Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про нові підозри у кримінальній справі, пов'язаній зі злочинною організацією, яку, за припущенням слідства, очолював Дмитро Сенніченко, колишній голова Фонду державного майна. Чотирьом особам, причетним до легалізації активів, отриманих незаконним шляхом, було висунуто додаткові звинувачення. Серед них — Юлія Меншун, яка раніше не фігурувала у цій справі.
За версією слідства, учасники схеми створювали компанії за кордоном для відмивання коштів, отриманих у результаті корупційної діяльності. Через ці структури вони придбавали різноманітні активи: земельні ділянки у Хорватії, дорогі автомобілі та елітну нерухомість у Об'єднаних Арабських Еміратах.
Центральною фігурою у цій групі був Андрій Гмирін, який раніше працював радником голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса і залишався близькою до Сенніченка людиною. До схеми також входили його сестра Олена Колот, батьки Зоя та Анатолій Гмиріни та Юлія Меншун. За інформацією джерел у правоохоронних органах, Меншун працювала на Гмиріна.
Розслідування журналістів проекту «Схеми» раніше вже висвітлювало майнові активи цієї групи в ОАЕ, а також компанії, зареєстровані на них у Об'єднаних Арабських Еміратах та європейських країнах.
Згідно з отриманою інформацією, Володимир Колот, чоловік Олени Колот, у 2021 році інвестував у дев'ять елітних квартир у комплексі Palace Beach Residence Tower 2, витративши на це понад 7,3 мільйона доларів. Протягом 2022–2023 років усі ці об'єкти були продані з прибутком, причому кожна квартира реалізована приблизно за один мільйон доларів.
Для ведення цих операцій було створено кілька компаній у різних країнах. На ім'я Володимира Колота в Чехії була зареєстрована компанія Kolot Family Investment, а на ім'я його дружини Олени Колот в Австрії — Altavida GmbH. Батьки Гмиріна — Зоя та Анатолій — були власниками двох компаній у ОАЕ: Gmyrin Family Holding та GFM Investment Group. Через ці структури вони орендували приміщення у Дубаї та, за даними видання Bihus.Info, записували нерухомість у Франції.
У коментарі до журналістів Гмирін та Колот стверджували, що їхні дії повністю відповідають чинному законодавству.
Щодо Юлії Меншун, то у 2021 році на її ім'я було оформлено дев'ять квартир у комплексі The Palm Tower на загальну суму близько 8 мільйонів доларів. Протягом 2022 року всі ці апартаменти були реалізовані з прибутком громадянам України, Росії, Мальти та Кіпру за майже 10 мільйонів доларів.
Інформацію про дубайську нерухомість журналісти отримали завдяки витоку масиву даних у результаті співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) та французьким виданням Le Monde. Витік містив дані з Земельного департаменту Дубая та комунальних підприємств, які перебувають у державній власності ОАЕ, і ці дані були верифіковані.