Андрій Павелко, колишній президент громадської спілки «Українська асоціація футболу», не зумів оскаржити заочний арешт, який стосується його причетності до масштабної схеми виведення коштів. Під час моніторингу судових та кримінальних матеріалів виявлено деталі складної системи відмивання грошей через кіпрську компанію Newport Management LTD.
За версією слідства, у травні 2015 року тодішній президент Федерації футболу України (ФФУ, нині УАФ) Павелко розробив злочинний план щодо заволодіння коштами, які надходили від УЄФА в рамках розподілу доходів від централізації прав на трансляції та маркетинг ЄВРО-2016 та кваліфікаційних матчів чемпіонату світу 2018 року.
Конкретні операції розпочалися з надходження коштів на рахунок агента ФФУ. 18 липня 2016 року на рахунок Newport Management LTD надійшло 4 392 666 євро від УЄФА відповідно до агентської угоди від 1999 року. 8 серпня 2016 року ФФУ отримала від УЄФА підтвердження про дострокове зарахування 4 400 000 євро.
Кошти, отримані від УЄФА, перераховувалися через Newport Management LTD на рахунки низки іноземних компаній-нерезидентів, переважно зареєстрованих у Латвії, Кіпрі, Великій Британії та інших офшорних юрисдикціях. Серед них були ABERNO BUSINESS LLP, ATLANTIC CONTRACTS LP, BALTEX BUSINESS LP, BATLOW COMMERCE LLP, BELPORT BUSINESS LP, COOPER SYSTEMS LP, Danske Megan LP, DARION LIMITED, DELEON INVESTMENTS GROUP SA, DELLCROFT PRODU GROUP Corp, ZAIRA FINANCE SA та інші.
За даними слідства, ці компанії перебували під контролем Павелка та його учасників. Вони створювали видимість поставок товарів та послуг для ФФУ, складаючи та підписуючи фіктивні інвойси на постачання елітних сортів чаю, кави, морепродуктів, електротехнічного обладнання, транспортних послуг та інших товарів. Місцем постачання часто вказували Гамбург у Німеччині, Краків та Варшаву в Польщі та інші міста за кордоном без деталізації вантажу, маршрутів чи транспортних засобів.
У період з червня 2015 року по грудень 2016 року через Newport Management LTD здійснено 122 платежі на загальну суму 9 328 890,17 євро. Організацію схеми приписують Краснокутській К.В., яка займалася підбором компаній та отриманням сканів інвойсів; Сагайдак О.С., колишній директор департаменту фінансів ФФУ, який готував розпорядження та здійснював електронну комунікацію; Генінсону В.Б. та Записоцькому Ю.Г., колишнім виконавчим директорам ФФУ, які підписували свідомо хибні розпорядження. Інші учасники не встановлені на момент складання матеріалів.
ФФУ не отримувала жодних товарів чи послуг за цими платежами протягом 2015–2020 років. Нічого не враховано на балансі, відсутні підтверджуючі документи про постачання чи надання послуг. Багато компаній не мали маркетингової активності, реклами або реальної діяльності, пов'язаної з футболом.
Ця схема є частиною кримінального провадження щодо розтрати коштів УЄФА, загальна сума заволодіння якою становить близько 9,3 млн євро. Матеріали вказують на групу з щонайменше 25 учасників.
Павелка підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень за Кримінальним кодексом України: частина 3 статті 27, частина 5 статті 191 (організація присвоєння, розтрати майна у особливо великих розмірах чи шляхом зловживання службовим становищем); частина 3 статті 27, частина 2 статті 28, частина 1 статті 366 (організація службового підроблення, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за номером 12025100000000795 від 19 червня. Павелку повідомили про підозру 3 жовтня, а 5 листопада його оголосили у державний та міжнародний розшук.
Павелко перебуває за кордоном, не з'являється на виклики, місце його перебування невідоме. Дані Державної прикордонної служби підтверджують його виїзд з України 4 грудня 2024 року без подальшого в'їзду на територію держави.
Захист посилався на те, що підозрюваний проходить лікування в Берліні, про що свідчить консультативний висновок від листопада 2024 року про ПЕТ-КТ серця. Павелко неодноразово повідомляв про це слідству, а також зазначав, що в іншому провадженні слідчі дії з ним проводяться за кордоном. Проте суд ці аргументи відхилив як непереконливі. Водночас захист вказував, що «лікування» не заважає Павелку їздити до Австрії чи Іспанії на різні заходи.
Після затримання та доставки підозрюваного в Україну слідчий суддя протягом 48 годин зобов'язаний розглянути питання про продовження тримання під вартою чи зміну на м'якіший захід. Постанова апеляційного суду не підлягає оскарженню.