Олександр Суботенко, який обіймав посаду завідувача сектору з координації та контролю територіальних органів Державної екологічної інспекції, подав до НАЗК декларацію про готівку в розмірі 623 тисяч доларів за 2024 рік. Під час перевірки цієї декларації чиновник надав пояснення щодо походження коштів.
За словами Суботенка, він виявив 653 тисячи доларів готівкою у гаражі ДСК «Прогрес» у Харкові. Гараж він успадкував у 2021 році від своєї бабусі Бербер'ян О.М., яка померла 18 грудня 2020 року. Аналогічні пояснення Суботенко надавав і під час спеціальної перевірки декларації за 2022 рік.
Чиновник стверджував, що його бабуся отримала ці гроші законно. На його думку, бабуся разом із дідусем мали фінансову можливість заробити такі кошти, у тому числі за кордоном. Суботенко також зазначив, що у його сім'ї існує традиція конвертувати гривневі кошти в долари та зберігати частину грошей для повсякденних витрат. Цієї ж практики дотримувалася й його бабуся.
Однак НАЗК висловило сумніви щодо цього пояснення. За оцінкою перевіряльників, бабуся та дідусь Суботенка не мали достатніх фінансових можливостей для накопичення таких сум. Бабуся, народжена 25 січня 1948 року, офіційно працювала техсекретаркою Харківського РК ЛКСМУ, завідувачкою обліку Харківського політехнічного інституту імені В.І. Леніна, завідувачкою обліку Харківського Райкому Комсомолу та інструктором сектора обліку. Вона була звільнена у 1984 році. Дідусь Суботенка помер 19 грудня 1989 року.
Суботенко повідомив, що його дідусь протягом життя разом із бабусею здійснював поїздки територією колишнього СРСР у справах, де вони мали ділові відносини. З 1984 року, після звільнення бабусі, вона займалася власними справами. Однак Суботенко не надав НАЗК інформацію про трудову діяльність свого дідуся протягом його життя.
НАЗК звернула увагу на важливий юридичний факт: до 1991 року у СРСР обіг іноземної валюти серед громадян був заборонений, що передбачало кримінальну відповідальність за валютні операції згідно зі статтею 88 КК РРФСР.
У матеріалах перевірки знаходиться копія заповіту від 3 березня 1992 року, підписаного бабусею та засвідченого державним нотаріусом Балдаковою І.О. (зареєстрований у реєстрі під номером 1-1802). У цьому документі відсутня будь-яка інформація про наявність у бабусі Суботенка значних грошових коштів.
Суботенко заявив, що частина коштів походить від продажу квартири, але це становило лише 11 тисяч доларів. Його бабуся не займалася підприємницькою діяльністю та не була засновником або бенефіціарним власником жодних юридичних осіб.
Рішення Комінтернівського районного суду Харкова від 11 лютого 2022 року (справа № 641/8971/21), яке набрало законної сили, відхилило позовні вимоги Суботенка про визнання його прав власності на кошти у порядку спадкування. Суд у своєму рішенні зазначив, що ці кошти можуть розглядатися як скарб, право власності на який регулюється статтею 343 Цивільного кодексу України. Крім того, суд наголосив, що йому не надано жодних доказів існування зазначених коштів та доказів того, що вони належали бабусі Бербер'ян О.С., яка померла 18 грудня 2020 року.
Суботенко не вжив жодних дій для встановлення факту наявності скарбу перед компетентними органами та не оскаржив рішення Комінтернівського районного суду у суді апеляційної інстанції.
Під час перевірки НАЗК виявило невідповідності щодо кількох об'єктів нерухомості: квартири у Харкові площею 65,2 квадратних метра (спільна часткова власність), квартири у Києві, гаража у Харкові площею 32,1 квадратного метра (власність з 2021 року) та машиномісця у Києві.
НА основі проведеної перевірки НАЗК дійшло висновку про наявність ознак кримінального правопорушення за частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за подання недостовірних відомостей. Сума недостовірних відомостей становила 26,7 мільйона гривень. Матеріали перевірки не були передані до НАЗК.