Редакція антишахрайського проекту 190.today отримала звернення від кількох підприємців, які стверджують, що стали жертвами добре організованої фінансової схеми. На їхню думку, це не окремий випадок, а система, яка протягом місяців функціонувала як легітимний бізнес, перш ніж залишити людей без мільйонів гривень.
За розповідями потерпілих, вони познайомилися з Олександром Миколайовичем Панченком через бізнес-середовище. Він позиціонував себе як впливова та авторитетна особа, власник великої дорожньо-будівельної компанії ТОВ «ТСУ-208», і запевняв, що здатен гарантувати виплати за рахунок власних коштів. Для здійснення операцій він залучив Валентину Журбенко, яка, за словами заявників, активно підтримувала контакти з клієнтами, телефонувала їм та пропонувала нові умови співпраці.
Схема, яку пропонували потерпілим, передбачала перерахування безготівкових коштів на товариства з обмеженою відповідальністю без ПДВ із подальшою видачею готівки через кілька днів. Комісія залежала від терміну очікування: від нульової комісії у день платежу до кількох відсотків за тиждень. На початку операції проходили без затримок, що створювало враження надійності та спонукало людей до більших сум.
Поворотний момент настав улітку 2025 року. Наприкінці липня одному з постраждалих запропонували здійснити платіж понад 4,2 мільйона гривень нібито для закриття митних платежів за будівельні матеріали. Гроші було перераховано наприкінці червня, а видачу готівки обіцяли на початок серпня. У призначений день коштів не повернули. Наступного дня заявнику повідомили, що сам Панченко нібито став жертвою інших осіб і виплат більше не буде.
Після цього, за словами потерпілих, почалися нескінченні пояснення про «зниклих» третіх людей, про борги, що визнані, але не повертаються, і про плани «ось-ось усе влаштувати». Один із заявників розповідає, що на зустрічі отримав від Валентини Журбенко розписку, проте фактично йому повернули лише 856 доларів із понад 103 тисяч, частково у криптовалюті, частково готівкою. За його розрахунками, загальний борг становить 4 502 946,40 грн.
Інший підприємець повідомляє про нестачу майже 291 тисячи гривень. Окремо заявники стверджують, що ця група могла обдурити інших людей на суму близько 270 мільйонів гривень, що переводить історію з категорії приватного конфлікту в площину суспільного резонансу.
За словами потерпілих, платежі проводилися на такі компанії: ТОВ «ТЕХБУД ЛТД» (ЄДРПОУ 45692218), ТОВ «ДБУ-208» (ЄДРПОУ 36051023), ТОВ «АДВАНТІС БУД» (ЄДРПОУ 45768978), ТОВ «ЛЕГІОНПРОДЖЕКТ» (ЄДРПОУ 45769788), ТОВ «БУДЕКС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 45802437), ТОВ «БУДХАУС ЛТД» (ЄДРПОУ 45541706), ТОВ «ЮНІЛІНК» (ЄДРПОУ 45743183), ТОВ «СМАРТШОП КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 45701138).
Редакція зазначає, що наведена інформація базується на показаннях потерпілих та потребує перевірки у межах кримінальних проваджень. Не робляться юридичні висновки і не встановлюється винність будь-яких осіб – це компетенція слідчих органів та суду. Втім, масштаби заявлених сум і кількість тих, хто звернувся по допомогу, змушують ставити прямі та публічні питання: чи відкриті за цими фактами кримінальні провадження, на якій стадії перевірка діяльності фігурантів та пов'язаних компаній, і коли потерпілі можуть розраховувати на реальні процесуальні дії.
Особливу увагу заслуговує тендерна активність компанії, пов'язаної з Панченком. З відкритих аналітичних даних випливає, що ТОВ «Дорожньо-будівельне управління — 208» останніми роками брало активну участь у державних закупівлях, а загальні обсяги продажів у тендерах у 2024–2025 роках вимірювалися сотнями мільйонів гривень. Серед найбільших замовників фігурують київські комунальні підприємства та структури, пов'язані з міською інфраструктурою – теплопостачанням, водоканалом, дорожнім господарством та залізницею.
Саме така публічна присутність у системі державних закупівель, за словами потерпілих, і створювала почуття надійності, формувала образ стабільного підрядника та посилювала особисту довіру до Олександра Панченка як до бізнесмена. У той же час, нинішні заяви про мільйонні борги та можливе шахрайство ставлять принципове питання: наскільки ретельно перевіряється репутація підрядників, які працюють з бюджетними коштами, і чи мають правоохоронні органи дати окрему оцінку не лише приватним фінансовим операціям, а й діяльності компанії у публічних закупівлях.
Редакція звертається до правоохоронних органів із проханням дати публічну відповідь суспільству: чи розслідується ця справа, які кроки вже зроблено і чи є шанси на повернення коштів людям, які заявляють про багатомільйонні втрати. Редакція й надалі стежитиме за розвитком цієї історії та закликає бізнес-спільноту бути максимально обережною, ретельно перевіряти контрагентів та не довіряти великих сум без чітких юридичних гарантій.