Складна ситуація на ринку зерна, спричинена військовими діями, проблемами з логістикою, пошкодженням портових потужностей у регіоні Одеси та невисокими цінами на внутрішньому ринку, створила сприятливе середовище для шахраїв. Саме в цих умовах агровиробники опинилися у зоні ризику для організованих аферистів.
У 2023 році керівництво однієї з агрокомпаній отримало звернення від Олександра Балабана, який представився як представник трейдерської фірми, що спеціалізується на допомозі аграріям у експорті зернових культур. Схема розвивалася за класичним сценарієм завоювання довіри потенційної жертви.
Першу угоду було укладено з британською за реєстрацією компанією-нерезидентом «AXIS TRADE LTD», офіційно зареєстрованою за адресою SOVEREIGN PLACE, 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR (реєстраційний код 12073773). Цей контракт виконувався майже без затримок. Аграрії поставили 31,5 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю понад 5 мільйонів доларів США. Спочатку вони отримали часткові платежі, що створило ілюзію надійності партнера.
Однак ці перші платежі виявилися останніми. Подальші розрахунки так і не надійшли. Постраждалими від афери стали компанії ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь», які зазнали збитків на суму понад мільйон доларів. Крім того, шахраї викрали близько 3000 тонн кукурудзи. Потерпілі компанії звернулися до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції розпочало кримінальне провадження під номером 12024111100001373.
Юристи постраждалих компаній змогли виграти судовий процес у Києві проти «AXIS TRADE LTD» у березні 2025 року. Однак ця перемога виявилася піррівою. Розслідування показало, що компанія-нерезидент була типовою порожньою оболонкою без реальних активів. За припущеннями, кошти з цієї структури були виведені задовго до судового розгляду. Організатори афери, розраховуючи саме на такий розвиток подій, залишилися поза межами офіційного переслідування.
Однак особи, причетні до організації схеми, були ідентифіковані. До організаторів угоди належать Олександр Балабан, Ілля Кошовий, Арсентій Луцький та Артем Атамасья. Виконавцями схеми виступали Сергій Ясинський та Євген Гупаленко. Представники аграрних асоціацій наполягають на тому, щоб правоохоронні органи притягнули до кримінальної відповідальності безпосередніх організаторів цієї афери зі викраденням зерна.