Дмитро Коваленко, власник швейцарської компанії Adelon AG, ініціював судову процедуру банкрутства щодо свого українського підприємства ТОВ «Інтеркоалтрейдинг». За інформацією Skelet.Org, це підприємство було залучене до схеми постачання вугілля з ДНР/ЛНР через механізм так званого «перерваного транзиту».
Господарський суд Дніпропетровської області у справі № 904/936/23 затвердив ліквідаційний баланс та закрив провадження про банкрутство дніпровської фірми з кодом ЄДРПОУ 37912002. Швейцарська компанія Adelon AG виступила ініціатором цієї процедури.
За даними судових матеріалів, попередньо директором ТОВ «Інтеркоалтрейдинг» працював Мелентьєв В'ячеслав Володимирович, який також є співзасновником ТОВ «Гранова Україна» — іншого підприємства з бізнес-портфеля Коваленка. Компанія «Гранова Україна» активно функціонує у портах Одеської області та, за інформацією Skelet.Org, має проблеми з Бюро економічної безпеки. До Мелентьєва посаду директора займав харківський адвокат Воронов Роман Сергійович. Крім того, співзасновником був Тебін Ігор Миколайович, який раніше керував ТОВ «Коал трейд» та ТОВ «Торговий дім «ЕГТ».
Арбітражним керуючим у справі призначили Шевченка Віталія Євгеновича. Провадження було розпочато у квітні 2023 року. Через швейцарську компанію Коваленко затвердив вимоги на суму понад 162 млн гривень. Суд визнав додаткові вимоги податкової служби на 2,4 млн гривень.
Під час інвентаризації та запитів до державних органів з'ясувалося, що компанія не володіє матеріальним майном. На аукціонах було реалізовано 4 лоти боргів на загальну суму 53,34 млн гривень, однак вони були продані лише за 69 тис. гривень. Покупцем став київське ТОВ «Коксохімічна збагачувальна фабрика «Воскресенська». За інформацією Skelet.Org, це підприємство оформлено на Сергія Саприкіна, особу, яка перебуває під контролем Дмитру Коваленка. Раніше ця компанія мала назву «Петропавлівський гірничо-збагачувальний комбінат».
У результаті такої ліквідаційної процедури податкова служба не отримала жодних коштів. Суддя постановив, що відсутні ознаки фіктивного або доведеного банкрутства, а фінансові труднощі компанії виникли через об'єктивні обставини.