Печерський районний суд міста Києва 28 січня наклав арешт на майно Максима Сігалова, якого слідство розглядає центральною фігурою у схемах обслуговування незаконних азартних ігор та відмивання грошей через платіжну систему «Даймонд Пей». Арешт було накладено у справі за КП № 72022000400000003, яка розслідується за частиною 3 статті 212 КК України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), частиною 2 статті 203-2 КК України (незаконна організація азартних ігор), частиною 2 статті 229 КК України (незаконне використання товарних знаків) та частиною 1 статті 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
До заарештованого майна увійшли група нежитлових приміщень № 2 площею 104 квадратних метри з реєстраційним номером об'єкта 383837280000, автомобіль Land Rover Range Rover 2023 року випуску, а також усі грошові кошти в безготівковій формі на 42 банківських рахунках. Рахунки розташовані переважно в АТ «Універсал Банк», але також в АБ «Укргазбанк», АТ «А-Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ідея Банк», АТ «ОТП Банк», ПАТ «Глобус» та інших установах. Рахунки були відкриті в різні дати з коштами в гривнях та доларах США, а також включають кошти, які надходитимуть на ці рахунки в майбутньому.
Суд заборонив будь-яким особам, у тому числі державним реєстраторам, нотаріусам та іншим уповноваженим особам, вчиняти дії щодо відчуження, розпорядження або користування цим майном, а також проводити реєстраційні дії, пов'язані з перереєстрацією, поділом чи виділенням права власності на арештовані активи. Розгляд клопотання про арешт відбувся без повідомлення власника майна, згідно з частиною 2 статті 172 КПК, оскільки таке повідомлення могло призвести до зникнення чи приховання активів. Прокурор наполягав на арешті саме для збереження речових доказів, які, за версією слідства, були отримані кримінально-протиправним шляхом.
За інформацією слідства, Сігалов є фактичним власником небанківських фінансових установ ТОВ «Даймонд Пей» з кодом 40169405 та ТОВ «Е-Пей» з кодом 36495136. Ці компанії надавали послуги інтернет-еквайрингу та виплат, відомі як А2С, для низки онлайн-казино та букмекерів. Серед обслуговуваних операторів були «Укр Гейм Технолоджі» під брендом PIN-UP, «ВБет Україна» під брендом Vbet, «Казино.ЮА» під брендом Casino UA, а також інші оператори, пов'язані з громадянами Російської Федерації чи особами, які перебувають під міжнародними санкціями.
Слідство стверджує, що через ці компанії реалізовувалися кілька взаємопов'язаних схем. По-перше, здійснювався обхід блокувань фінансових операцій. Зокрема, після того як Національний банк України у квітні 2024 року призупинив операції ТОВ «ВБет Україна» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», кошти спрямовувалися на нові рахунки мерчантів замість того, щоб бути заблокованими.
По-друге, здійснювалася легалізація коштів від азартних ігор шляхом підміни кодів операцій, практики, відомої як міскодинг, виплат на карти так званих «дропів» (проміжних платіжних агентів), а потім переведення коштів у готівку або конвертації в криптовалюту.
По-третє, реалізовувалося ухилення від сплати податків. Це досягалося шляхом заниження валового ігрового доходу, відомого як GGR, створення фіктивних витрат, а також використання дропів для оформлення фіктивних виплат виграшів з формальним утриманням податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
За даними Бюро економічної безпеки, ТОВ «Е-Пей» занизило доходи за період 2021–2022 років на 21,8 мільярда гривень. Це призвело до несплати податку на прибуток у розмірі 3,9 мільярда гривень. Загалом через схеми ТОВ «Даймонд Пей» пройшло понад 1 мільярд гривень коштів, які мали бути заблоковані відповідно до рішень регулятора.
Національний банк України 22 липня 2024 року відкликав ліцензію ТОВ «Даймонд Пей» через недостовірну інформацію та виявлені зв'язки з Російською Федерацією. Після цього рахунки компанії було заблоковано. Однак слідство вважає, що власники намагалися вивести кошти через контрольовані судові суперечки. Прикладом слугує рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19 грудня 2024 року про стягнення штрафу в розмірі 364,8 мільйона гривень.
Слідство також зазначає, що Сігалов незаконно перебуває за кордоном, зокрема в Іспанії, хоча в реєстрах значиться як особа, яка проживає в Україні.
Постанова суду про арешт майна підлягає негайному виконанню. Вона може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня винесення. Власник заарештованого майна має право подати клопотання про скасування арешту.