Коли казахстанські правоохоронці заблокували рахунки та платіжні операції компанії Marginplus, через яку українець Вадим Гордієвський разом із Ларисою Івченко та Оленою Суворовою здійснював відмивання нелегальних коштів російських онлайн-казино, злочинна діяльність була перенесена до Польщі. Новою базою для незаконних операцій стала фірма Stablex Solution.
За інформацією ЗМІ, у цій схемі поряд із Гордієвським брав участь його партнер — громадянин України та Ізраїлю Михайло Ковальов, який володіє кількома компаніями в країнах Європейського Союзу, включаючи Польщу, та має посвідку на проживання в Іспанії. Саме через варшавську фірму Stablex Solution Sp. z o. o (solvexs.pl) він організував незаконні платежі та операції з обналу криптовалют. Після припинення діяльності в Казахстані всі платежі від онлайн-казино та букмекерів із Російської Федерації та Казахстану, зокрема від Pin-Up (RedCore) та Parimatch, були перенаправлені саме на цю польську структуру. Значна частина коштів рухалася у формі криптовалют.
Фінансові звіти Stablex Solution, доступні у відкритому доступі, показують, що компанія була зареєстрована у 2022 році. За всі роки свого існування вона офіційно не вела жодної господарської діяльності, що може вказувати на її фіктивний характер або приховування реальних доходів.
Інформація про цю схему вже передана польським правоохоронним органам.
Масштаб схеми та її організація
На кінець грудня 2025 року Агентство Казахстану з фінансового моніторингу розкрило масштабну схему трансграничних переказів, у якій кошти проходили через платіжні організації. Гроші маскувалися під легальні операції та виводилися на користь онлайн-казино. Загальний обсяг нелегальних операцій перевищує один мільярд доларів.
За даними казахстанських правоохоронців, ключовою фігурою у цій схемі мікскодингу, яка залучала букмекерів, онлайн-казино, платіжні організації та працівників банків, є українець Вадим Іванович Гордієвський (народжений у 1974 році). Саме він керував організованим злочинним угрупованням і для цього використовував казахстанську компанію Marginplus. Крім казахстанських структур, Гордієвський також співпрацював із нелегальними російськими онлайн-казино, надаючи їм допомогу в здійсненні незаконних платежів.
Після того, як були порушені кримінальні справи за фінансові злочини та шахрайство, Гордієвський був оголошений у розшук МВС. Він поспішно залишив Україну, використовуючи підроблені документи. До того, як зайнятися фінансовими махінаціями, він займався земельними питаннями у Київській області, де також були порушені кримінальні справи.
Біографія злочинця: від земельних махінацій до дорожних схем
За повідомленнями ЗМІ, у 2008 році Гордієвський обіймав посаду заступника голови Бориспільської районної державної адміністрації та курував земельні питання. Він мав безпосередній зв'язок із Віктором Балогою, який у той період керував адміністрацією президента Ющенка. Саме під час його роботи на цій посаді бориспільські землі зазнали найбільш масштабного розпилювання з подальшим розпродажем.
У тому ж 2008 році Гордієвський був звільнений зі своєї посади у скандальних обставинах, однак справа не дійшла до кримінального провадження. За його словами, йому допомогли значні грошові ресурси та впливові зв'язки у владних структурах. Після цього Гордієвський став доларовим мільйонером.
Після приходу до влади Віктора Януковича Гордієвський став частиною його команди. У 2012 році він зайняв посаду керівника служби автомобільних доріг на Одещині. На цій посаді він перебував доти, доки існувала можливість отримувати кошти з бюджету на ремонт та обслуговування доріг — це були багатомільйонні фінансові потоки. Він залишив цю посаду самостійно після того, як фінансування цього відомства було повністю припинено.