Національне антикорупційне бюро України оприлюднило нові матеріали розслідування справи «Мідас», у якій йдеться про відмивання близько 12,9 мільйонів доларів корупційних коштів на користь колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка. У документах справи екс-міністра позначено кодовим ім'ям «Сигізмунд». Хоча прямо його ім'я у відео не називається, з контексту записів випливає, що мова йде саме про Галущенка. 16 лютого НАБУ оголосило про підозру йому у участі у злочинній організації та відмиванні незаконних доходів. На той час Галущенко обіймав посаду міністра енергетики протягом 2021-2025 років, а також служив міністром юстиції у 2025 році.
За твердженням НАБУ, схема передбачала отримання відкатів від контрагентів державного «Енергоатому». Ці контрагенти мали сплачувати комісійні, щоб отримати розрахунок за виконані контракти. Така система отримала назву «Шлагбаум», і екс-міністр енергетики був у ній ключовою фігурою.
Легалізація коштів здійснювалася через різноманітні фінансові інструменти, включаючи операції з криптовалютами, ймовірно, зі стейблкоіном USDT, а також через так звані «інвестування» у фонд. Основна частина грошей надходила на рахунки фонду у швейцарських банках, де їх розміщували на депозитах, що генерували додатковий дохід для сім'ї посадовця.
Під час перебування на посаді міністра енергетики Галущенко отримав понад 7,4 мільйонів доларів на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах. Крім того, близько 4 мільйонів доларів було видано готівкою у Швейцарії. Частину цих коштів спрямовували на дороге навчання його дітей у швейцарських закладах освіти та на карткові рахунки його колишньої дружини. Інші видатки включали оплату медичних послуг та придбання брендового одягу за кордоном.
За даними розслідувачів, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Керівником структури став громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс та Невіс, який, за версією НАБУ, професійно надавав послуги з відмивання коштів. За твердженням відомства, серед «інвесторів» фонду була сім'я підозрюваного. Для приховання участі посадовця на Маршаллових островах створили дві компанії.
Ці компанії були інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого в Сент-Кітс та Невіс. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопоставленої особи. Згодом ці компанії стали інвесторами фонду через придбання його акцій. Кошти перераховували на рахунки організації, відкриті у трьох швейцарських банках.
Загалом протягом перебування «Сигізмунда» на посаді з 2021 по 2025 роки через його довірену особу, відому під кодовим ім'ям «Рокет», злочинна організація могла отримати понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі, свідчить розслідування НАБУ.
Корупційний механізм передбачав отримання членами організації від 10 до 15 відсотків комісійних від суми державних контрактів Енергоатому. Схема «Шлагбаум» працювала таким чином: підрядники могли розраховувати на оплату за виконані роботи лише після сплати «відкатів». За даними слідства, тодішній міністр енергетики особисто сприяв цій діяльності, просуваючи введення мораторію на погашення боргів підприємства.
Отримані корупційні кошти передавалися готівкою до офісу на Софійській площі або через посередника під кодовим ім'ям «Рокет». Ці надходження фіксувалися у так званій чорній бухгалтерії під назвою «Комплекс». Відмивання грошей здійснювалося декількома способами, зокрема через криптовалютні операції, як зазначається у розслідуванні НАБУ.