Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки незаконного збагачення у колишньої заступниці Центрального міжрегіонального управління ДПС, яка очолювала відділ перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, Тамари Манучарян. За результатами перевірки НАЗК встановило, що чиновниця придбала активи на суму понад 7 млн гривень, джерела походження яких не можуть бути обґрунтовані.
У поданій декларації виявлено недостовірні відомості на суму 3,3 млн гривень. Значну частину цієї суми становила готівка у розмірі 87 тис. доларів, яка була вказана як активи чоловіка Манучарян — Демурія Іраклія Едвардовича. Виявлена сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на період подання декларації (березень 2024 року), що розцінюється як ознака кримінального правопорушення за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за декларування недостовірної інформації. Крім того, НАЗК встановило ознаки необґрунтованості активів на суму 7,1 млн гривень.
Основним об'єктом, що викликав найбільше питань у перевіряльників, став житловий будинок площею 303,9 квадратних метрів, розташований у котеджному містечку «Міжріччя» у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області. Будинок був зареєстрований на імя чоловіка Манучарян 2 лютого 2024 року. Згідно з експертизою, проведеною Науково-дослідним центром судової експертизи Міністерства юстиції, ринкова вартість будинку становить 12,76 млн гривень (без урахування внутрішнього ремонту, прибудинкової території та споруди, схожої на басейн).
Земельна ділянка під будинком була придбана 27 липня 2023 року, при цьому згода на купівлю надана самій Тамарі Манучарян. Технічний паспорт будинку оформлено 16 листопада 2023 року, декларація про готовність — 22 листопада 2023 року, поштова адреса присвоєна 19 грудня 2023 року.
На думку НАЗК, чоловік Манучарян, який з 20 лютого 2022 року перебуває за кордоном разом з дітьми і не повертався до України, нібито здійснив будівництво будинку площею понад 300 квадратних метрів дистанційно через довірених осіб протягом 112 днів (з липня по листопад 2023 року). Однак жодних документів, що підтверджували б наявність проекту, інформацію про підрядників, оплату будівельних матеріалів, кошторисів або фотофіксацію етапів будівництва, не було надано. Єдиним посиланням були повідомлення в соціальних мережах, які не збереглися.
Проект будинку відповідає типовим проектам, які пропонує саме котеджне містечко «Міжріччя» за ціною близько 1000 доларів за квадратний метр. За оцінкою НАЗК, швидкість будівництва, відсутність документальних доказів та встановлена ціна вказують на можливість замовлення повного будівництва «під ключ» у забудовника міста.
Тамара Манучарян пояснювала перевіряльникам, що її чоловік нібито продав квартиру в Грузії за 87 тис. доларів у січні 2023 року. Сама Манучарян стверджувала, що отримала позику у розмірі 50 тис. доларів від Лисиці Алли Володимирівни. Договір позики датований серпнем 2023 року, іпотека оформлена в грудні 2023 року.
Однак НАЗК ставить під сумнів реальність цієї позики. За висновками агентства, позикодавець не мала достатніх доходів та майна для надання такої суми. Крім того, у договорі позики відсутні відсотки, не було встановлено застави на момент укладання договору, відсутні банківські підтвердження руху коштів. НАЗК розцінює цей договір як уявний, укладений з метою штучного збільшення активів на кінець 2023 року.
Сукупні задекларовані доходи та заощадження подружжя за 2023 рік, а також попередні залишки значно не покривають витрати на придбання земельної ділянки та будівництво будинку. На початку лютого 2026 року Тамара Манучарян подала нову річну декларацію за 2024 рік. Матеріали проведеної НАЗК перевірки можуть стати основою для подальшого розслідування правоохоронними органами.