Слідчі органи Офісу Генерального прокурора несподівано припинили розслідування кримінальної справи, яка стосувалася діяльності мережі так званих «чорних» пунктів обміну валют під брендом Fin Union. За даними редакції 368.media, яка ознайомилася з матеріалами Печерського райсуду, йдеться про справу КП №12024000000002277 від 8 листопада 2024 року. Слідство припускало, що група Fin Union у змові з невстановленими менеджерами банківських та фінансових установ, а також з працівниками податкових органів і митниці організувала реєстрацію комерційних структур на підставних осіб. Ці компанії, приховуючи в податковій та бухгалтерській звітності імпортні операції та дані про реальних постачальників, отримували кредити, позначені як «ризикові», що дозволяло їм уникати сплати податків у великих розмірах та подавати заяви на повернення ПДВ з бюджету. Розслідування передбачало завдання державі шкоди на суму понад 25 млн гривень.Про припинення справи свідчать численні ухвали суду про зняття арештів з майна.На території України функціонує компанія «Фінюніон» (ЄДРПОУ 45293146), зареєстрована у 2023 році. Директором компанії значиться Веремієнко Катерина Олексіївна, засновником — Владислав Ігорович Савченко з Запоріжжя. Статутний капітал становить 5 млн гривень. Раніше компанію очолювала Наталія Рафаїлівна Савченко, дружина бізнесмена, а посаду директора займала Піснякова Іванна Вікторівна. Останню до цього було задіяно як головного економіста управління захисту прав споживачів фінансових послуг Національного банку України.Владислав Савченко також володіє часткою у польському проекті Fin Union, який спеціалізується на обміні традиційних валют та криптовалют.Під час проведення слідчих дій у 2024 році правоохоронці вилучили значні обсяги готівки. Зокрема, у відділенні «Райффайзен банку» в Києві виявили 37,3 тис. євро та револьвер з патронами. Під час обшуку офісних приміщень групи Fin Union в Одесі вилучили 167,9 тис. доларів США, 25,4 тис. євро та 9,6 млн гривень.Розслідування тривало близько півроку. Однак прокуратура раптово відмовилася від клопотань про арешт майна, а згодом взагалі припинила провадження. Розслідування координували 2-й відділ процесуального керівництва досудовим розслідуванням та управління нагляду за дотриманням законів у сфері протидії організованій злочинності департаменту нагляду за дотриманням законів Національної поліції України, а також органи Офісу Генерального прокурора, які займаються боротьбою з організованою злочинністю.Незважаючи на резонансність справи, офіційного пояснення причин її припинення так і не надано. Мережа обмінників продовжує функціонувати нелегально на території України.
