Головне слідче управління Національної поліції України у жовтні 2025 року розпочало розслідування щодо фінансових компаній та криптобіржі, яких підозрюють у відмиванні коштів, отриманих від торгівлі наркотиками. Під слідством опинилися «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КІТ Груп» (кінцевий бенефіціар — харків'янин Антон Ткаченко), а також криптобіржа WhiteBIT (номінальний власник — Володимир Носов). Про це свідчить постанова слідчого судді Печерського районного суду Києва, опублікована у розслідуванні журналістів Андрія Карпінського та Павла Шульца для проектів CRiME та Grom.
Кримінальне провадження № 12025000000002800 було зареєстровано 22 жовтня 2025 року за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво та торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та частиною 2 статті 209 (легалізація в особливо великих розмірах майна, одержаного злочинним шляхом).
За версією слідства, організоване злочинне угруповання займалося виробництвом та збутом наркотичних засобів і психотропних препаратів у великих розмірах. Отримані таким чином кошти картель легалізував через віртуальні активи, тобто криптовалюти. Ключовою ланкою цієї схеми слідство вважає мережу тіньових обмінних пунктів групи компаній «КІТ Group», яка працює під торговими марками «КІТ Group» та «КІТ», а також через суб'єкти господарювання ТОВ «Ломбард «КІТ Груп Плюс» та ТОВ «ФК «Л».
З матеріалів справи випливає, що екосистема обмінників «КІТ Group» використовувалася наркобандою для фінансування своєї діяльності. За твердженням слідства, учасники організованої групи розробили та впровадили єдиний план злочинної діяльності, згідно з яким окремі учасники здійснювали переведення електронних цифрових активів на «холодні» криптогаманці мережі тіньових обмінних сервісів «КІТ Group» з подальшою видачею фіатних засобів у будь-якому місті України, а також перевезення психотропних речовин та їх аналогів у особливо великих розмірах.
Слідчі відстежили низку «холодних» криптогаманців «КІТ Group» та рух активів за ними. Вони встановили, що ці криптогаманці отримували регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел. Серед них були ідентифіковані адреси, пов'язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, які функціонували під брендами Underground, Total Black та Punisher. Крім того, слідство виявило, що частина легалізованих коштів поверталася в злочинне звернення з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних фахівців та забезпечення функціонування онлайн-платформ.
Згідно з судовими документами, криптогаманці мережи КІТ Group були прив'язані до торгових терміналів платформи WhiteBIT. Це дозволяє припустити, що активи наркокартелю проходили через цю криптобіржу за посередництва «КІТ Груп». WhiteBIT — криптобіржа українського походження, яка легально працює в Європейському Союзі та готувалася вийти на ринок США.
Як і світові гіганти на кшталт Binance чи Bybit, WhiteBIT повинна дотримуватися європейського законодавства щодо протидії відмиванню грошей. Криптобіржі, побоюючись драконівських санкцій з боку фінансових регуляторів, заморожують акаунти з підозрілою активністю та вимагають пояснень від їхніх власників. Якщо пояснення виявляються незадовільними, обліковий запис залишається блокованим, а дані про його власника передаються компетентним органам. Активність облікових записів, пов'язаних з КІТ Group, на платформі WhiteBIT була нетиповою і не нагадувала звичайний арбітраж або трейдинг.
З цього виникає питання: чому у WhiteBIT не виникли запитання до цього клієнта? Skelet.Org припускає, що причина може полягати в тому, що кінцеві бенефіціари WhiteBIT і КІТ Group знайомі один з одним. Сфери їхньої діяльності дуже сильно перетинаються, і всі вони походять з Харкова.
СЕО та основним бенефіціаром криптобіржи WhiteBIT нині вважається харківський IT-підприємець Володимир Носов. Однак до березня 2023 року більше половини статутного капіталу платформи через естонську фірму належало іншому харків'янину — Микиті Шенцеву. Микита Шенцев — проросійський політик і бізнесмен, який контролював WhiteBIT через компанію Whitebit Financial Company OÜ. Свою долю він передав Носову невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський своїм указом позбавив Шенцева українського громадянства через те, що той отримав паспорт країни-агресора. Присутність Шенцева у переліку основних бенефіціарів WhiteBIT загрожувала криптобіржі санкціями як РНБО України, так і Європейського Союзу. Втім, незалежні спостерігачі обережно припускають, що Микита Шенцев, як і раніше, зберігає вплив на платформу.
Група компаній KIT Group, яка за версією слідства прокачувала через WhiteBIT наркогроші, контролюється сім'єю харківських підприємців Ткаченка — братами Антоном та Іваном, а також їхньою родичкою Людмилою Петрівною. Ключовою фігурою в організації є Антон Ткаченко, одноосібний бенефіціар ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та інвестиційного фонду «КІТ-Інвест». На нього були записані торгові марки групи, і саме він публічно репрезентує групу при комунікації з державними органами.
Раніше Skelet.Org писав, що «КІТ Груп» та «Ліберті Фінанс» досить часто фігурують у кримінальній хроніці. Звинувачення варіювалися від фінансування тероризму до відмивання грошей та незаконних операцій із криптовалютами. Однак це мало позначилося на групі та її бенефіціарах. Таким чином, можливо, їм зійде з рук і легалізація коштів наркокартелю.