Національне антикорупційне бюро України виявило масштабну схему легалізації коштів через офшорні структури. За інформацією, яку оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк посилаючись на дані НАБУ, через офшорний інвестиційний фонд було легалізовано понад 112 мільйонів доларів. На чолі цього фонду стояв Айвар Омсон, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс та Невіс.
За словами Железняка, Омсон довгий час залишався малознаною фігурою, хоча його ім'я з'являлося у десятках компаній, пов'язаних із групою структур Міндіча та Цукерманова під назвою "Делфі". Депутат наголосив, що Омсон був одним із головних організаторів відмивання сотень мільйонів доларів, однак його роль залишалася приховною. Його прізвище фігурувало у численних компаніях, які вели до впливових осіб із країни-агресора або їхніх інтересів в Україні, проте публічної інформації про нього практично не існувало.
Зв'язки з російськими структурами та Семеном Могилевичем
За інформацією Железняка, Омсон мав давні та глибокі зв'язки з російськими кримінальними структурами та організаціями Семена Могилевича. Омсон очолював офшорну компанію Elmstad Trading Ltd, яку заснувало російське товариство з обмеженою відповідальністю "Рінвей". Саме ця компанія володіла мережею ресторанів "Арбат Престиж", яка належала Могилевичу і згодом стала причиною його затримання в Росії.
Власниками структур, пов'язаних з Омсоном, виступали дружини Могилевича та впливового бізнесмена Дмитра Фірташа. Разом з Фірташем Омсон був директором компанії Simia Holdings Limited. Через латвійський банк Trasta Komercbanka, пов'язаний з Омсоном, виводили кошти з афери, відомої як "Вишки Бойка". У документах Міністерства юстиції США компанії Омсона, зокрема Bromso Ltd та Global Energy, прямо названі активами Фірташа.
Зв'язок з російськими грошима та іспанським скандалом
Железняк нагадав про скандал 2015 року, пов'язаний з відмиванням грошей російської мафії в Іспанії. Головною фігурою у цій схемі був партнер "Газпрому" Віктор Канайкін. В обвинувальному акті іспанського суду Айвар Омсон згадувався кілька разів як людина, яка організовувала операції з легалізації цих коштів у Каталонії.
На 2015 рік Омсон був фактичним власником телеканалу "112" через ланцюжок офшорних компаній, зареєстрованих на Сейшельських Островах та Кіпрі, зокрема AVRIL VENTURES LIMITED. Структури Омсона володіли цими активами, які, за твердженням Железняка, пов'язані з оточенням колишнього президента Віктора Януковича.
Пов'язаність з групою Міндіча та Цукерманова
Омсон та Якоб Хармут були співвласниками компанії DELPHI WORLDWIDE LLP. "Делфі" є групою компаній Цукерманова, а Якоб Хармут тривалий час займав посаду віце-президента "Енергоатому", куди його запросив Сергій Шефір разом з Петром Галущенком. У цій же групі компаній знаходилися й інші відомі особистості, включаючи так званого "Француза" Мужеля, голову ОПЗ Ковальського, групу компаній "Терра" (названу за банківською кличкою "Теразіні", яка належала чоловікові сестри Міндіча) та самих Цукерманів.
Железняк також звернув увагу на те, що в розслідуванні про діаманти згадувалася британська компанія Meylor Global LLP, зареєстрована на адресу в Лондоні 393 Lordship Lane, яка була оформлена безпосередньо на Міндіча. Депутат зазначив, що більшість компаній Айвара Омсона були зареєстровані за тією ж адресою в Лондоні. За його словами, ця адреса відповідає двоповерховому сараю, що дозволяє припустити, що саме Омсон реєстрував компанії для Міндіча.