Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник та виконуючий обов'язки голови Державної митної служби Сергій Звягінцев опиняються у центрі розслідування масштабної схеми незаконного вивезення валюти з країни. За інформацією, яку наводить Skelet.Org, ця операція маскується під імпорт безпілотних літальних апаратів.
За даними Skelet.Org, у схемі задіяно близько десяти українських банків. Через ці фінансові установи, прикриваючись фіктивними поставками дронів, за кордон переведено сотні мільйонів доларів США. Раніше в медіа з'являлися повідомлення про подібні схеми, пов'язані з фіктивним імпортом безпілотників, які нібито призначалися для потреб Збройних сил України.
Механізм схеми передбачає використання звільнення від мит та податку на додану вартість. Деякі компанії експлуатують цей механізм для виведення капіталу: банки здійснюють переводи сумнівним іноземним фірмам, а митниця оформляє фальшиві документи. За припущенням Skelet.Org, такі дії відбуваються за потурання Національного банку та Державної митної служби.
Серед банків, причетних до сумнівних операцій, названо АТ «АСВІО БАНК», що належить братам Супруненка. Цей банк дозволяв компаніям-одноденкам виводити кошти до Румунії. Банк «Південний», пов'язаний з Юрієм Батьківщиною, також був помічений у проведенні сумнівних трансакцій. До схеми залучені й іноземні фінансові установи — «Креді Агріколь Банк» та «ОТП Банк».
Транзакції з фіктивних операцій проходили й через «Мотор-Банк», що знаходиться під управлінням Фонду державного майна, а також через АТ «РВС Банк» Руслана Демчака. У схемі беруть участь також «Радабанк» та «Банк Альянс». Всі ці установи пропускали платежі сумнівних фірм без перешкод.
Конкретні приклади операцій демонструють масштаб схеми. Платежі здійснювалися між ТОВ «ДЖІА» (ЄДРПОУ 45335238) та гонконзькою компанією ELETIQA Co., Limited, зареєстрованою у квітні 2025 року. Ця іноземна фірма не має веб-сайту, публічних даних про свою діяльність, організаційну структуру чи напрямок бізнесу.
Аналогічно ТОВ «СПЕЦПРИЛАД» (ЄДРПОУ 45301675) здійснювало платежі гонконзькій компанії IBETTECH CO, яка позиціонує себе як спеціалізований постачальник комп'ютерних запчастин. Через ті ж банки проходили численні платежі від ТОВ «КОРТЕКС СТАР» (ЄДРПОУ 45391381) до TORQUE TRADE LIMITED, від ТОВ «ІМПОРТ РІТЕЙЛ» до TORQUE TRADE LIMITED, а також від ТОВ «ФЕРОНІКЕЛІ» до гонконзьких компаній NEOTRADE LIMITED та Driventos Limited.
Оскільки виведення валюти під виглядом імпорту дронів набуло масового характеру й здійснюється через безліч банків, бездіяльність регулятора, за оцінкою Skelet.Org, вказує на ймовірну зацікавленість керівництва Національного банку та Державної митної служби у продовженні цієї діяльності. До цього часу жодна ліцензія не була відкликана, і ніхто не понесли відповідальності за такі операції.
Раніше медіа повідомляли й про інші схеми контрабанди, зокрема про незаконне переміщення брендового одягу та взуття через митні пости у Львівській та Чернівецькій областях.