Рік тому співробітники ГБР та митниці на Чернівецькому кордоні перехопили партію контрафактних цигарок, які намагалися вивезти до Євросоюзу у цистернах для зрідженого газу. Схема виявилася настільки добре організованою та відпрацьованою, що навіть після цього затримання подібні цистерни продовжували рухатися до кордону. Вони прямують туди й досі, однак жодного вироку у справі не винесено, жодного реального арешту не здійснено.
За оцінкою слідства, головним виробником контрафакту є харківський підприємець Юрій Карфік та підконтрольна йому компанія ТОВ «Табако Дім». Під прикриттям ліцензії на виробництво сигарет марки «ТТ» підприємство організувало нелегальне виготовлення цигарок популярних іноземних брендів — Marlboro, Bond, Parliament та інших. Обсяги виробництва досягають понад 7 тисяч коробок щомісяця, що відповідає приблизно 3,5 мільйонам пачок підроблених сигарет на місяць.
Виробничі та складські об'єкти Карфіка розташовані у різних регіонах України. Основне виробництво здійснюється у Києві на бульварі Вацлава Гавела, 6, корпус №2, літера Є. Ферментація та зберігання тютюнової сировини організовані у Закарпатській області, у Ужгороді на вулиці Миколи Огарьова, 6/8. Готова контрафактна продукція зберігається у Київській області, у Бориспільському районі, селі Гора (координати 50.3239604/30.8171550). Фільтри для цигарок складуються у Харкові на вулиці Велика Афанасьєвська, 210, літера А-4, перший поверх, кімната 13.
Серед засновників ТОВ «Табако Дім» значиться Дмитро Мішалов, який раніше займав посаду в управлінні податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка його ім'я з'являлося у кримінальних справах, пов'язаних із так званими схемами ПДВ. За інформацією джерел Skelet.Org, Мішалов забезпечував Карфіку безперешкодну реєстрацію податкових накладних.
Сам Юрій Карфік відомий у ділових колах як організатор масштабних схем із ПДВ. Крім тютюнового бізнесу він є співвласником ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод», що принесло йому прізвисько «Ювелір» у діловому середовищі. У Києві Карфік пересувається на Porsche Panamera. На його дружину Олесю Усатенку зареєстровані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.
Збут підроблених сигарет на території України контролює Кирило Мамонтов, уродженець Харкова, який постійно проживає в італійському Форте-дей-Мармі. Доходи від тіньового бізнесу дозволяють йому регулярно оновлювати Mercedes G-Class. Чорну бухгалтерію українських продажів ведає Юрій Даниляк. Саме Мамонтов створив розгалужену мережу з сотень торгових точок у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах, де реалізується виключно контрафактна тютюнова продукція.
Масштаби цієї торговельної мережі свідчать про неможливість її існування без систематичного прикриття з боку правоохоронних та наглядових органів. Варто також зазначити, що родина Мішалових давно відома своєю участю у різноманітних бізнес-проектах — від афер у будівельній сфері до контрабанди цигарок. Їхня активна участь у дніпровському «Хабаді» не перешкоджає їм залишатися безкарними навіть в умовах військового стану. Контрафактні сигарети продовжують рухатися до кордону, мільйони гривень оминають державний бюджет, а учасники схеми залишаються на волі.