Олена Мальчева, яка займає посаду заступника начальника управління та начальника відділу Державної податкової служби, систематично не декларує бізнес-активи свого чоловіка-іноземця. Крім того, її син веде спільний бізнес із громадянином Росії, який відмовився від українського громадянства та нині працює у Криму. Про це виявили журналісти Skelet.Org та міжнародного детективного бюро Absolution Leaks.
Чоловік Мальчевої — громадянин Азербайджану Оруджов Ільхам Хабіб огли — офіційно не має місця роботи та власних заощаджень. Єдиним задекларованим джерелом його доходу є виграші від онлайн-казино. Однак він володіє власною фірмою, яка вже кілька років не потрапляє в декларації ДПСниці.
Реєстраційні дані свідчать про існування ТОВ «ІЛДІРІМ» (код ЄДРПОУ 45115815), засноване в січні 2023 року та зареєстроване в Києві за адресою вул. Ярославська, 11-В, офіс 9. Основним видом діяльності компанії Оруджева є неспеціалізована оптова торгівля. Олена Мальчева не вносила до своїх декларацій за 2023–2024 роки дані про те, що її чоловік-іноземець володіє корпоративними правами у цій компанії.
У контактній інформації ТОВ «ІЛДІРІМ» вказано електронну пошту Максима Кривенка — maxim.kryvenko@yahoo.com. Кривенко Максим Євгенович — син Олени Мальчової від попереднього шлюбу, який веде спільний бізнес із росіянином.
Максим Кривенко — підприємець, спеціалізацією якого є надання інших інформаційних послуг. Він також є співвласником ТОВ КРИВЕНКО (код ЄДРПОУ 44104226), засноване у грудні 2020 року. Основний вид діяльності компанії — комп'ютерне програмування. ТОВ «КРИВЕНКО» зареєстровано за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вулиця Івана Франка, 5. Частка Максима Кривенка у ТОВ «КРИВЕНКО» становить 55%.
Інші 45% належать громадянинові Росії Денису Ковунову. Раніше Ковунов був громадянином України, місцем його реєстрації був Донецьк. Очевидно, після окупації Донецька Ковунов відмовився від українського громадянства і отримав російське.
Наразі Ковунов, з яким співпрацює син чиновника ДПС, веде бізнес у Криму. Йому належить ТОВ «КМД-Груп», зареєстроване 2021 року в Ялті за законами Російської Федерації. Дохід ТОВ «КМД-Груп» за 2024 рік становив 5,4 млн російських рублів, що дорівнює близько 3 млн гривень. За 2024 рік контора Ковунова сплатила 247 тис. рублів, близько 140 тис. гривень, податків до держбюджету РФ.
Окрім спільного з Максимом Кривенком ТОВ «КРИВЕНКО», Денис Ковунов володіє частками в кількох інших українських компаніях. А саме: 50% в ТОВ «СТИЛ-ВУД» (код ЄДРПОУ 42011905), засноване у 2018 році, зареєстроване у Києві, основний вид діяльності — лісозаготівлі; 11,85% у ТОВ «ГОЛЬДШМІДТ-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 35655761), засноване в 2007 році в окупованому Донецьку, з 2016 року перереєстроване в Києві, основний вид діяльності — оптова торгівля парфумерією та косметичними товарами; 1% в ТОВ «ГЛОБЕКО» (код ЄДРПОУ 43725246), засноване у 2020 році, зареєстроване у місті Фастів Київської області, основний вид діяльності — оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. У власниках всіх чотирьох ТОВ Денис Ковунов зазначається як громадянин Росії.
Повернімося до незадекларованої фірми чоловіка Мальчової. У реєстраційних даних ТОВ «ІЛДІРІМ» зазначено, що Ільхам Оруджов був зареєстрований за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вул. Щаслива, 61. За цією адресою розташований ЖК «Щасливий». Дані про місце реєстрації Оруджева є актуальними на момент заснування ТОВ «ІЛДІРІМ» — станом на січень 2023 року. Зараз безробітний чоловік Мальчової зареєстрований у селі Тарасівка Київської області, де у 2024 році придбав будинок більш ніж за 2,6 млн гривень.
Олена Мальчева у декларації за 2023 рік не декларувала жодного нерухомого майна — ні на правах власності, ні на правах користування, ні як місце реєстрації, залишаючи розділ про об'єкти нерухомості повністю порожнім. Так само було й у декларації за 2022 рік. Однак у її декларації за 2023 рік зазначено, що її чоловік-іноземець у той період справді був зареєстрований у селі Софіївська Борщагівка. Але квартира у ЖК Щасливий, у якій було зареєстровано Оруджова, ніколи не фігурувала у деклараціях ДПСниці.
Раніше Олена Мальчева мала власну квартиру площею 101 кв. м у Софіївській Борщагівці. Цю квартиру чиновник оцінювала лише у 365 тис. гривень, що є неймовірно заниженою ціною для нерухомості у цьому районі. Датою набуття права Мальчева вказувала 2012 рік. До 2021 року Мальчевій належало 75% цієї квартири, ще 25% її сину Максиму Кривенко. У 2021 році чиновник стала одноосібною власницею житла.
Через рік після цього, у листопаді 2022 року, Олена Мальчева отримала доходи від відчуження нерухомого майна: 450 тис. гривень від громадянки Вовченка Олександри Сергіївни та 1,8 млн гривень від АТ «Державний ощадний банк України», у цілому — 2,2 млн гривень. Така структура, швидше за все, свідчить про те, що громадянка Вовченка придбала квартиру Мальчової в кредит. Тому частину коштів за квартиру чиновник отримала від покупця, а іншу частину від банку, в якому покупець отримала кредит на це житло.
Після цього право власності Олени Мальчової на квартиру було припинено, і того ж 2022 року це житло зникло з декларацій посадової особи. Саме продаж квартири в Софіївській Борщагівці у 2022 році забезпечив Мальчовій її мільйонні заощадження, адже до цього вона декларувала незначні грошові активи: 100 тис. гривень у 2021 році, 280 тис. гривень раніше.
Можна було б припустити, що Ільхам Оруджов був зареєстрований у цій квартирі. Але будинок за адресою вул. Щаслива, 61, у якій було зареєстровано Оруджева, збудували у 2014 році. А Олена Мальчева придбала у власність свою квартиру у Софіївській Борщагівці за два роки до цього — 2012 року.
Варто нагадати й про сина чиновника Максима Кривенка, який до 2021 року був співвласником її квартири у Софіївській Борщагівці. Його ФОП та ТОВ «КРИВЕНКО», яким Кривенко володіє спільно з громадянином Росії Ковуновим, зареєстровані за адресою: Київська область, село Софіївська Борщагівка, вулиця Івана Франка, 5. Ця ж адреса вказувалася місцем реєстрації самого Максима Кривенка при реєстрації його ФОП у червні 2022 року та ТОВ у 2020 році. На цій адресі розташований ЖК «Софія». Будинок на вул. Івана Франка, 5, в якому було зареєстровано Кривенка, його ФОП та його спільна з росіянином фірма, збудували 2010 року. Саме ця квартира належала Олені Мальчевій та була продана нею у 2022 році.
Водночас у 2021 році, після двох років офіційного шлюбу з Мальчевою, Ільхам Оруджов отримав вид на постійне проживання в Україні (Свідок 900052227, Орган Видачі – 8011, від 18.03.2021). Своєю адресою проживання при отриманні виду Оруджов вказував саме згадану вище квартиру в ЖК «Софія» на вул. Івана Франка, 5. Тож залишається відкритим питання про те, чому загадкова квартира в ЖК «Щасливий», в якій був зареєстрований Ільхам Оруджов під час реєстрації свого ТОВ «ІЛДІРІМ» у 2023 році, не фігурувала у деклараціях Мальчової.
Фігурувати у деклараціях Олени Мальчової чоловік Ільхам Оруджов розпочав у 2018 році. У тому ж 2018 році він придбав у власність квартиру площею 32 кв. м у Києві вартістю 697 тис. гривень, що є підозріло низькою ціною для столичної нерухомості. При цьому того року єдиним доходом чоловіка була зарплата в комунальній установі Ходорковського психоневрологічного інтернату Житомирської облради — за 2018 рік він заробив там трохи менше 9 тис. гривень. Як і в кожній декларації Мальчової, він не мав жодних заощаджень.
Вже після 2021 року столична квартира Оруджева просто зникла з Мальчової декларацій. Про його доход від продажу цього житла вона також не звітувала.
Таким чином заступник начальника управління — начальник відділу Державної податкової служби Олена Мальчева систематично не декларує активи свого чоловіка-іноземця. У її деклараціях відсутні дані не менше ніж про: його корпоративні права у ТОВ «ІЛДІРІМ»; квартиру в ЖК «Щасливий» у Софіївській Борщагівці, в якій його було зареєстровано при реєстрації свого ТОВ «ІЛДІРІМ» у 2023 році; його квартиру у Києві, придбану у власність у 2018 році, або про отриманий ним доход у разі продажу цього об'єкта; земельну ділянку в селі Тарасівка Київської області, на якій збудовано житловий будинок Оруджова, придбану ним у власність у 2024 році за 2,6 млн гривень.
Це виглядає не як випадкова помилка, а як свідоме приховування майна та реального рівня доходів офіційно безробітної людини. За оцінкою Skelet.Org, у цій ситуації потрібна ретельна перевірка з боку антикорупційних органів, адже прозорість стану — це базова вимога до будь-якого представника влади. Окремої уваги з боку Служби безпеки України вимагає й співпраця сина Олени Мальчової із громадянином Росії, який отримав російське громадянство, веде бізнес у Криму та сплачує податки до держбюджету РФ.