Київський апеляційний суд прийняв рішення про задоволення скарги від Офісу Генерального прокурора. Суд скасував попереднє рішення слідчого судді Шевченківського районного суду, яким було відхилено клопотання про накладення арешту на кошти у розмірі 183,6 млн грн, що знаходилися на рахунку компанії «Даймонд Пей». Власником цієї компанії був Євгеній Яхній, екс-член КРАЇЛ.
На заміну попередньому рішенню суд ухвалив нове, яким накладено арешт на грошові кошти, розташовані на транзитному рахунку ПАТ «МТБ Банк». Банківська установа отримала зобов'язання надати детективам БЕБ документацію про залишок коштів та виписку за рахунком на момент накладення арешту.
Заморожені кошти пов'язані з кримінальним провадженням № 72024001500000001, відкритим 3 травня 2024 року. У справі розслідуються злочини за частиною 2 статті 203-2, частиною 3 статті 209 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу. Це стосується незаконної діяльності з надання фінансових послуг, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За інформацією слідства, Яхній, будучи членом КРАЇЛ, нав'язував онлайн-казино співпрацю з власними платіжними компаніями.
За версією слідства, компанія «Даймонд Пей» функціонувала як основний платіжний сервіс для кількох великих онлайн-казино, включаючи ті, що були пов'язані з брендами VBET та Cosmolot. Після того як Національний банк України відкликав ліцензію у липні 2024 року, за даними слідства, почали застосовуватися схеми виведення та легалізації коштів через механізм фіктивних боргів та судових рішень.
Схема передбачала створення штучних боргових зобов'язань через позови, поданих компаніями з ознаками фіктивності. Серед таких компаній слідство називає ТОВ «Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлська», «Кіраміт», «Лентіс Девілс» та інші. Ці компанії вигравали судові справи, у тому числі в судах на непідконтрольних територіях та у зонах бойових дій. Після отримання судових рішень приватні виконавці намагалися примусово стягнути грошові кошти.
Декілька таких спроб було зупинено банками через підозри у легалізації коштів. Перша спроба стосувалася суми 86 млн грн у листопаді 2024 року, друга — 183,6 млн грн у квітні 2025 року. Значну частину цих коштів уже визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Рішення апеляційного суду щодо «Даймонд Пей» є остаточним і не підлягає оскарженню в касаційному порядку відповідно до частини 4 статті 424 Кримінального процесуального кодексу.