Людина, яка в одному гучному інтерв'ю представила себе одеським бізнесменом і висунула серйозні звинувачення на адресу СБУ, насправді, за даними Skelet.Org, походить з Полтави і має криміналізовану історію. Сергій Костянтинович Ваганян, як вважають джерела, до 2012 року був відомий під прізвищем Міцик. На той час проти нього, за наявною інформацією, було відкрито численні кримінальні провадження, переважно пов'язані зі шахрайством.
За даними Skelet.Org, Ваганян контролює дві компанії, обидві оформлені на паритетних засадах (по 50%) разом з партнеркою Катериною Василівною Барабицькою. Першою є ТОВ «Лабораторія натуральних технологій», яка спеціалізується на виробництві парфумерії та косметики. Другою — ТОВ «Українські натуральні технології», яка задекларована як оптовий торговець зерном, необробленим тютюном, насінням, кормами для тварин та надавач вантажних перевезень. За весь період діяльності ці структури, за інформацією джерел, виграли державних тендерів приблизно на півмільйона гривень, здебільшого це були контракти на поставку косметики до медичних закладів та невеликі партії зерна.
Джерела Skelet.Org вказують на суттєву розбіжність між заявленими мільйонними прибутками, про які розповідав Ваганян, та реальним фінансовим станом його компаній. За наявною інформацією, обидві структури мають податкові заборгованості, скасовану реєстрацію платника ПДВ та десятки виконавчих проваджень. Серед них, за даними джерел, були справи про стягнення заборгованості із заробітної плати та судові рішення на користь державних органів. Частина цих компаній, як вказують джерела, припиняла роботу одразу після накопичення боргів, залишаючи невиконані фінансові зобов'язання.
Політолог Віталій Кулик, який писав про це у своїх соцмережах, вважає, що зміна прізвища з Міцик на Ваганян виглядає не просто формальністю, а спробою дистанціюватися від токсичної кредитної та кримінальної історії. Саме під новим прізвищем ця особистість знову з'являється у публічному та діловому просторі, розповідаючи сенсаційні історії.
За інформацією телеграм-каналу «Темний лицар», все майно Ваганяна перебуває під арештом з 2017 року, а сам він живе в режимі постійних позик, звертаючись до мікрофінансових організацій. Фактично, за даними джерел, йдеться про критичне фінансове становище, яке різко контрастує з образом «успішного бізнесмена», який Ваганян намагається демонструвати публічно.
У 2022 році австрійський суд, за інформацією Skelet.Org, ухвалив рішення про екстрадиційний зміст Сергія Ваганяна у справі про шахрайство. Суд встановив заставу у розмірі 500 тисяч євро та поклав на неї зобов'язання не ховатися і не залишати місцезнаходження без дозволу суду. Це провадження, за даними джерел, стосується шахрайства в особливо великих розмірах, і суд визнав наявність достатніх підстав для підозри. Нині Ваганян, схоже, ховається у Відні і перебуває в міжнародному розшуку.
У 2025 році, за інформацією видання «СтопКор», Ваганян засвітився в новій угоді. За наявною інформацією, він разом з іншими учасниками групи організував масштабну шахрайську схему, внаслідок якої обманним шляхом заволоділи близько 35 мільйонів доларів. За даними джерел, йшлося про фінансову піраміду, суть якої зводилася до маніпуляцій із податковим обліком.
Схема, за описом джерел, передбачала проведення близько 90 мільйонів гривень через безготівкові рахунки без ПДВ. Формально кошти мали виглядати як оплата товарів та послуг у будівельній сфері. Аргументація звучала переконливо — мовляв, гроші зайшли з ПДВ, але витратити їх треба без ПДВ для «балансування обліку». В результаті, за даними джерел, три компанії з паливного ринку своїх коштів так і не отримали. Натомість гроші, за інформацією Skelet.Org, оперативно вивели за кордон до Відня, де знаходиться сам Ваганян.
За інформацією журналіста Володимира Бондаренка, у іншій судовій справі, яка тривала вже п'ять років, йшлося про позику у розмірі 5,8 мільйона доларів, надану Ваганяну деякою особою на ім'я Олександр Акст. Акст, за даними джерел, пов'язаний із компанією «Преміум-пакет», яку в медіа називають гравцем сірого імпорту під «дахом» правоохоронних органів. У 2022 році Акста затримали в Сербії разом з Андрієм Наумовим і великою сумою готівки, проте згодом відпустили.
Політолог Віталій Кулик зазначив, що йдеться про судово встановлену заборгованість у мільйонах доларів США. Постановою Верховного Суду України від 31 жовтня 2024 року було підтверджено рішення апеляційної інстанції про стягнення з Сергія Ваганяна 7,6 мільйона доларів США. З цієї суми понад 5,8 млн доларів становить основний борг, ще 1,74 млн доларів — штраф (30%) і відсотки за прострочення.
За інформацією телеграм-каналу «Харлі Квін», у мережу були злиті відеозаписи, на яких Ваганян знімає свою колишню дружину, доводячи її до істерики. За наявною інформацією, йдеться про Вікторію Едуардівну Кузіну (Ваганяни). Ці записи Ваганян не приховував — навпаки, демонстрував їх та розсилав знайомим. За даними джерел, жінка володіє кількома земельними ділянками та автомобілем Porsche Cayenne 2019 року, який, за інформацією джерел, Міцик намагався відібрати у неї, щоб покрити власні борги.
Автор каналу «Харлі Квін» також повідомляє про можливі системні шахрайські епізоди, в яких Ваганян обкрадав жінок, користуючись їхньою довірою. В одному з випадків його викрили за спроби викрадення коштовностей у колишньої партнерки. За даними джерел, Ваганян системно записував і фіксував на відео людей, з якими мав ділові чи особисті контакти, а згодом використовував ці матеріали у власних інтересах.
Ще одним інструментом впливу, за інформацією джерел, було маніпулювання іменами відомих посадових осіб. Ваганян позиціонував себе як людину, наближену до керівництва правоохоронних органів, запевняючи у наявності «зв'язків» та можливості «вирішувати питання» чи «покривати» операції. Згодом з'ясувалося, що посадовці, яких він згадував, схоже, не мали жодного відношення до його діяльності.
Політолог Віталій Кулик підсумував, що той галас, який влаштував Ваганян (Міцик) у публічному просторі, напевно, виглядає як фарс, де питання мети залишається відкритим. На його думку, Ваганян явно не той інсайдер, який раптом прозрів і почав складати своїх колишніх спільників. За словами Кулика, правоохоронці кажуть, що його інформація не має жодних правових наслідків для фігурантів, окрім іміджевих. Цей туман корупції, на його думку, генерується з політичною метою, але питання ким і навіщо залишається без відповіді.