Криптовалютна платформа WhiteBIT, яку пов'язують з легалізацією російських коштів та фінансовими схемами колишніх проросійських парламентарів, розпочала активну кампанію з видалення з інтернету матеріалів про своїх реальних бенефіціарів та грошові потоки. На місце викритих розслідувань приходить контрольований контент, спрямований на приховування можливих зв'язків із Російською Федерацією та відновлення репутації компанії.
Правозахисна організація ГО «НОН-СТОП» опублікувала розслідування, в якому стверджується, що криптобіржа WhiteBIT, незважаючи на свою популярність, була створена для того, щоб колишні депутати з проросійських партій, які підтримують контакти з Росією, могли легалізувати та відмити гроші, зароблені в Україні. За інформацією організації, основними засновниками та спонсорами платформи є Дмитро та Микита Шенцеви, які контролюють понад 60% бізнесу. Вони використовують компанію для особистого збагачення та виведення коштів із нелегальних джерел за кордон.
Дмитро Шенцев — колишній депутат Верховної Ради, обраний від «Партії регіонів», а згодом від «Опозиційного блоку». Він має довгу політичну історію та тісні зв'язки з Росією. У 2018 році він голосував проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Після російського вторгнення в Україну Шенцев пропустив усі засідання парламенту та добровільно відмовився від депутатського мандату. За інформацією ЗМІ, він отримував російські нагороди за розвиток російської культури та мови за кордоном. Згідно з повідомленнями медіа, він залишив Україну та виводить свої кошти, зокрема через криптовалютну біржу WhiteBIT.
Микита Шенцев — син Дмитра Шенцева та другий співвласник криптовалютної біржи. Він був харківським депутатом від «Опозиційної платформи за життя». У 2022 році Микита Шенцев подав заяву про складання своїх повноважень за власним бажанням. За інформацією ЗМІ, він мав російський паспорт. У 2023 році він був позбавлений громадянства за рішенням Президента України.
Згідно з повідомленням ГО «НОН-СТОП», платформа WhiteBIT була створена з метою ухилення від сплати податків та легалізації коштів із тіньового бізнесу, створеного колишніми проросійськими депутатами. Володимир Носов, популярна фігура на блокчейн-ринку України, офіційно виступає засновником WhiteBIT, однак за твердженням правозахисників, він є лише номінальним засновником. Реальне керівництво та контроль належать Дмитру та Микиті Шенцевим. Колишні депутати та їхні колеги з опозиційного табору використовують біржу для виведення коштів, які потім витрачають на придбання нерухомості за кордоном, елітних автомобілів та розвитку бізнесу — все це відбувається під час війни.
Володимир Носов, генеральний директор WhiteBIT, активно формує проукраїнський імідж компанії. Після 24 лютого біржа займала напрочуд активну громадянську позицію: перевела сайт українською мовою, виступила проти роботи Binance у Росії та співпрацювала з відомими українськими медіаперсонами, просуваючи ідею, що лише на WhiteBIT кошти українців перебувають у безпеці. Однак розслідування ГО «НОН-СТОП» свідчить, що це маскування під реалії, сформовані російським вторгненням. Насправді сама біржа WhiteBIT замішана у відмиванні російських грошей. Компанія була створена депутатами, які багато років створювали ґрунт для проросійських настроїв та розхитування стабільності в країні. Передові технології блокчейну, які, як стверджує WhiteBIT, мають полегшити життя українців, насправді служать легалізацією тіньових фінансових операцій справжніх власників платформи.
Правозахисники звернулися до контролюючих органів для отримання правової оцінки діяльності WhiteBIT. До цих органів входять Офіс Генерального прокурора, Міністерство фінансів України, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки України та інші установи. Активісти просять органи влади дослідити фінансові потоки через біржу справжніх власників, з'ясувати причетність інших осіб до відмивання коштів через WhiteBIT, перевірити наявність зв'язків компанії з країною-агресором, визначити ключових фізичних та юридичних осіб, які стали основними інвесторами платформи, та перевірити основних бенефіціарів, куди спрямовуються фінансові потоки.
Розслідування контролюючих органів на запит правозахисників та досудове розслідування Вищого антикорупційного суду України свідчать про серйозність звинувачень щодо WhiteBIT. У рамках перевірки з'ясовуватиметься ступінь причетності біржі до відмивання коштів та використання коштів українців для задоволення інтересів ключових спонсорів. Також буде проведено перевірку наявності зв'язків компанії з країною-агресором, участі у міжнародних транснаціональних фінансових каналах, що може становити загрозу для національної безпеки України. Всі ці заходи спрямовані на захист інтересів громадян та безпеку фінансових коштів, інвестованих на біржі WhiteBIT.