в яких дорогоцінний товар перетворюється на непотрібний матеріал. Потім низка імпортерських фірм подають на митниці декларації, в яких вказують саме цей неліквідний товар, хоча насправді везуть цінні вантажі. Якби товар був розмитнений за справжньою вартістю, державний бюджет отримав би в десять разів більші митні платежі.
Середовище фірм-учасниць цієї схеми включає ТОВ «Лідерськ» (45888781), ТОВ «Вігріон» (45134712), ТОВ «Мейлан» (40058407), ТОВ «Інтерлюмінес» (44515738), ТОВ «Галантерея, Одяг та Дрібниці» (4400948), ТОВ «УТК ЛВС» (44934538), ТОВ «Гератрос» (45608697), ТОВ «Моторз Партс Україна» (44306976), ТОВ «Парус МСМ» (44659695), ТОВ «Протея-К» (45777212), ТОВ «85 Трейд ЮА» (45851180), ТОВ «Райдо Термінал» (44998345), ТОВ «Товарний Край» (45216213), ТОВ «Апдейт Продакт» (45370560), ТОВ «Комбілайн Торг» (44223591), ТОВ «Оптовий Дім Кайдо» (45814180), ТОВ «Сухар Імпорт» (44673126), ТОВ «Тисяча та одна дрібничка» (43928167) та ТОВ «Міопта» (46007012). Фури цих компаній безперешкодно перетинають кордон через Львів та Волинь.
На львівському напрямку контроль здійснюють службовці митного поста «Містечко» Юрій Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова та Юрій Чорний. Їхніми керівниками «з верхів» виступають голова Львівської обласної митниці Іван Керезвас та керівник Волинської митниці Дмитро Стасенко. Фури спрямовуються на транзитну локацію, де відбувається ключовий етап схеми: зриваються пломби, і протягом кількох годин цінний товар зникає, замінюючись на той неліквід, який зазначений у документах.
Після цього вантажі надходять до Києва, де їх оформлюють на митному посту «Ліски». Цей процес відбувається під час змін Тараса Руденка, Вадима Бригінського та Крістини Остапенко під безпосереднім керівництвом Сергія Силюка. Найчастіше у цих операціях беруть участь іноземні постачальники, серед яких Sunlight Global INC, Limited Liability Company Octavi, Ltd. z oo, Taizhou Rida Valve CO, LTD, Avenston General Trading LLC, PT. Ace Solutions International, Leonardis Limited, Wuxi Zhongmeng Sports Facilities Technology CO., LTD та BVGM GROUP Sp. z oo.
Частина контрабандних вантажів оформляється також на митній посаді «Вишневе», де над цим працюють В'ячеслав Кирієнко та Наталія Корнєєнкова. Через цей пост проходять партії від ТОВ «Глобінекс» (45659982), ТОВ «Вістрал Лімітед» (45248376), ТОВ «Флауер Майстер» (45812424), ТОВ «Ферум-Спец» (45194750), ТОВ «Маркет-Сіті944» (43653271), ТОВ «Домоманія» (32901986), ТОВ «Фантом Тех» (45409828), ТОВ «Лакомпані» (45270223) та ТОВ «Муса» (45847813).
Через чернівецькі митні пости проходить контрабанда ТОВ «РедІас» (45017077), ТОВ «Іріс Імпорт» (45323966), ТОВ «Лайфсфера» (45448139), ТОВ «Будінг Старс» (45395339) та ТОВ «ЛореяГруп84» (45765961). Оформленням займаються працівники ВМО №1 Олексій Міцак, Євген Падун, Сергій Сиротюк та Крістина Харабара під керівництвом Юрія Герасимова. На цьому маршруті фури знову заходять як «дешеві» вантажі, але виходять через Одеську область уже зовсім іншими. На «Одеса-порті» у змінах Оксани Ладиненко, Ярослава Лимаря та Ольги Горецької проходить оформлення товарів компаній, які з'являються у ланцюгах разом із DM Trade Inc., Lands sp. z oo, HK JST UNITED CO., LIMITED, Beruto Trade Kft., PLANET M LLC, MINOR TRADE LIMITED, REISTAR LIMITED, JIANGMEN WEITING TRADING CO. z oo, TORQUE TRADE LIMITED та Європа Goods Trading Sp. z oo.
Потоки платежів за цими операціями рухаються через низку банків: «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», «ОТП БАНК», «МТБ БАНК», «УКРСІББАНК», «ТАСКОМБАНК», «ПРИВАТБАНК», «БАНК СХІД» та «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ». Ці платежі постійно повторюють одні й ті ж маршрути фур, однакові декларації та однакових імпортерів. Валюта виводиться на контрольованих нерезидентів, які не мають ні веб-сайтів, ні найманих працівників, а існують лише як назва та банківський рахунок для проведення «темних» операцій.
Усі ці компанії, коди, люди, маршрути та митні зміни могли б видатися набором випадковостей, якби не одна характерна деталь: у всіх вантажів у документах вартість дешевшає рівно в той момент, коли пломби «раптом злітають», а цінний товар разом із винагородою для митників стає складовою корупційної схеми.
Незважаючи на масштаби контрабанди, яка висвітлюється у ЗМІ, правоохоронні та антикорупційні органи, за даними Skelet.Org, навіть не цікавляться цими схемами та станом службовців митної служби та членів їхніх сімей. Це особливо дивно з огляду на те, що відповідно до пункту 2 Розділу III Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розробки та реалізації заходів щодо управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 № 684, митниця зобов'язана використовувати такі відомості як джерело інформації для орієнтування контролю.
Причина такої бездіяльності, на думку Skelet.Org, очевидна: ці компанії діють під прямим прикриттям посадових осіб митної служби. Ніхто не внесе в ризики тих, кого сам же й «кришує», адже це означало б рубати руку, яка роками годує Звягінцева, його підлеглих, а, ймовірно, й окремі надто впливові кабінети.