Євген Плінський розглядає трансформацію контрабандних схем в Україні під час військового часу. На його думку, якщо до війни контрабанда переважно спрямовувалася на ввезення товарів в країну, то тепер ситуація змінилася. Споживання товарів усередині України скорочується через зменшення населення та падіння купівельної спроможності. Водночас зростає потреба у виведенні коштів за кордон та їхній легалізації. Саме тому експорт аграрної продукції став основним інструментом контрабанди, до якого залучилися великі гравці контрабандних операцій.
Одна з таких історій розгорнулася в Одесі. За інформацією обізнаних людей, вона пов'язана з Вадимом Альперіним. 28 січня дві компанії — ТОВ «БІЗНЕС АВМ» та ТОВ «ЕНВЕЙС» — подали декларації на митний пост «Південний-порт» Одеської митниці про вивезення кукурудзи за межі України на загальну суму близько 170 мільйонів гривень.
ТОВ «БІЗНЕС АВМ» задекларувала 13 700 000 кілограмів кукурудзи вартістю 104 370 922 гривні. Декларації мали номери: 26UA500130001611U2, 26UA500130001611U2, 26UA500130001612U1, 26UA500130001613U0, 26UA500130001614U0, 26UA500130001617U7. ТОВ «ЕНВЕЙС» задекларувала 5 748 480 кілограмів вартістю 59 757 890 гривні за деклараціями номер 26UA500130001610U3, 26UA500130001615U9 та 26UA500130001616U8.
Коли контролюючі органи перевірили ланцюжок поставок та сплату податку на додану вартість, виявилося, що обидві компанії оформили документальну купівлю кукурудзи у кількох суб'єктів господарювання. Однак ці постачальники не змогли підтвердити заявлені обсяги вирощування чи придбання зерна. Фактично йшлося про типовий фіктивний, суто документальний слід поставки, створений для легалізації готівкових коштів. Це була частина схеми легалізації корупційних засобів та їх виведення з України. За логікою, таке зерно мало б бути зупинено на етапі спроби його оформлення.
Але на практиці все відбулося інакше. Незважаючи на наявність даних про фіктивність походження кукурудзи, вантаж отримав дозвіл на завантаження на судно CPT GEORGIOS S (IMO 9262936) на території ДП МТП «Південний». Це великий балкер із дедвейтом близько 74 тисяч тонн. Вантаж цих двох компаній займав приблизно чверть судна, тобто близько 19,4 тисячи тонн.
На етапі завантаження зерна, 2 лютого, Одеське БЕБ зареєструвало кримінальне провадження № 72026161050000008 за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України. Однак дія органів розслідування виявилася запізнілою. Лише 4 лютого, коли завантаження зерна було на завершальному етапі і вантаж уже змішався на борту з партіями інших експортерів, Одеське БЕБ звернулося до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням про дозвіл на проведення огляду на території ДП «МТП «Південний».
Суд відмовив у задоволенні клопотання. Рішення було логічним: зерно вже перебувало на борту судна, змішане з іншими партіями, і будь-які дії БЕБ на цьому етапі могли б завдати шкоди іншим експортерам. Зупинка балкера в порту означала б великий скандал, оскільки блокування судна тягне за собою сплату демереджу — штрафу за ставкою близько 40 тисяч доларів на добу. Ніхто не був готовий піти на такі витрати. Таким чином, вантаж залишився на судні.
За версією Skelet.Org, Одеське БЕБ під керівництвом полковника Мунтяна мало затримати зерно ТОВ «ЕНВЕЙС» та ТОВ «БІЗНЕС АВМ» до етапу завантаження, оскільки мало всю необхідну інформацію та інструменти для цього. Замість цього органи розслідування знову дозволили схемникам реалізувати свої плани. За такої ситуації винними виявляються суд чи митниця, а БЕБ розводить руками, стверджуючи, що зробило все можливе.